Truy tố Shark Bình và đồng phạm bị cáo buộc rửa tiền 320 tỷ đồng trong vụ án Mr Pips

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips, 32 tuổi) cùng đồng phạm bị cáo buộc lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo nhiều nhà đầu tư.

Trong số các bị can bị truy tố có ông Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, thường được biết đến với tên gọi Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng. Ông Bình bị truy tố về tội Rửa tiền, với khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo nội dung cáo trạng, để tiếp nhận dòng tiền từ các nhà đầu tư tham gia các sàn giao dịch do Phó Đức Nam điều hành, bộ phận tài vụ của Nam đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân Lượng. Các ví này được kết nối trực tiếp với hệ thống giao dịch của các sàn.

Cơ quan tố tụng xác định, với vai trò là người chỉ đạo chung hoạt động của Công ty Ngân Lượng, ông Nguyễn Hòa Bình là người quyết định mức phí đối với khách hàng. Những trường hợp khách hàng lớn hoặc đề nghị hưởng mức chiết khấu riêng đều phải báo cáo để ông Bình xem xét.

Sau khi hợp tác với sàn GKFX, Phó Đức Nam tiếp tục xây dựng thêm các sàn giao dịch như DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời đề nghị hệ thống thanh toán của Ngân Lượng tiếp tục duy trì kết nối phục vụ hoạt động của các sàn này.

Cáo trạng nêu, từ giữa năm 2020, Công ty Ngân Lượng nhiều lần nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử có giao dịch liên quan đến hệ thống của Phó Đức Nam. Tuy nhiên, dù được cho là đã biết các sàn ngoại hối có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật, ông Bình vẫn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin về các ví điện tử thực tế.

Theo cơ quan điều tra, hai bị can này đã tạo dữ liệu nạp, rút từ một ví điện tử khác của Ngân Lượng để cung cấp cho cơ quan chức năng thay cho dữ liệu thật. Bên cạnh đó, mỗi khi nhận được yêu cầu xác minh, một số nhân viên công ty còn bị cáo buộc chụp lại nội dung công văn và gửi cho phía Phó Đức Nam để thống nhất cách thức hợp thức hóa số liệu giao dịch.

Sau khi dữ liệu được phía Phó Đức Nam chỉnh sửa, tài liệu được gửi lại Công ty Ngân Lượng để hoàn thiện văn bản phản hồi. Trước khi phát hành, toàn bộ công văn đều được trình ông Nguyễn Hòa Bình xem xét rồi mới chuyển Tổng Giám đốc ký ban hành.

Cơ quan tố tụng cho rằng các hành vi trên nhằm che giấu hoạt động của các ví thanh toán thực tế, gây khó khăn cho quá trình điều tra và truy vết dòng tiền.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 232 bị hại đã chuyển gần 320 tỷ đồng vào các ví thanh toán liên quan. Số tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Ngân Lượng trước khi được nạp vào các sàn giao dịch do Phó Đức Nam điều hành.

Ngoài vụ án liên quan đến Mr Pips, ông Nguyễn Hòa Bình hiện cũng đang bị tạm giam trong vụ án liên quan dự án tiền số AntEx. Trong vụ án này, bị can bị điều tra về ba tội danh gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.