Cận cảnh khối tài sản khổng lồ thu giữ trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam và đồng bọn

Chiều 10/12 vưa qua, Công an TP. Hà Nội thông tin chính thức vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với quy mô lên đến hàng ngàn tỷ đồng, liên quan đến Phó Đức Nam (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), hay còn được biết đến là Tiktoker Mr Pips).

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2021, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ (sinh năm 1990, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) liên kết với một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, có văn phòng điều hành tại Phnom-penh (Campuchia), sau đó thành lập nhiều “công ty ma”, đặt trụ sở tại nhiều tỉnh, thành.

Số tiền mặt thu giữ lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan chức năng đã làm rõ, Phó Đức Nam cùng đồng bọn thành lập hàng chục công ty "ma", hoạt động như một doanh nghiệp về tài chính để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 2.660 bị hại.

Để hoạt động, các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong công ty thành nhiều bộ phận (gồm: kế toán, nhân sự, bộ phận IT, bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng...).

Các bộ phận trong công ty thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua các mạng xã hội như Zalo, Telegram... để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Số ngoại tệ thu giữ lên đến hàng triệu USD.

Cơ quan tố tụng xác định, Phó Đức Nam cùng đồng phạm sử dụng nhiều tài khoản công ty “ma”, ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng, hướng dẫn các bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin.

Tính đến thời điểm hiện tại, VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn khởi tố 31 bị can.

Trong đó, 26 bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 bị can bị khởi tố về tội “Rửa tiền”, 1 bị can về tội “Không tố giác tội phạm” và 1 bị can về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc.

Hàng trăm kg vàng nguyên khối và 890 miếng vàng SJC bị thu giữ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, Cơ quan điều tra đã thu giữ và phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỉ đồng, gồm: 316 tỉ tiền trong tài khoản; trái phiếu trị giá 9 tỉ đồng; sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỉ đồng; 69 tỉ đồng tiền mặt; 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối.

Hàng chục siêu xe bị thu giữ.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tiến hành thu giữ 31 siêu xe; 7 xe mô tô hạng sang; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỉ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương; phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản…

Hiện, VKSND TP Hà Nội đang tích cực phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định.