Cần làm rõ dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trong thương vụ mua bán cổ phần của Công ty AMC Toàn Cầu

Theo phản ánh của ông N.S.H (SN 1959; trú tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) thì cách đây gần 5 năm, ông và em gái ruột là bà N.T.H có uỷ quyền cho bà Nguyễn Thị Mai Thắm (SN 1969) - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển AMC Toàn Cầu để thay mặt nhận tiền chuyển nhượng cổ phần mà anh em ông đã bán cho Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta.

Tài liệu mà ông H. cung cấp thể hiện: Ngày 21/12/2020, ông H. cùng em gái đã chuyển nhượng 14.175.000 cổ phần (Bằng chữ: Mười bốn triệu, một trăm bảy mươi lăm nghìn), tương ứng 45% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển AMC Toàn Cầu cho bên nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta. Tổng giá trị chuyển nhượng cổ phần là 141.750.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi mốt tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng).

Sau đó, ông H. và em gái uỷ quyền cho bà Nguyễn Thị Mai Thắm - là chỗ tin tưởng, đứng ra thay mặt ông H. nhận số tiền chuyển nhượng cổ phần nói trên từ doanh nghiệp mua. Sau khi nhận tiền, bà Thắm có trách nhiệm giao lại số tiền cho ông H. và em gái ông H. Các bên có lập văn bản uỷ quyền.

Do lâu ngày không thấy bà Thắm thông tin lại việc thanh toán tiền mua cổ phần, ông H. tự liên hệ và tìm hiểu thì được biết Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta đã thanh toán tiền mua cổ phần vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Mai Thắm.

Về phía mua cổ phần là Công ty Delta, công ty này khẳng định đã hoàn tất các nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần thông qua văn bản trả lời xác nhận của Công ty là Công văn số 1039 ngày 28/9/2021 và Công văn số 267/2022/Delta ngày 18/3/2022.

Trao đổi với phóng viên, ông H. cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với bà Thắm, mời bà Thắm lên họp để trao đổi, thông tin cũng như yêu cầu trả lại tiền cho chúng tôi nhưng bà Thắm thể hiện sự coi thường pháp luật, bất hợp tác, từ chối chuyển lại tiền”, ông H. bức xúc.

Trước hành vi trên của bà Nguyễn Thị Mai Thắm, ông H. đã có đơn gửi đến nhiều cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đề nghị được xem xét, bảo vệ quyền lợi chính đáng và xử lý nghiêm minh đối với Nguyễn Thị Mai Thắm.

​Được biết, ngày 13/12/2024, Phòng An ninh kinh tế - Công an thành phố Hà Nội sau khi điều tra theo đơn tố giác của ông H. đã có văn bản thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm: Thông báo nêu: Sau khi nghiên cứu đơn tố giác tội phạm của ông H. (tên ông H. được viết tắt), Phòng An ninh kinh tế - Công an thành phố Hà Nội nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội. Phòng An ninh kinh tế - Công an thành phố Hà Nội đã chuyển đơn tố giác tội phạm đến Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội giải quyết theo thẩm quyền”.

​Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận đơn của ông H. và điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

​Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.