Vụ “Chủ đầu tư thiệt hại, Nhà nước thất thu hàng trăm tỷ đồng…”: Hô biến bãi cạp cát thành khu đất “vàng” (!)

Phát hiện thi thể cụ ông trên bãi biển Quỳnh Phương

Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức cuộc thi 'Thượng tôn pháp luật, phát triển bền vững' lần thứ 2

Bạn có thể không tin: Chồng giết vợ rồi tự tử vì giây phút cãi vã

Nóng - Hơn một trăm học sinh trường Đoàn Thị Điểm Ecopark bị tiêu chảy phải nghỉ học

Xúc động giây phút tiễn tân binh lên đường tòng quân

Như Báo PLVN đã thông tin trong bài viết "Chủ đầu tư thiệt hại, Nhà nước thất thu hàng trăm tỷ đồng chỉ vì...một bãi cạp cát!", UBND tỉnh Long An giao 6.071,9m² đất nông nghiệp tại ấp 6, xã Phước Đông cho DNTN Thăng Long để làm bãi cạp cát (gồm 5.471,6m² làm bãi cạp cát và 600,3m²làm đường) từ năm 2003. Ngày 15/10/2007, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định thu hồi 1.433.712m² đất (trong đó có phần đất của DNTN Thăng Long) để giao cho Công ty IMG Phước Đông đầu tư xây dựng KCN Phước Đông theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tháng 11/2007, UBND huyện Cần Đước có quyết định chi tiền bồi thường, hỗ trợ cho các chủ đất nằm trong dự án, trong đó có DNTN Thăng Long với hơn 1,028 tỷ đồng. Do Thăng Long không chấp nhận nên số tiền trên đã được gửi tiết kiệm tại Agribank Cần Đước từ ngày 25/12/2007.

Dù đã bị thu hồi nhưng DNTN Thăng Long vẫn mang khu đất làm tài sản đảm bảo vay nợ tại Agribank Chi nhánh TP.HCM - Phòng Giao dịch Rạch Ông. Biên bản lập ngày 20/12/2010 thể hiện rõ: Bên vay là DNTN Thăng Long (đường Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM) do ông Đinh Tấn Kiệt có vợ là Bùi Mộng Tuyền và bên cho vay là Agribank - Phòng Giao dịch Rạch Ông (đường Phạm Hùng, quận 8) do Giám đốc Phạm Xuân Hùng và cán bộ tín dụng Hồ Ngọc Minh làm đại diện, cùng thống nhất xác định: Tài sản đảm bảo nợ vay là 6.071,9m² đất có giá trị hơn 52,21 tỷ đồng (?!)

Cùng ngày 20/12, Giám đốcHùng ký Hợp đồng tín dụng số 1700-LAV-2010 02328/HĐTD duyệt cho DNTN Thăng Long vay 19 tỷ đồng, giải ngân trong vòng 30 ngày. Đến ngày 9/2/2011, Giám đốc ân Hùng ký tiếp Hợp đồng tín dụng số 1700-LAV-201100245/HĐTD duyệt cho DNTN Thăng Long vay tiếp 7 tỷ đồng với tài sản đảm bảo tiền vay cũng là phần đất 6.071,9m² (?!).

Tiếp nhận đơn khiếu nại của Công ty IMG Phước Đông do Hội sở Agribank chuyển đến, ngày 8/8/2012, Giám đốc Agribank Chi nhánh TP.HCM lúc đó là ông Nguyễn Xuân Cảnh ký văn bản số 598/NHNo-TP.HCM-KTKS, cho rằng: Phòng Giao dịch Rạch Ông cho DNTN Thăng Long vay “hoàn toàn dựa vào phương án sản xuất kinh doanh và kết quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp”. Việc thẩm định và định giá tài sản làm đảm bảo món vay dựa trên cơ sở pháp lý của doanh nghiệp đã được các cấp có thẩm quyền tại huyện Cần Đước phê duyệt…

Trong đơn gửi các cơ quan chức năng, Công ty IMG Phước Đông chỉ rõ văn bản của Giám đốc Nguyễn Xuân Cảnh ký có rất nhiều điểm bất thường:

Thứ nhất, khu đất của DNTN Thăng Long nằm trong phần diện tích 1.433.712m² đã được UBND tỉnh Long An ra quyết định thu hồi để triển khai dự án KCN cầu cảng Phước Đông do Công ty IMG Phước Đông làm chủ đầu tư. Khu đất thuộc diện quy hoạch, giải tỏa đã bị thu hồi nhưng Giám đốc Hùng lại duyệt cho vay là trái quy định của pháp luật.

Thứ hai, Quyết định số 3833/QĐ-UBND ngày 7/11/2007 của Chủ tịch UBND huyện Cần Đước xác định khu đất của Thăng Long với đơn giá bồi thường 108.000 đồng/m². Đối với loại đất được đầu tư đầy đủ hệ thống cơ sở hạ tầng (điện, cấp thoát nước, giao thông...) thì chủ đầu tư các KCN bán ra với giá từ 48 - 90USD/m²/50 năm. Tại địa bàn tỉnh Long An, đơn giá này từ 55 - 60 USD/m²/50 năm; riêng tại KCN Phước Đông sau khi hoàn thiện cơ sở hạ tầng dự kiến bán ra với giá 58 USD/m²/50 năm, tương đương 1,2 triệu đồng/m². Trong khi đó, khu đất của DNTN Thăng Long cũng là đất thuê của Nhà nước để làm bãi cạp cát, vậy mà Giám đốc Hùng cùng cán bộ tín dụng Hồ Ngọc Minh “tình thương mến thương” định giá đến 8,6 triệu đồng/m², rồi móc hầu bao ngân hàng cho DNTN Thăng Long vay đến 26 tỷ đồng (?!)

Thứ ba, qua tìm hiểu, khu đất của DNTN Thăng Long được giá tăng theo cấp số nhân. Cụ thể: thời điểm thế chấp vay tháng 2/2006 khu đất được định giá 5,28 tỷ đồng; đến tháng 4/2007 tăng lên 9,29 tỷ; sang tháng 5/2008 tiếp tục nhảy lên 12,3 tỷ; đến tháng 12/2010 thì vọt lên hơn 52,21 tỷ. Điểm đáng lưu ý, tất cả những lần khu đất của DNTN Thăng Long tăng giá vùn vụt đều do Công chứng viên Nguyễn Thị Hường ký công chứng và Phòng Giao dịch Rạch Ông chấp thuận một cách dễ dàng?

Thứ tư, được biết DNTN Thăng Long đã chi khoảng 6 tỷ đồng để xây dựng bãi cáp cát, trong đó có 1,82 tỷ đồng là tiền mua khu đất, 670 triệu đồng san lấp…Điều này càng khẳng định việc định giá hơn 52,21 tỷ đồng rồi “phóng tay” duyệt cho vay 26 tỷ đã vượt xa so với giá trị thật của khu đất, ngay cả tính theo giá thị trường.

Từ những bất thường nêu trên, Công ty IMG Phước Đông tiếp tục có đơn tố cáo đề nghị làm rõ hành vi của Giám đốc Hùng và những cán bộ liên quan đồng thời xem xét trách nhiệm của Giám đốc Agribank Chi nhánh TPHCM.

Ngày 30/8/2013, thượng tá Cao Xuân Lợi - Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ký văn bản gửi Agribank Việt Nam khẳng định: DNTN Thăng Long thế chấp khu đất vay 26 tỷ đồng đúng như đơn tố cáo của Công ty IMG Phước Đông. Tuy nhiên khu đất này chưa đủ điều kiện để thế chấp vay vốn; việc định giá tài sản có biểu hiện cao hơn thực tế; cả hai khoản vay đều quá hạn nhưng DNTN Thăng Long chưa trả nợ. Cơ quan Cảnh sát điều tra chuyển đơn tố cáo đến Agribank để tiến hành thanh tra giải quyết trước một bước; nếu xác định có thiệt hại và vi phạm pháp luật hình sự thì ngân hàng chuyển cho cơ quan điều tra xử lý theo quy định…

Tổng giám đốc IMG Phước Đông Lê Minh Tuấn bức xúc: Vụ vay tiền “khủng” bằng khu đất đã bị thu hồi gây thiệt hại cho Nhà nước đặc biệt nghiêm trọng nhưng đến nay vẫn chưa được làm rõ, xử lý. Hiện tại, Agribank - Phòng Giao dịch Rạch Ông đã bị giải tán, còn Giám đốc Phạm Xuân Hùng thì biệt tăm.

Không chỉ vụ này, giữa “bộ đôi” Phòng Giao dịch Rạch Ông - DNTN Thăng Long còn một chuyện đình đám khác báo chí đã phản ánh rất nhiều liên quan đến dự án “căn hộ Thăng Long” tại số 9 Phạm Phú Thứ, quận Tân Bình, TP.HCM (sau đổi tên thành “Luxury Tower”, rồi “Bảy Hiền Tower”). Tại thời điểm dự án còn trên giấy năm 2009, DNTN Thăng Long đã đem đi thế chấp tại Agribank - Phòng Giao dịch Rạch Ông vay đến 155 tỷ đồng, đồng thời huy động vốn của khách hàng bằng cách rao bán căn hộ (dù chưa đủ điều kiện pháp lý để khởi công vì chưa chuyển mục đích sử dụng đất).

Sau khi rao bán căn hộ rầm rộ, DNTN Thăng Long đã chuyển nhượng toàn bộ dự án “Luxury Tower” cho Công ty TNHH Long Hưng Phát với giá 240 tỷ đồng vào ngày 16/11/2010 dẫn đến tố cáo của khách hàng. Đến năm 2012, Công ty Long Hưng Phát lại tiếp tục rao bán dự án…Sau hơn 8 năm triển khai, dự án vẫn chưa thể hoàn thiện, do có nhiều sai phạm, nổi cộm nhất là xây sai phép hơn 700m². Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế tháo dỡ phần diện tích vi phạm của dự án.

Tổng giám đốc Lê Minh Tuấn bày tỏ ngạc nhiên trước một DNTN Thăng Long “tiếng tăm” như vậy nhưng lại được trúng nhiều gói thầu xây dựng cơ sở hạ tầng lớn tại tỉnh Long An, trong đó có tuyến Tỉnh lộ 826B ngay trước dự án KCN Phước Đông.

Phóng viên đã nhiều lần liên lạc với ông Phạm Xuân Hùng để nắm thông tin nhưng điện thoại của cựu giám đốc luôn trong chế độ “ngoài vùng phủ sóng”…