Hình sự & tố tụng hình sự

Xét xử nữ Giám đốc lừa đảo, thao túng thị trường chứng khoán

Hình sự & tố tụng hình sự

21/08/2020 12:32

Vân Thanh

Theo dõi phapluatplus.vn trên

Là giám đốc công ty chứng khoán song Nguyễn Vân Giang đã có hành vi thao thúng thị trường chứng khoán và lừa đảo.

TP HCM: Điều tra 3 dự án có dấu hiệu lừa đảo

Bị truy nã vẫn lừa đảo được hàng chục tỷ qua Facebook

18 nghìn người mắc bẫy của nhóm lừa đảo giả danh tập đoàn Bảo Minh

Sau 1 ngày xét xử và nghị án, sáng 21/8, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với bị cáo Nguyễn Vân Giang (SN 1981, nguyên GĐ Công ty TNHH MTV chứng khoán ngân hàng Đông Á (Công ty DAS). Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Giang 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Theo cáo buộc, đầu năm 2017, trên một số trang mạng Internet có nhiều bài viết phản ánh việc cổ phiếu của Công ty CP Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (Công ty CDO) có mã là CDO có dấu hiệu bị thao túng giá. Từ 6/12/2016 đến 10/1/2017 mã CDO bị giảm sàn liên tục 26 phiên giao dịch, không có thanh khoản, mất gần 82% giá trị kèm theo là hình ảnh băng rôn phản đối CDO. Do đó, Công an Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra xác định, Công ty CDO đại diện theo pháp luật là ông Vũ Đình Nhân (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ). Cuối năm 2014, bà Lê Kim Thu (mẹ ông Nhân) nhờ Nguyễn Vân Giang đưa cổ phiếu CDO lên sàn, niêm yết cổ phiếu và giao dịch.

118035941_1219705905039589_8764367412826389934_n — Bị cáo tại tòa

Sau đó, Giang nhờ Nguyễn Kim Trường – nhân viên tư vấn đầu tư Công ty CP chứng khoán Apec đứng tên Hợp đồng quản lý chứng khoán với bà Thu. Sau đó, bà Thu đã đưa cho Giang toàn bộ số cổ đông sở hữu 20 triệu cổ phiếu để thực hiện. Giang đã giới thiệu để Công ty CP chứng khoán Apes thực hiện tư vấn đưa cổ phiếu CDO niêm yết trên sàn Hose.

Từ 26/2/2015, khi cổ phiếu CDO được chấp thuận niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM, Giang chỉ đạo một số nhân viên tại Công ty DAS trực tiếp hoặc qua một số nhân viên môi giới khác tại các Công ty chứng khoán khác mở 70 tài khoản chứng khoán tại 24 Công ty chứng khoán, đứng tên 40 cá nhân đều là người nhà, khách hàng, nhân viên… của Giang. Sau đó, Giang trực tiếp sử dụng, quản lý các tài khoản này và sử dụng các sản phẩm của các Công ty chứng khoán bảo lãnh chậm nộp tiền (cho phép khớp mua cổ phiếu trước, thanh toán sau vào cuối ngày hoặc sang ngày hôm sau) cho các tài khoản để có nguồn tiền mua đi bán lại mã cổ phiếu CDO, tạo thanh khoản, đẩy giá cổ phiếu CDO.

Do hành vi thao túng của Giang, cổ phiếu này giao dịch theo xu hướng liên tục tăng giá trong 2 năm. Sau đó, CDO đột ngột bị bán tháo với giá sàn kể từ ngày 6/12/2016. Trong giai đoạn giảm sàn, cổ phiếu CDO bị mất thanh khoản, gần như không có lệnh mua.

Cơ quan chức năng xác định từ tháng 2/2015 đến tháng 12/2016, Nguyễn Vân Giang đã có hành vi sử dụng 70 tài khoản chứng khoán tạo giao dịch mua bán chéo giữa các tài khoản nhằm đầy giá cổ phiếu CDO, gây thiệt hại cho 572 nhà đầu tư, gây thiệt hại hơn 11 tỷ đồng cho các nhà đầu tư. Trong đó có 13 nhà đầu tư yêu cầu bồi thường thiệt hại là gần 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Vân Giang còn lợi dụng vị trí Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Công ty DAS để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 3 người tổng số tiền hơn 24 tỷ đồng thông qua việc ký kết các hợp đồng hợp tác, hỗ trợ đầu tư chứng khoán không có thật.

Tags:

bài liên quan

Tố tụng hình sự 08/11/2025 13:50

Khởi tố 2 đối tượng giả danh bác sĩ, lừa đảo hơn 18 tỷ đồng

Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra hành vi giả danh bác sĩ khám, chữa bệnh tại cơ sở kinh doanh BK Dong Yang (Quận 7 cũ), chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/11/2025 20:48

Công an TP Đà Nẵng xóa sổ đường dây cho thuê tài khoản mạng xã hội để lừa đảo, đánh bạc

Một đường dây cho thuê tài khoản mạng xã hội để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc qua mạng vừa bị Công an TP Đà Nẵng đấu tranh triệt xóa.

Hình sự 06/11/2025 15:15

Công an TP Hà Nội cảnh giác bẫy lừa bán vàng giả

Thời gian qua, thị trường vàng trên thế giới và trong nước thường xuyên biến động mạnh khiến nhu cầu giao dịch mua bán tăng cao. Lợi dụng tình trạng này, trên địa bàn TP Hà Nội đã xuất hiện các đối tượng lừa đảo bán vàng giả.

Tư vấn pháp luật 06/11/2025 15:35

Từ những đường dây lừa đảo xuyên quốc gia: Tại sao nhiều người vẫn “mắc bẫy” dù đã được cảnh báo?

Chuyên gia pháp lý nhận định, các đối tượng lừa đảo hiện nay không chỉ lợi dụng sơ hở pháp lý, mà còn đánh trúng vào lòng tham, tâm lý sợ hãi, thiếu bình tĩnh, sự thiếu hiểu biết về công nghệ... của nhiều người để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hình sự & tố tụng hình sự 04/11/2025 06:20

Truy nã nhân viên công ty buôn bán thảm lừa đảo chiếm đoạt tiền của các đại lý

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã Cấn Đình Mạnh (SN 1984; thường trú tại thôn Phú Kim, xã Thạch Thất, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hình sự & tố tụng hình sự 03/11/2025 16:57

Bắt thêm 3 đối tượng liên quan đường dây lừa đảo hơn 300 tỷ đồng ở Campuchia

Công an tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt thêm 3 người liên quan đường dây lừa đảo hơn 300 tỷ đồng ở Campuchia.

Mới nhất

Đọc nhiều

16:47 | 09/11/2025

Bắt giữ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trên 500%/năm

Cơ quan chức năng xác định nhóm đã cho hàng trăm người vay với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 600 triệu đồng.

16:45 | 09/11/2025

Thị trường cổ phiếu niêm yết trên HNX tháng 10/2025: Thanh khoản giảm 9,59%

Chỉ số HNX index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng 10 ở mức 265,85 điểm, giảm 2,68% so với tháng trước.

16:45 | 09/11/2025

Liên tiếp phát hiện hàng lậu, hàng giả tại phường Tuần Châu và xã Quảng Tân

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh liên tiếp phát hiện lô thực phẩm chức năng nhập lậu và gần 3.000 đôi dép giả nhãn hiệu CROCS.

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 09/11/2025 16:47

Bắt giữ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trên 500%/năm

Cơ quan chức năng xác định nhóm đã cho hàng trăm người vay với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 600 triệu đồng.

Hình sự 09/11/2025 16:45

Liên tiếp phát hiện hàng lậu, hàng giả tại phường Tuần Châu và xã Quảng Tân

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh liên tiếp phát hiện lô thực phẩm chức năng nhập lậu và gần 3.000 đôi dép giả nhãn hiệu CROCS.

Hình sự & tố tụng hình sự 09/11/2025 11:17

Đối tượng trốn truy nã sa lưới sau 9 năm lẩn trốn về tội mua bán người

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tiếp nhận bàn giao thành công một đối tượng trốn truy nã về đến tội “Mua bán người”.

Hình sự & tố tụng hình sự 09/11/2025 11:12

Phát hiện lô súng dưới tầng hầm toà nhà 3 tầng tại Hải Phòng

Quá trình thi công công trình, một công nhân đã phát hiện 7 súng (nghi súng quân dụng), lô súng này ngay sau đó được giao nộp cho cơ quan chức năng.

Hình sự & tố tụng hình sự 09/11/2025 11:05

Khởi tố, bắt tạm giam gã thanh niên dụ dỗ bạn gái nhí vào nhà nghỉ

Sáng ngày 9/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Huỳnh Văn Nhí về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

Hình sự & tố tụng hình sự 09/11/2025 11:02

Thông tin mới nhất từ Bộ Công an về vụ án DJ Ngân 98 và Lương Bằng Quang

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về vụ án DJ Ngân 98 và Lương Bằng Quang tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 chiều 8/11.

Hình sự & tố tụng hình sự 09/11/2025 11:01

An Giang: Khởi tố một thuyền trưởng tắt giám sát hành trình để vận chuyển trái phép hải sản từ biển nước ngoài về Việt Nam

Ngày 09/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các Quyết định bổ sung khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Đủ để điều tra về hành vi “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử”

Hình sự & tố tụng hình sự 09/11/2025 07:08

Khởi tố chủ tài khoản TikTok “Dù Bầu Trời” vì lợi dụng quyền tự do dân chủ

Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam chủ tài khoản TikTok “Dù Bầu Trời” để điều tra hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, gây chia rẽ vùng miền.

Hình sự & tố tụng hình sự 09/11/2025 07:07

Kê biên 2 tài sản trị giá hơn 320 tỷ đồng của Hoàng Hường để khắc phục hậu quả

Cơ quan điều tra Bộ Công an đã tiến hành kê biên hai tài sản của Hoàng Hường ước tính khoảng 320 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Hình sự & tố tụng hình sự 08/11/2025 14:08

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản của công ty chuyển phát nhanh

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có căn cứ xác định Lương Khánh Tùng với vai trò được giao là quản lý, giám sát, đôn đốc, thu tiền của nhân viên và khách hàng cho công ty nhưng đã chiếm đoạt số tiền hơn 50 triệu đồng.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025

Xét xử nữ Giám đốc lừa đảo, thao túng thị trường chứng khoán

Bị cáo tại tòa