Vụ Mr Pips: Một quản lý nhận gần 6,9 tỷ đồng tiền lương, thưởng từ đường dây lừa đảo

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế xảy ra tại Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước.

Trong vụ án này, Phó Đức Nam (32 tuổi, còn gọi là Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Theo cáo trạng, Phó Đức Nam được xác định là người chủ mưu, cầm đầu đường dây, chịu trách nhiệm đối với 919 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng trong giai đoạn từ năm 2019 đến tháng 9/2024.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2017, Nam quen biết Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Hai người sau đó thống nhất xây dựng các website giả mạo sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế, kết nối với nền tảng MT4 và MT5 để lôi kéo nhà đầu tư.

Các trang web được đặt tên gần giống những sàn giao dịch uy tín trên thế giới nhằm tạo lòng tin. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định toàn bộ hệ thống đều được lập trình sẵn, không phát sinh giao dịch thật trên thị trường quốc tế. Thực chất, người tham gia giao dịch trực tiếp với tài khoản quản trị của chủ sàn và khi thua lỗ thì toàn bộ số tiền sẽ thuộc về nhóm điều hành.

Sau khi học hỏi mô hình hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ, Nam trở về Việt Nam, thuê nhiều văn phòng, tuyển dụng nhân viên và mở rộng quy mô hoạt động. Nhóm này thành lập 81 doanh nghiệp phục vụ việc vận hành hệ thống, sử dụng 31 pháp nhân để thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Bình Dương.

Theo cáo trạng, bộ phận kỹ thuật đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ chịu trách nhiệm vận hành 36 website do Isik Uran quản lý. Trong khi đó, các văn phòng tại Việt Nam không treo biển hiệu, nhân viên không được phép gặp trực tiếp khách hàng mà chỉ liên hệ qua điện thoại, Zalo hoặc phần mềm Zoiper.

Phần lớn nhân viên không có chuyên môn về chứng khoán nhưng được đào tạo theo các kịch bản có sẵn. Họ giới thiệu đây là các sàn đầu tư quốc tế uy tín, hứa hẹn lợi nhuận cao, có chuyên gia hỗ trợ và hướng dẫn khách hàng mở tài khoản, nạp tiền.

Ban đầu, các bị hại được cho giao dịch thắng với số tiền nhỏ và có thể rút tiền nhằm tạo niềm tin. Khi khách hàng tiếp tục đầu tư, bộ phận chăm sóc khách hàng, còn gọi là "Ret", sẽ tiếp nhận, tự giới thiệu là chuyên gia tư vấn riêng và liên tục thuyết phục nạn nhân nạp thêm tiền hoặc thực hiện nhiều lệnh giao dịch để phát sinh phí, đồng thời khiến tài khoản thua lỗ nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã đầu tư.

Cáo trạng cũng làm rõ cơ chế trả thưởng trong hệ thống. Nhân viên kinh doanh được hưởng từ 1% đến 4% số tiền khách hàng nạp lần đầu, còn nhân viên chăm sóc khách hàng được nhận từ 1% đến 5% doanh số sau khi trừ số tiền khách đã rút.

Đáng chú ý, Nguyễn Quang Độ, quản lý một văn phòng tại Hà Nội, là người nhận khoản thu nhập lớn nhất trong số các quản lý được nêu trong cáo trạng. Người này được hưởng tổng cộng gần 6,9 tỷ đồng, gồm hơn 585 triệu đồng tiền lương và gần 6,3 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với gần 157 tỷ đồng mà các bị hại đã chuyển vào hệ thống đầu tư.

Ngoài Nguyễn Quang Độ, nhiều quản lý khác cũng nhận khoản thưởng rất lớn. Lê Tiến Đạt được hưởng hơn 4 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với hơn 100 tỷ đồng của các bị hại. Nguyễn Hữu Tùng nhận hơn 3,4 tỷ đồng tiền thưởng, gắn với hơn 86 tỷ đồng tiền đầu tư của khách hàng.

Hoàng Văn Đạt được xác định nhận gần 3,8 tỷ đồng, trong đó có hơn 400 triệu đồng tiền lương và gần 3,4 tỷ đồng tiền thưởng. Đinh Thị Thảo, Triệu Tài Sư, Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Văn Tấn, Phạm Đình Tuấn, Lưu Việt Tuấn, Bàn Tòn Chày, Nguyễn Quang Trung, Vũ Thế Anh và Nguyễn Mạnh Dũng cũng bị cáo buộc nhận từ hơn 2 tỷ đồng đến hơn 4 tỷ đồng tiền lương, thưởng, tương ứng với hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng mà các bị hại đã nạp vào hệ thống.

Theo cáo trạng, toàn bộ số tiền thưởng này được tính trên doanh số mà các bị hại chuyển vào các sàn giao dịch giả mạo do đường dây của Phó Đức Nam vận hành.