Vụ Shark Thủy bị cáo buộc lừa đảo hơn 7.677 tỷ đồng: VKSND Tối cao trả hồ sơ điều tra bổ sung

VKSND Tối cao vừa có quyết định trả hồ sơ vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và các doanh nghiệp liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra bổ sung.

Trước đó, vào tháng 12/2025, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Egroup và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, cùng Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc Tài chính Egroup, về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Trong cùng vụ án, bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội Nhận hối lộ, trong khi 26 bị can khác bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung cáo trạng, từ năm 2014, để huy động nguồn tiền phục vụ việc trả nợ, duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup và sử dụng cho mục đích cá nhân, Shark Thủy bị cáo buộc chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame triển khai hoạt động chuyển nhượng cổ phần nhằm thu hút vốn từ các nhà đầu tư.

Cơ quan công tố cho rằng ông Thủy đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú cùng Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Egroup, nâng khống vốn điều lệ và số lượng cổ phần của doanh nghiệp từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ông Thủy còn bị cáo buộc chỉ đạo Đặng Văn Hiển cùng nhiều quản lý, nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng, cung cấp thông tin sai sự thật để thuyết phục mua cổ phần. Số tiền huy động được không hạch toán đúng quy định mà được quản lý ngoài sổ sách và sử dụng không đúng mục đích.

Kết quả điều tra xác định, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2023, Shark Thủy cùng các đồng phạm bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người. Cơ quan tố tụng xác định ông Thủy là người chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.

Ngoài hành vi lừa đảo, cáo trạng còn nêu việc ông Thủy bị cáo buộc nhờ bà Tống Thị Kim Liên thực hiện việc "chạy doanh thu" cho Egroup. Trong giai đoạn 2016-2021, các bên đã ký 12 hợp đồng kinh tế khống với 6 doanh nghiệp, qua đó ghi nhận hơn 2.327 tỷ đồng doanh thu không có thật, chiếm khoảng 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính của Egroup.

Để thực hiện việc này, Shark Thủy bị cáo buộc đã thỏa thuận trả cho bà Liên hơn 46,5 tỷ đồng tiền phí và đã thanh toán hơn 31,9 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm 2018 đến tháng 2/2020, bà Liên được xác định đã nhận hơn 20 tỷ đồng.

Hiện vụ án đã được VKSND Tối cao trả hồ sơ để Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ các nội dung cần bổ sung trước khi xem xét các bước tố tụng tiếp theo.