Hà Nội 22 °C
TP Hồ Chí Minh 28 °C
Hải Phòng 24 °C
Đà Nẵng 22 °C
Yên Bái 21 °C
  • Hà Nội Hà Nội 22°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 28°C
  • Hải Phòng Hà Nội 24°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 22°C
  • Yên Bái Hà Nội 21°C

Cận cảnh khối tài sản khổng lồ thu giữ trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam và đồng bọn

Hình sự & tố tụng hình sự
11/12/2024 12:38
Quốc Khánh
aa
Khối tài sản bị lực lượng thu giữ trong đường dây lừa đảo qua không gian mạng của Phó Đức Nam cùng đồng bọn gồm tiền mặt, ngoại tệ hàng trăm kg vàng và hàng chục siêu xe, tổng giá trị khối tài sản thu giữ lên đến hơn 5.200 tỷ đồng.

Chiều 10/12 vưa qua, Công an TP. Hà Nội thông tin chính thức vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với quy mô lên đến hàng ngàn tỷ đồng, liên quan đến Phó Đức Nam (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), hay còn được biết đến là Tiktoker Mr Pips).

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2021, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ (sinh năm 1990, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) liên kết với một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, có văn phòng điều hành tại Phnom-penh (Campuchia), sau đó thành lập nhiều “công ty ma”, đặt trụ sở tại nhiều tỉnh, thành.

Cận cảnh khối tài sản khổng lồ thu giữ trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam và đồng bọn
Số tiền mặt thu giữ lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan chức năng đã làm rõ, Phó Đức Nam cùng đồng bọn thành lập hàng chục công ty "ma", hoạt động như một doanh nghiệp về tài chính để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 2.660 bị hại.

Để hoạt động, các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong công ty thành nhiều bộ phận (gồm: kế toán, nhân sự, bộ phận IT, bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng...).

Các bộ phận trong công ty thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua các mạng xã hội như Zalo, Telegram... để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cận cảnh khối tài sản khổng lồ thu giữ trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam và đồng bọn
Số ngoại tệ thu giữ lên đến hàng triệu USD.

Cơ quan tố tụng xác định, Phó Đức Nam cùng đồng phạm sử dụng nhiều tài khoản công ty “ma”, ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng, hướng dẫn các bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin.

Tính đến thời điểm hiện tại, VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn khởi tố 31 bị can.

Trong đó, 26 bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 bị can bị khởi tố về tội “Rửa tiền”, 1 bị can về tội “Không tố giác tội phạm” và 1 bị can về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc.

Cận cảnh khối tài sản khổng lồ thu giữ trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam và đồng bọn
Cận cảnh khối tài sản khổng lồ thu giữ trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam và đồng bọn
Hàng trăm kg vàng nguyên khối và 890 miếng vàng SJC bị thu giữ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, Cơ quan điều tra đã thu giữ và phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỉ đồng, gồm: 316 tỉ tiền trong tài khoản; trái phiếu trị giá 9 tỉ đồng; sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỉ đồng; 69 tỉ đồng tiền mặt; 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối.

Cận cảnh khối tài sản khổng lồ thu giữ trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam và đồng bọn
Hàng chục siêu xe bị thu giữ.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tiến hành thu giữ 31 siêu xe; 7 xe mô tô hạng sang; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỉ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương; phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản…

Hiện, VKSND TP Hà Nội đang tích cực phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội yêu cầu những người liên quan đến hành vi phạm tội của các sàn giao dịch, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, đề nghị những người là bị hại của các vụ lừa đảo trên các trang web, các sàn giao dịch... trình báo với phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố trên toàn quốc hoặc phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (địa chỉ: 90 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; đường dây nóng: 0886.882.338).
bài liên quan
Lên mạng tìm bạn tâm sự, một phụ nữ bị lừa hơn 1,7 tỷ đồng

Lên mạng tìm bạn tâm sự, một phụ nữ bị lừa hơn 1,7 tỷ đồng

Một người phụ nữ sinh năm 1971, trú tại Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trở thành nạn nhân khi bị lừa mất hơn 1,7 tỷ đồng trong quá trình tìm kiếm bạn bè trên mạng xã hội.
Mất 800 triệu đồng vì làm theo hướng dẫn “lấy lại tiền chuyển khoản nhầm cho shipper”

Mất 800 triệu đồng vì làm theo hướng dẫn “lấy lại tiền chuyển khoản nhầm cho shipper”

Công an TP Hà Nội vừa tiếp nhận đơn trình báo của một người phụ nữ bị lừa gần 800 triệu đồng vì chiêu trò “lấy lại tiền chuyển nhầm tài khoản thanh toán tiền cho shipper”.
Truy tố nhóm đối tượng giả mạo cán bộ y tế, lừa đảo người bệnh số tiền trên 7 tỷ đồng

Truy tố nhóm đối tượng giả mạo cán bộ y tế, lừa đảo người bệnh số tiền trên 7 tỷ đồng

Trong thời gian từ tháng 9/2021 đến tháng 9/2022, nhóm đối tượng đã lừa đảo của hơn 2.500 người với tổng số tiền hơn 7,4 tỷ đồng.
Khởi tố 33 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do nữ "hot girl" cầm đầu

Khởi tố 33 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do nữ "hot girl" cầm đầu

Cơ quan chức năng Công an TP Hà Nội vừa tiến hành khởi tố một nhóm 33 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Hồ Bích Ngọc (sinh năm 1996) cầm đầu.
Khởi tố đối tượng lừa đảo đầu tư tiền điện tử chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Khởi tố đối tượng lừa đảo đầu tư tiền điện tử chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa khởi tố Hoàng Trung Nghĩa (34 tuổi, ở xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, TP Huế) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Tuân thủ quy tắc "6 không" để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo

Tuân thủ quy tắc "6 không" để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần tuân thủ và thực hiện nghiêm Quy tắc "6 không" để tránh trở thành nạn nhân của các loại tội phạm lừa đảo nói chung và tội phạm công nghệ cao nói riêng.
Mới nhất
Đọc nhiều
Sau 5 năm sắp xếp bộ máy, số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan phải theo đúng quy định

Sau 5 năm sắp xếp bộ máy, số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan phải theo đúng quy định

Khi sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước mà số lượng cấp phó nhiều hơn số lượng tối đa theo quy định thì chậm nhất sau 5 năm kể từ ngày quyết định sắp xếp có hiệu lực.
Gần 2.200 tân binh “vùng Mỏ” hăng hái lên đường nhập ngũ

Gần 2.200 tân binh “vùng Mỏ” hăng hái lên đường nhập ngũ

Ngày 13/2, cùng với nhiều địa phương khác trong cả nước, gần 2.200 thanh niên ưu tú của “vùng Mỏ” khoác lên mình bộ quân phục, tự hào thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hà Nội dự kiến giảm 6 sở, công bố thành lập 2 Đảng bộ mới

Hà Nội dự kiến giảm 6 sở, công bố thành lập 2 Đảng bộ mới

UBND TP Hà Nội vừa đề xuất phương án sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền thành phố. Theo đó, sau sắp xếp, dự kiến các cơ quan khối chính quyền thành phố sẽ còn 15 sở, giảm 6 sở so với năm 2024.
Tin bài khác
Camera có sử dụng công nghệ AI giúp Công an bắt giữ khẩn cấp nhóm thanh niên tham gia hỗn chiến

Camera có sử dụng công nghệ AI giúp Công an bắt giữ khẩn cấp nhóm thanh niên tham gia hỗn chiến

Một nhóm thanh niên sử dụng hung khí tham gia hỗn chiến đã bị hệ thống Camera có sử dụng công nghệ AI phát hiện giúp lực lượng chức năng bắt giữ nhóm đối tượng này.
Công an kêu gọi cán bộ, nhân dân tố cáo sai phạm liên quan Dự án sân bay Long Thành

Công an kêu gọi cán bộ, nhân dân tố cáo sai phạm liên quan Dự án sân bay Long Thành

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi cán bộ, viên chức và nhân dân cung cấp thông tin có liên quan đến các sai phạm trong việc bồi thường, tái định cư ở dự án sân bay Long Thành.
Người đàn ông đang ngồi trên thuyền bất ngờ trúng đạn tử vong

Người đàn ông đang ngồi trên thuyền bất ngờ trúng đạn tử vong

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành tạm giữ đối tượng nổ súng khiến một người đàn ông tử vong.
Khởi tố, bắt tạm giam Phó Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị TP Thanh Hóa

Khởi tố, bắt tạm giam Phó Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị TP Thanh Hóa

Công an TP Thanh Hóa vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Sự, Phó Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc đô thị TP Thanh Hóa để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất xảy ra tại Dự án nâng cấp Quốc lộ 47 năm 2011.
Công an Hà Nội thông tin vụ người đàn ông thò tay vào ô tô đấm tài xế

Công an Hà Nội thông tin vụ người đàn ông thò tay vào ô tô đấm tài xế

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã xác minh nguyên nhân dẫn đến vụ việc người đàn ông túm cổ, đấm tài xế ngồi trong ô tô trên phố Cửa Đông.
Đối tượng bị truy nã tự nguyện đầu thú tại Công an Đồng Nai

Đối tượng bị truy nã tự nguyện đầu thú tại Công an Đồng Nai

Ngày 12/12, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Trần Thanh Quang (sinh năm 1982, cư trú tại Khu phố 4, phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), đã vừa mới ra đầu thú sau khi biết mình đang bị truy nã.
Truy tố bị can Trương Huy San về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Truy tố bị can Trương Huy San về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trương Huy San về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Hai thiếu niên đột nhập trường học để trộm tiền chơi điện tử

Hai thiếu niên đột nhập trường học để trộm tiền chơi điện tử

Để có tiền chơi điện tử, hai thiếu niên đều 14 tuổi tại huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng) đã đột nhập vào một trường học trên địa bàn để trộm cắp tài sản.
Giám đốc Công ty Viễn thông ở Bình Phước bị bắt giữ vì lừa đảo hơn 5 tỷ đồng

Giám đốc Công ty Viễn thông ở Bình Phước bị bắt giữ vì lừa đảo hơn 5 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước vừa mới khởi tố vụ án và bắt tạm giam Trần Thị Thoa, Giám đốc Công ty TNHH MTV dịch vụ viễn thông Mạnh Cường, với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hà Giang: Bắt đối tượng gây án tại đám tang

Hà Giang: Bắt đối tượng gây án tại đám tang

Công an tỉnh Hà Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Vừ Mí Giàng (SN 1990, trú tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn) để điều tra về tội giết người.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.