Hình sự & tố tụng hình sự

Vụ đánh bạc ngàn tỷ: Phan Sào Nam bán 3 căn nhà khắc phục hậu quả

Hình sự & tố tụng hình sự

18/11/2018 19:05

Trước khi phiên tòa diễn ra vài ngày, Phan Sào Nam cùng gia đình bán 3 căn nhà được thêm 240 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Bản tin Pháp luật: Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ, nhiều tình tiết bất ngờ

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương bị cách ly

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Công ty thanh toán trung gian hưởng lợi hàng chục tỷ

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: "Rửa" 5.000 tỷ đồng bằng 160 hóa đơn khống

Tin nhanh ngày 16/11/2018: Bắt 6 đối tượng đánh bạc, thu giữ nhiều tài sản giá trị

Tin nên đọc

Xử phạt 700 triệu đồng vì thao túng, tạo cung cầu giả cho cổ phiếu công ty của ‘shark’ Thuỷ

Đà Nẵng: Xử phạt Cty TNHH giấy Vĩnh Nghiệp 260 triệu vì xả thải ra môi trường

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT bị xử phạt hành chính 60 triệu đồng

Tước bằng lái 5 tháng, xử phạt 7 triệu đồng đối với tài xế container đi ngược chiều trên cao tốc HN - HP

TAND tỉnh Phú Thọ đang xét xử vụ đánh bạc ngàn tỷ. Theo cáo buộc, với chức vụ Chủ tịch HĐQT, kiêm GĐ công ty VTC online - là người có trình độ và am hiểu về công nghệ thông tin, Phan Sào Nam đã tiếp nhận đề nghị của Hoàng Thành Trung (nguyên GĐ Trung tâm phần mềm công ty VTC Intercom) về việc tìm đối tác phát hành phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club mà Trung có sẵn.

Bị cáo Phan Sào Nam tại phiên xử vụ đánh bạc ngàn tỷ

Sau đó Phan Sào Nam kết nối với Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV công ty CNC - là công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao), thống nhất việc công ty CNC làm nhiệm vụ phát hành game lên mạng và ký hợp đồng hợp tác.

Nam còn ký hợp đồng với công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet; chỉ đạo các thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip/TipClub; chỉ đạo đối soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Vụ đánh bạc ngàn tỷ: Phan Sào Nam bán 3 căn nhà khắc phục hậu quả

Nam bị xác định đã thu lời bất chính số tiền hơn 1.475 tỷ đồng. Kiếm được bộn tiền, Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản để hợp thức số tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có.

Quá trình điều tra, Phan Sào Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”, đồng thời tích cực cùng với người thân nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính.

Đến nay, CQĐT đang tạm giữ số tiền hơn 821 tỷ đồng; bị phong tỏa hơn 76 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng; bị kê biên 2 nhà, trị giá theo hợp đồng 12,4 tỷ đồng; bị phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ, trị giá hơn 139 tỷ đồng; bị tạm giữ 5 ô tô các loại.

Trước khi phiên tòa diễn ra vài ngày, Phan Sào Nam phối hợp với gia đình bán 3 căn nhà được thêm 240 tỷ đồng và đã nộp toàn bộ số tiền này với Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ để khắc phục hậu quả.

Trong só 3 căn nhà này, có một căn nhà là nơi ở của bị cáo cùng gia đình từ năm 2014.

Giao nộp cơ quan tố tụng 1.300 tỷ đồng

Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bị cáo Phan Sào Nam cho hay, tổng số tiền mặt và giá trị tài sản Phan Sào Nam giao nộp cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ đến thời điểm này là khoảng 1.300 tỷ đồng.

Tại phiên tòa xét xử sáng 17/11, bị cáo Lưu Thị Hồng (SN 1976, cựu TGĐ công ty CNC) khai đã góp 700 tỷ đồng vào công ty CNC. Chiều cùng ngày, trả lời thẩm vấn của luật sư: "Sáng nay tôi nghe chị nói có góp vốn CNC số tiền 700 tỷ đồng?"

Bị cáo Hồng trả lời: Bị cáo không góp vốn mà bị cáo chỉ chi tiền cho công ty 700 triệu đồng. Bị cáo chi cho công ty là cho anh Dương mượn số tiền này.

Tags:

bài liên quan

Tư vấn pháp luật 05/12/2025 13:13

Vụ án Đoàn Văn Sáng: Cá nhân, tổ chức chia sẻ thông tin mang tính chất rùng rợn có thể bị phạt từ 10 - 70 triệu đồng

Liên quan đến vụ án Đoàn Văn Sáng giết người tại tỉnh Lạng Sơn được dư luận đặc biệt quan tâm, chuyên gia pháp lý cảnh báo, hành vi này của các cá nhân, tổ chức phát tán thông tin rùng rợn có thể bị xử phạt từ 10 - 70 trIệu đồng.

Dân sự 02/12/2025 10:29

Hà Nội, xử phạt hơn 800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 3 ngày cuối tuần

Trong ba ngày cuối tuần, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 832 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tổng số tiền phạt áp dụng là 4,717 tỷ đồng...

Tài chính - Ngân hàng 30/11/2025 06:59

Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam bị xử phạt 385 triệu đồng

Theo đó, Thanh tra Uỷ ban chứng khoán nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam với số tiền 385 triệu đồng.

Pháp luật về kinh tế 28/11/2025 06:32

Nuôi tôm không giấy phép môi trường, một cơ sở bị phạt 320 triệu đồng

Với hành vi nuôi tôm không có giấy phép môi trường, Công ty Cổ phần Đô thị và Xây dựng Đại Thành bị cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh phạt 320 triệu đồng.

Tài chính - Ngân hàng 26/11/2025 06:19

Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Theo đó, Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam đã bị Thanh tra Uỷ ban chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 462 triệu đồng.

Tài chính - Ngân hàng 19/11/2025 09:29

Công ty TNHH Phoenix Holdings bị xử phạt

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Phoenix Holdings số tiền 80 triệu đồng, do lỗi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Mới nhất

Đọc nhiều

14:19 | 06/12/2025

Bắc Ninh đảm bảo an ninh trật tự, giao thông thông suốt và vệ sinh phục vụ Lễ hội trái cây 2025

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và vệ sinh môi trường tại các khu vực trong thời gian diễn ra Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2025.

14:18 | 06/12/2025

Bất ngờ nhận được 200 triệu đồng, người đàn ông lập tức trình báo Công an

Một người đàn ông bất ngờ nhận được số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản, ngay sau đó người này đã trình báo Công an địa phương và hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm.

14:15 | 06/12/2025

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua Zalo – giả danh người quen, dụ đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

Trong thời gian gần đây, công an nhiều địa phương liên tục phát đi cảnh báo về các chiêu thức lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi.

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 14:15

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua Zalo – giả danh người quen, dụ đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

Trong thời gian gần đây, công an nhiều địa phương liên tục phát đi cảnh báo về các chiêu thức lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 10:43

Bắt khẩn cấp công chức cấp xã ở Lâm Đồng liên quan vụ chiếm đoạt tiền cứu trợ mưa lũ

Hành vi vi phạm pháp luật của Khoan bị phát hiện khi cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu dữ liệu liên quan đến tài khoản Quỹ Cứu trợ của xã Phan Sơn.

Tố tụng hình sự 06/12/2025 10:33

Triệt xoá đường dây lừa đầu tư tiền số để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây tội phạm hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, do Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) cầm đầu.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 10:32

Bộ Công an chính thức phát lệnh truy nã bị can Nguyễn Văn Đài về tội chống phá Nhà nước

Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chính thức ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài sau khi hoàn tất các thủ tục khởi tố theo quy định của pháp luật.

Hình sự 06/12/2025 09:45

Khởi tố 5 đối tượng mua bán, thu thập trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 5 đối tượng trẻ tuổi về hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 08:42

An Giang khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Ngày 04/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 06:57

Xuất hiện tình tiết mới trong vụ đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

Tại phiên xét xử Cao Văn Hùng - kẻ đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong xuất hiện thêm tình tiết mới nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 06:55

Mẫu thuẫn trong mua bán đất, dùng ô tô truy sát anh họ

Khi A. đứng dậy và kêu cứu thì Trọng lấy dao áp sát chém 02 nhát trúng vào người nạn nhân.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 06:50

Triệt xóa ổ nhóm đánh bạc trong rừng với nhiều đối tượng có tiền án

Ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trong khu vực rừng thuộc huyện Quế Phong (cũ), hoạt động lưu động, phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia.

Hình sự & tố tụng hình sự 05/12/2025 06:16

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động ở Campuchia dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025