Bạc Liêu: Xử sơ thẩm vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định cho vay” tại ngân hàng Việt Á
Ngày 18/8, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Vi phạm các quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng”, xảy ra tại Ngân hàng Việt Á, chi nhánh tỉnh Bạc Liêu.
Bạc Liêu: Triệt phá băng đảng cướp giật tài sản
Bạc Liêu: “Bị buộc” cho nghỉ việc dù hoàn thành tốt nhiệm vụ
Bạc Liêu: Xử lý nghiêm cá nhân tổ chức vi phạm lạm thu tiền trợ cấp thiên tai
Bạc Liêu: Bắt nữ quái “lừa đảo“ xin việc làm
Bạc Liêu: Mòn mỏi chờ điện lưới quốc gia
Tin nên đọc
Theo kết luận cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ủy quyền cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu thực hành quyền công tố tại phiên tòa, từ tháng 02/2012 đến tháng 10/2013, bị cáo Võ Thành Công (49 tuổi, ngụ tại huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) nguyên Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Việt Á Bạc Liêu, cùng bị cáo Trần Quốc Thống (52 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) Phó Giám đốc Chi nhánh và bị cáo Phạm Xuân Hưng (50 tuổi, ngụ TX Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) nguyên Giám đốc phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ trực thuộc Chi nhánh Ngân Hàng Việt Á Bạc Liêu đã cấu kết, thực hiện hành vi lừa dối các nhân viên dưới quyền, chỉ đạo làm hồ sơ cho khách hàng vay, thế chấp sổ tiết kiệm, hoạch mượn sổ tiết kiệm của khách để thế chấp để rút và chiếm đoạt tiền của Ngân Hàng Việt Á.
Qua hành vi trên, bị cáo Võ Thành Công, đã chiếm đoạt 5 tỷ đồng và cùng với Trần Quốc Thống chiếm đoạt hơn 4 tỷ 770 triệu đồng.
Bị cáo Trần Quốc Thống đã chiếm đoạt 12 tỷ 500 triệu đồng và giúp sức cho bị cáo Phạm Xuân Hưng chiếm đoạt 600 triệu đồng; đối với bị cáo Phạm Xuân Hưng, đã chiếm đoạt hơn 2 tỷ 400 triệu đồng.
Các đồng phạm còn lại, Trần Công Thuấn (39 tuổi, ngụ tại Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), Võ Anh Trung (27 tuổi, ngụ tại Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) là cán bộ tín dụng, Đặng Thị Bích Ly (42, ngụ tại TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) là kế toán, Mã Ngọc Kim Chi (31 tuổi, ngụ tại TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), Lê Thị Mỹ Diễm (31 tuổi, ngụ tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) là thủ quỹ, đã vi phạm việc làm hồ sơ tín dụng không giao dịch trực tiếp với khách hàng, không có sổ tiết kiệm nhưng vẫn lập phiếu nhập ngoại bảng tài sản tài sản vào máy, không lưu giữ tài sản vào kho quỹ, không chi tiền trực tiếp cho khách hàng, không biết Phạm Xuân Hưng, Võ Thành Công và Trần Quốc Thống kí giả chử kí khách hàng….
Giải ngân không đúng thủ tục đã vi phạm quy chế cho vay theo Quyết định của thống đốc Ngân hàng Nhà nước dành cho các tổ chức tín dụng, từ đó dẫn đến hậu quả là 3 bị cáo trên đã chiếm đoạt được tiền của Ngân hàng.
Từ đó, cáo trạng kết luận, 3 bị cáo Võ Thành Công, Trần Quốc Thống và Phạm Xuân Hưng, đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, điều 139 Bộ luật hình sự, có khung hình phạt từ 20 năm đến chung thân.
Các bị cáo Trần Công Thuấn, Đặng Thị Bích Ly, Lê Thị Mỹ Diễm, Võ Anh Trung và Mã Ngọc Kim Chi, cùng phạm vào tội “Vi phạm các quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng”, theo khoản 3 điều 179, Bộ luật hình sự, có mức án từ 10 đến 20 năm tù.
Trong phiên tòa hôm nay, sau phần công bố cáo trạng, Hội đồng xét xử đã lần lượt thẩm vấn các bị cáo cùng những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan để làm rõ thêm một số tình tiết của vụ án.
Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày mai 19/8.
