Hà Nội 23 °C
TP Hồ Chí Minh 32 °C
Hải Phòng 21 °C
Đà Nẵng 24 °C
Yên Bái 20 °C
  • Hà Nội Hà Nội 23°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 32°C
  • Hải Phòng Hà Nội 21°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 24°C
  • Yên Bái Hà Nội 20°C

Cần làm rõ dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trong thương vụ mua bán cổ phần của Công ty AMC Toàn Cầu

Hoạt động tư pháp
03/06/2025 14:45
Sinh Nguyễn
aa
Được nhận uỷ quyền để nhận tiền chuyển nhượng cổ phần nhưng không trả lại, bà Nguyễn Thị Mai Thắm - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển AMC Toàn Cầu đang bị cổ đông của doanh nghiệp này tố cáo hành vi lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt số tiền 141 tỷ đồng.

Theo phản ánh của ông N.S.H (SN 1959; trú tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) thì cách đây gần 5 năm, ông và em gái ruột là bà N.T.H có uỷ quyền cho bà Nguyễn Thị Mai Thắm (SN 1969) - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển AMC Toàn Cầu để thay mặt nhận tiền chuyển nhượng cổ phần mà anh em ông đã bán cho Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta.

Tài liệu mà ông H. cung cấp thể hiện: Ngày 21/12/2020, ông H. cùng em gái đã chuyển nhượng 14.175.000 cổ phần (Bằng chữ: Mười bốn triệu, một trăm bảy mươi lăm nghìn), tương ứng 45% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển AMC Toàn Cầu cho bên nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta. Tổng giá trị chuyển nhượng cổ phần là 141.750.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi mốt tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng).

Sau đó, ông H. và em gái uỷ quyền cho bà Nguyễn Thị Mai Thắm - là chỗ tin tưởng, đứng ra thay mặt ông H. nhận số tiền chuyển nhượng cổ phần nói trên từ doanh nghiệp mua. Sau khi nhận tiền, bà Thắm có trách nhiệm giao lại số tiền cho ông H. và em gái ông H. Các bên có lập văn bản uỷ quyền.

Do lâu ngày không thấy bà Thắm thông tin lại việc thanh toán tiền mua cổ phần, ông H. tự liên hệ và tìm hiểu thì được biết Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta đã thanh toán tiền mua cổ phần vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Mai Thắm.

Về phía mua cổ phần là Công ty Delta, công ty này khẳng định đã hoàn tất các nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần thông qua văn bản trả lời xác nhận của Công ty là Công văn số 1039 ngày 28/9/2021 và Công văn số 267/2022/Delta ngày 18/3/2022.

Trao đổi với phóng viên, ông H. cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với bà Thắm, mời bà Thắm lên họp để trao đổi, thông tin cũng như yêu cầu trả lại tiền cho chúng tôi nhưng bà Thắm thể hiện sự coi thường pháp luật, bất hợp tác, từ chối chuyển lại tiền”, ông H. bức xúc.

Trước hành vi trên của bà Nguyễn Thị Mai Thắm, ông H. đã có đơn gửi đến nhiều cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đề nghị được xem xét, bảo vệ quyền lợi chính đáng và xử lý nghiêm minh đối với Nguyễn Thị Mai Thắm.

undefined
Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm theo đơn tố giác của ông H.

​Được biết, ngày 13/12/2024, Phòng An ninh kinh tế - Công an thành phố Hà Nội sau khi điều tra theo đơn tố giác của ông H. đã có văn bản thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm: Thông báo nêu: Sau khi nghiên cứu đơn tố giác tội phạm của ông H. (tên ông H. được viết tắt), Phòng An ninh kinh tế - Công an thành phố Hà Nội nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội. Phòng An ninh kinh tế - Công an thành phố Hà Nội đã chuyển đơn tố giác tội phạm đến Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội giải quyết theo thẩm quyền”.

​Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận đơn của ông H. và điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

​Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

bài liên quan
Vạch trần “bạn trai Việt Kiều” lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Vạch trần “bạn trai Việt Kiều” lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Bằng thủ đoạn lập nhiều tài khoản Facebook ảo giả danh Việt Kiều, Đinh Mộng Duy (SN 1999, trú tại xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ) đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng.
Cảnh báo về hình thức lừa đảo "bắt cóc online"

Cảnh báo về hình thức lừa đảo "bắt cóc online"

Không tiếng kêu cứu, không bóng dáng kẻ bắt cóc, không dây trói hay thuốc mê… Thế nhưng nạn nhân vẫn biến mất khỏi gia đình, tự nhốt mình trong một căn phòng trọ và ngoan ngoãn làm theo mọi yêu cầu qua một cuộc gọi điện thoại.
Cảnh báo thủ đoạn lợi dụng hoạt động cứu trợ bão lũ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Cảnh báo thủ đoạn lợi dụng hoạt động cứu trợ bão lũ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Trong thời điểm đồng bào cả nước nói chung và người dân Hải Phòng nói riêng đang ra sức quyên góp để ủng hộ đồng bào chịu thiên tai tại các tỉnh thành miền Trung và Tây nguyên thì một số đối tượng đã lợi dụng lòng tốt và sự tin tưởng của cộng đồng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Bắt giữ 2 đối tượng lừa bán thuốc đông y giả để chiếm đoạt tài sản

Bắt giữ 2 đối tượng lừa bán thuốc đông y giả để chiếm đoạt tài sản

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán thuốc đông y giả.
Hải Phòng: Bắt khẩn cấp người phụ nữ thuê 06 xe ô tô mang đi cầm cố, chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng

Hải Phòng: Bắt khẩn cấp người phụ nữ thuê 06 xe ô tô mang đi cầm cố, chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng

Một phụ nữ không nghề nghiệp dùng chiêu thuê xe rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt 6 ô tô với tổng giá trị hơn 1,5 tỉ đồng.
Bắt giữ “nữ quái” lừa đảo 6 ô tô, trị giá trên 1,5 tỷ đồng mang đi cầm cố

Bắt giữ “nữ quái” lừa đảo 6 ô tô, trị giá trên 1,5 tỷ đồng mang đi cầm cố

Chỉ trong thời gian ngắn, Đào Thị Mỵ đã lừa đảo chiếm đoạt 6 chiếc xe ô tô, trị giá trên 1,5 tỷ đồng mang đi cầm cố.
Mới nhất
Đọc nhiều
Biên phòng bắt giữ vụ vận chuyển hơn 34 nghìn quả trứng gà nhập lậu từ Trung Quốc

Biên phòng bắt giữ vụ vận chuyển hơn 34 nghìn quả trứng gà nhập lậu từ Trung Quốc

Đối tượng Lục Văn Dào bị bắt quả tang khi đang có hành vi vận chuyển trái phép 34.200 quả trứng gà không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp.
Bạo hành vợ, người chồng ở Lào Cai bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Bạo hành vợ, người chồng ở Lào Cai bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Xuất phát từ mâu thuẫn sinh hoạt gia đình, đối tượng đã có hành vi bạo lực đối với vợ tại nơi ở.
70 mã cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE

70 mã cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) thông báo danh sách bổ sung 2 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.
Tin bài khác
Người dân mong mỏi TP Hải Phòng sớm giải quyết quyền lợi chính đáng của mình

Người dân mong mỏi TP Hải Phòng sớm giải quyết quyền lợi chính đáng của mình

Báo Pháp luật Việt Nam nhận được nhiều đơn phản ánh của người dân trú tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng (nay là phường Gia Viên, TP Hải Phòng) phản ánh với nội dung: Họ là những hộ dân đã sinh sống ổn định tại khu vực đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Gia Viên từ những năm 1970-1980.
Ninh Bình mở đợt cao điểm bảo đảm ANTT dịp cuối năm

Ninh Bình mở đợt cao điểm bảo đảm ANTT dịp cuối năm

Ngày 12/12, nhằm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) dịp cuối năm, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh.
Quy định mới về thẻ căn cước: Công dân cần lưu ý những gì?

Quy định mới về thẻ căn cước: Công dân cần lưu ý những gì?

Trong đời sống số hóa nhanh chóng như hiện nay, thẻ căn cước - dù ở dạng vật lý hay điện tử – đã trở thành “chìa khóa định danh” của mỗi công dân. Tuy nhiên, không ít người vẫn thờ ơ với các quy định pháp luật liên quan đến việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ căn cước. Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, siết chặt nhiều hành vi vi phạm. Mỗi công dân càng cần hiểu đúng, làm đúng để không vô tình mắc lỗi và không bị xử phạt đáng tiếc.
Ngành Tòa án Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao kỷ luật công vụ

Ngành Tòa án Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao kỷ luật công vụ

Ngày 12/12, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị Triển khai công tác năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu của TAND 11 khu vực.
Hưng Yên: Không ngừng nâng cao chất lượng công tác Trợ giúp pháp lý

Hưng Yên: Không ngừng nâng cao chất lượng công tác Trợ giúp pháp lý

Năm 2025, Trung tâm trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận và thực hiện 1.227 vụ việc; hầu hết vụ việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi...
Đề xuất 7 nhóm chính sách trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi)

Đề xuất 7 nhóm chính sách trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi)

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc đã làm việc với Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý về dự thảo các chính sách trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).
BĐBP Tây Ninh bắt giữ 03 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

BĐBP Tây Ninh bắt giữ 03 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Đồn Biên phòng Lò Gò (BĐBP Tây Ninh) phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ 3 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc khi đang tìm cách nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.
An Giang: Hoãn phiên toà vụ án "Cố ý gây thương tích” mà bị cáo kêu oan

An Giang: Hoãn phiên toà vụ án "Cố ý gây thương tích” mà bị cáo kêu oan

TAND tỉnh An Giang quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Tạ Ngọc Thủ về tội “Cố ý gây thương tích”, nhằm triệu tập điều tra viên, kiểm sát viên và người làm chứng để làm sáng tỏ các tình tiết, bảo đảm việc xét xử khách quan, toàn diện.
Vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ tại Phú Thọ: Vì sao hai lần Tòa án trả hồ sơ

Vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ tại Phú Thọ: Vì sao hai lần Tòa án trả hồ sơ

TAND huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là TAND Khu vực 10, tỉnh Phú Thọ) đã hai lần trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung những vấn đề như: Khởi tố, truy tố đối với Nguyễn Mạnh Cường về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Cường được biết đến là người không có giấy phép lái xe, là người trực tiếp gây tai nạn khiến 01 người chết và 02 người bị thương.
Cơ sở Tanya Beauty Spa: Không phát hiện dấu hiệu hoạt động sai phép

Cơ sở Tanya Beauty Spa: Không phát hiện dấu hiệu hoạt động sai phép

Sau khi Báo PLVN đăng tải bài viết liên quan đến nội dung bạn đọc phản ánh cơ sở Tanya Beauty có dấu hiệu hoạt động thẩm mỹ khi không được cấp phép, chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh làm rõ thông tin.
tong bi thu to lam lam viec voi 2 tinh an giang kien giang

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Tiền Giang: Điều tra vụ chủ doanh nghiệp gạo nghi bị lừa hơn 420 tỷ đồng

Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
quang ninh can canh xe tai cho dat chay ram rap suot ngay dem dan lo hong duong o nhiem

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo tu phap nguyen thanh tu

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.