Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Công ty thanh toán trung gian hưởng lợi hàng chục tỷ

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: "Rửa" 5.000 tỷ đồng bằng 160 hóa đơn khống

2 'ông trùm' đường dây đánh bạc nghìn tỷ 'rửa tiền' thế nào?

Đại án đánh bạc nghìn tỷ Rikvip : Mất vợ, nhà cửa, ô tô vì bài bạc online

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: "'Có các thế lực ở trên bảo kê nên tất cả đều yên tâm"

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đầu tư 250 triệu đồng để “trải nghiệm sản phẩm”

Sáng nay (16/11), HĐXX tiếp tục xét xử vụ án “đánh bạc nghìn tỷ”, đây là ngày làm việc thứ 5. Trong phiên xử sáng nay, HĐXX tiếp tục thẩm vấn nhóm bị cáo là các công ty trung gian kết nối hệ thống game bài đánh bạc do 2 “ông trùm” Phan Sào Nam và Nguyễn Dương cầm đầu với cổng thanh toán của các nhà mạng; mua bán hóa đơn trái phép.

Bị cáo đầu tiên được yêu cầu lên bục khai báo là Châu Nguyên Anh - Giám đốc điều hành Công ty VNPT EPAY. Theo cáo trạng, Tháng 9/2015, Nguyễn Quốc Tuấn (Phó Giám đốc kỹ thuật Trung tâm thanh toán – Công ty CNC) đã trao đổi với Phạm Quang Minh (là nhân viên của Tuấn), sau đó báo cáo Nguyễn Văn Dương cho kết nối thêm với cổng thanh toán của Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT EPAY do Phạm Quang Minh làm Giám đốc kinh doanh. Công ty VNPT EPAY sẽ thanh toán một phần sản lượng bằng tiền mặt đối với phần Công ty CNC (thực chất khi ký hợp đồng lại ký với Công ty Giải pháp Việt) không xuất hóa đơn; theo đó Công ty VNPT EPAY sẽ chuyển tiền mặt cho người mà Công ty CNC chỉ định; đồng thời Tuấn thỏa thuận với Phạm Quang Minh trích phần trăm hoa hồng cho Tuấn là 0,5 % trên tổng doanh thu, Tuấn trích lại 0,2 % cho Phạm Quang Minh.

Cũng theo cáo trạng, để hợp thức số tiền thanh toán không có hóa đơn theo yêu cầu của Nguyễn Quốc Tuấn, Phạm Quang Minh và Châu Nguyên Anh (SN 1979 ở quận Cầu Giấy, thành Phố Hà Nội, là Giám đốc điều hành Công ty VNPT EPAY) thỏa thuận với Nguyễn Đình Chiến (SN 1976, ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, là người điều hành Công ty TNHH đầu tư và phát triển HQ Việt Nam - Công ty HQ) để nâng khống doanh số đối với 49 tờ hóa đơn giá trị gia tăng do Công ty HQ xuất cho Công ty VNPT EPAY, với tổng doanh số là hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó, doanh số nâng khống xác định là hơn 650 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Châu Nguyên Anh đã thừa nhận những thông tin trong phần cáo trạng nói trên là đúng.

HĐXX hỏi bị cáo Châu Nguyên Anh có biết khi ký kết làm trung gian gạch thẻ cho Công ty Giải Pháp Việt là sử dụng cho dịch vụ gì? Bị cáo trả lời “Phần dịch vụ kinh doanh của khách hàng do bộ phận kinh doanh, bị cáo không trực tiếp làm nên bị cáo không biết”.

Về việc thanh toán một phần tiền mặt như trong cáo trạng, bị cáo Châu Nguyên Anh khai có nhận được đề xuất của cấp dưới nên đã chỉ đạo thực hiện. Trước khi mua 49 tờ hóa đơn nói trên, bị cáo khai có nhận được cảnh báo của kế toán nhưng do muốn giữ khách hàng nên vẫn thực hiện.

HĐXX hỏi tiếp: “Bị cáo có được hưởng lợi cá nhân gì từ hoạt động hợp tác với Công ty Giải Pháp Việt?”, bị cáo đáp “Bị cáo hoàn toàn không được hưởng lợi cá nhân”.

Bị yêu cầu lên bục khai báo để xác định lại lời khai của bị cáo Châu Nguyên Anh, bị cáo Nguyễn Đình Chiến thừa nhận bị cáo Châu Nguyên Anh khai đúng sự thật.

Bị cáo Châu Nguyên Anh là đồng phạm với Phạm Quang Minh trong việc mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty VNPT EPAY. Hiện nay, Công ty VNPT EPAY đã nộp số tiền hơn 53 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Hành vi của bị can Châu Nguyên Anh đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Trước đó, trong phiên xử chiều qua (15/11), HĐXX cũng yêu cầu các bị cáo là công ty thanh toán trung gian cho game bài đánh bạc.

Đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Linh - Giám đốc điều hành Công ty Home Direct, thông qua Trương Đức Đô - Phụ trách kinh doanh Công ty HomeDirect, Nguyễn Quốc Tuấn - Công ty CNC thỏa thuận với Nguyễn Hoàng Linh ký hợp đồng kết nối trung gian thanh toán cho game đánh bạc trực tuyến Rikvip/Tip.Club qua cổng Home Direct, thu lợi bất chính cho Công ty Home Direct là gần 9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Linh còn chỉ đạo nhân viên Công ty Home Direct hỗ trợ xây dựng, bàn giao cổng thanh toán của Công ty Home Direct cho Nguyễn Quốc Tuấn nâng cấp thành cổng thanh toán paygate247 của Công ty CNC. Đến nay, Cơ quan điều tra đã tạm giữ gần 9 tỷ đồng do Công ty Home Direct nộp tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính trên cho cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hành vi của Nguyễn Hoàng Linh đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức đánh bạc”.