Vụ đánh bạc nghìn tỷ: "Rửa" 5.000 tỷ đồng bằng 160 hóa đơn khống

2 'ông trùm' đường dây đánh bạc nghìn tỷ 'rửa tiền' thế nào?

Đại án đánh bạc nghìn tỷ Rikvip : Mất vợ, nhà cửa, ô tô vì bài bạc online

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: "'Có các thế lực ở trên bảo kê nên tất cả đều yên tâm"

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đầu tư 250 triệu đồng để “trải nghiệm sản phẩm”

Vụ án đánh bạc nghìn tỷ đặc biệt nghiêm trọng cần công khai bản án

Sáng nay (16/11), HĐXX tiếp tục ngày làm việc thứ 5 phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Đánh bạc nghìn tỷ". HĐXX dành phần lớn thời gian để thẩm vấn bị cáo Lê Thị Lan Thanh là chủ 5 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực viễn thông: Công ty cổ phần viễn thông và giải trí số Việt Nam - GTS, Công ty TNHH phát triển dịch vụ và giải trí Đất Việt, Công ty TNHH truyền thông BIBO, Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ NETVIET, Công ty TNHH công nghệ thương mại và truyền thông Tam Giác.

Theo cáo trạng, tháng 2/2016, Phạm Tuấn Anh và Nguyễn Quốc Tuấn báo cáo Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) cho kết nối thêm với cổng thanh toán “NetViet” của Công ty cổ phần viễn thông và giải trí số Việt Nam (Công ty GTS) do Lê Thị Lan Thanh điều hành, nhưng không ký hợp đồng.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2016 đến tháng 8/2017 Công ty GTS của Thanh nêu trên đã ký các hợp đồng thanh toán qua thẻ cào với 3 nhà mạng Viettel, Mobiphone, Vinaphone. Tổng số tiền các nhà mạng thu được từ các khách hàng sử dụng các dịch vụ liên quan đến cổng thanh toán Công ty GTS của Thanh là hơn 7.000 tỷ đồng, trong đó: 3 nhà mạng được phân chia lợi nhuận là hơn 1.000 tỷ đồng, nhà mạng trả cho Công ty GTS hơn 6.000 tỷ đồng.

Sau khi Công ty GTS và các nhà mạng đối soát, thanh toán, từ ngày 1/9/2016 đến tháng 9/2017 Công ty GTS đã chuyển cho Công ty CNC số tiền là gần 4.600 tỷ đồng.

HĐXX hỏi bị cáo Thanh có biết ký hợp tác với Nguyễn Quốc Tuấn và Phạm Tuấn Anh dịch vụ gạch thẻ để sử dụng cho dịch vụ gì không? Bị cáo Thanh trả lời không biết.

HĐXX hỏi tiếp, theo quy định hàng tháng GTS có trách nhiệm thông báo cho các nhà mạng về nội dung dịch vụ gạch thẻ; nhưng GTS lại báo cáo với các nhà mạng là "hợp tác với CNC dịch vụ game Ngọa hổ tàng long".

Thanh trả lời: "Theo thủ tục để cung cấp dịch vụ thanh toán thì phải hợp tác với đơn vị được cấp phép. Bên bị cáo còn nhiều dịch vụ khác mà cũng kê khai chung là Ngọa hổ tàng long".

Trước việc bị cáo Thanh nói không biết Rikvip là game bài đánh bạc, VKS đã công bố đoạn chat giữa Thanh và Phạm Tuấn Anh trên ứng dụng Skype thể hiện CNC đã bị Bộ Thông tin và Truyền thông thanh tra và gửi sang Bộ Công an. Ngoài ra, nội dung chat này còn thể hiện Thanh biết CNC bị thanh tra nên bàn nhau xóa dấu vết đối soát thanh toán.

Đoạn chat trên được VKS công bố còn thể hiện, Thanh biết game Tài - Xỉu là không hợp pháp nhưng vẫn giúp thanh toán qua dịch vụ gạch thẻ cào như nói ở phần trên. "Rõ ràng qua đoạn chat đó là hành vi giúp sức cho tổ chức đánh bạc. Nếu không sao phải bàn nhau xóa đối soát" - đại diện VKS nói.

Đến đây, bị cáo Thanh trả lời: "Bị cáo không nói xóa dữ liệu đối soát. Nick skype là do người khác lập hộ bị cáo, có cả người khác dùng chung, đoạn chat đó có thể là của bị cáo nhưng không khẳng định".

Theo cáo trạng, để hợp thức hóa số tiền thanh toán không có hóa đơn cho Công ty CNC, Lê Thị Lan Thanh và Nguyễn Thị Dung (là nhân viên của Công ty GTS) đã mua 160 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống với tổng doanh số hơn 5.000 tỷ đồng (Tiền hàng hơn 4.600 tỷ đồng, tiền thuế GTGT hơn 500 tỷ đồng), mặt hàng thể hiện trên hóa đơn là thẻ cào có mệnh giá từ 10.000 đồng đến 500.000 đồng do các nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone phát hành của 4 đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội để kê khai thuế đầu vào tại 5 Công ty của Lê Thị Lan Thanh gồm (Công ty cổ phần viễn thông và giải trí số Việt Nam, Công ty THHH phát triển dịch vụ và giải trí Đất Việt, Công ty THHH truyền thông BIBO, Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ NETVIET, Công ty TNHH công nghệ thương mại và truyền thông Tam Giác).

Thanh chỉ thừa nhận từ tháng 1/2016 đến tháng 8/2017 đã mua 128 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng doanh số 4.500 tỷ đồng. Song với tài liệu chứng cứ đã thu thập được, cơ quan điều tra cho rằng đủ căn cứ khẳng định Thanh cùng nhân viên đã mua 160 tờ hóa nói trên. Số tiền Thanh được hưởng lợi là hơn 180 tỷ đồng. Ngoài ra Thanh còn được hưởng lợi bất chính hơn 34 triệu đồng từ việc bán 14 tờ hóa đơn khống cho Công ty AHHA, đến nay Thanh chỉ nộp lại số tiền hơn 34 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Hành vi của Lê Thị Lan Thanh đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức đánh bạc”, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và tội phạm “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại điểm d, đ khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017.