9 người bị phạt gần 800 triệu đồng vì mua bán thông tin 34 tài khoản ngân hàng
Qua rà soát hoạt động trên không gian mạng, Công an tỉnh Tuyên Quang xác định 9 người đã tham gia mua, bán trái phép thông tin của 34 tài khoản ngân hàng và bị xử phạt hành chính với tổng số tiền gần 800 triệu đồng.
Công an tỉnh Tuyên Quang vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 trường hợp liên quan đến hành vi mua, bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Tổng số tiền phạt gần 800 triệu đồng.
Các trường hợp bị xử phạt gồm N.X.B., N.B.Q., T.H.Q.V., T.Q.T. (cùng sinh năm 2007, trú tại xã Linh Hồ, tỉnh Tuyên Quang); V.M.B. (SN 2007, trú tại xã Lũng Cú); L.Q.T. (SN 2007, trú tại xã Niêm Sơn); V.M.S. (SN 2007, trú tại xã Mèo Vạc); L.H.D. (SN 2007, trú tại xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) và D.T.A. (SN 2009, trú tại xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh).
Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, vụ việc được phát hiện qua quá trình theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026.
Khi đó, lực lượng chức năng phát hiện một số hội, nhóm trên mạng xã hội như “KIC sonla”, “KYC kiếm tiền” thường xuyên đăng bài kêu gọi người dùng mở tài khoản ngân hàng trực tuyến.
Các bài đăng đưa ra những lời mời gọi nhằm thu hút người tham gia, trong đó có hình thức mở tài khoản để nhận tiền hoa hồng hoặc chỉ cần sử dụng căn cước công dân và điện thoại là có thể kiếm tiền.
Đáng chú ý, thành viên của những nhóm này phần lớn là học sinh, sinh viên.
Theo cơ quan công an, do còn hạn chế về nhận thức pháp luật và dễ bị hấp dẫn bởi những lời quảng cáo kiếm tiền nhanh, một số người đã tham gia mà không lường trước được những hệ quả pháp lý có thể phát sinh.
Từ thông tin thu thập được, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tuyên Quang tiến hành xác minh, củng cố tài liệu.
Kết quả cho thấy 9 trường hợp trên đã thực hiện hành vi mua, bán trái phép thông tin của tổng cộng 34 tài khoản ngân hàng.
Căn cứ Điều 30 Nghị định 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt đối với các trường hợp vi phạm, với tổng số tiền gần 800 triệu đồng.
Qua vụ việc, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân, nhất là học sinh, sinh viên, không mua bán, cho thuê, cho mượn, cầm cố hoặc đứng tên mở tài khoản ngân hàng thay cho người khác.
Người dân cũng được khuyến cáo không cung cấp căn cước công dân, hình ảnh khuôn mặt, số tài khoản, thông tin thẻ, mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin đăng nhập ứng dụng ngân hàng cho người khác; đồng thời không tham gia các hội, nhóm trên mạng xã hội có hoạt động mua bán, trao đổi hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng, người dân cần thông báo kịp thời cho cơ quan công an gần nhất.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
