Với ít nhất 2 tội danh, Shark Bình có thể phải đối đặt với mực án cao nhất là Chung thân

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoà Bình (tức Shark Bình. SN 1981, trú tại Hà Nội) cùng các đồng phạm liên quan đến dự án đồng tiền số Antex.

Theo điều tra, Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Nexttech. Khoảng tháng 5/2021, Bình cùng với một số đối tượng khác bàn bạc, thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án “đồng tiền số Antex” (được lưu giữ trên ví điện tử binance) với mục đích bán đồng tiền số Antex và kêu gọi các nhà đầu tư mua đồng tiền số Antex nhằm huy động vốn để xây dựng dự án “đồng tiền số VNDT” và phần mềm “ví điện tử VNDT”.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Nguyễn Hòa Bình.

Thực tế, các đối tượng chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT. Các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số Antex với tổng số tiền là 5 tỷ đồng để thực hiện dự án và theo cơ cấu thỏa thuận, trong đó Bình góp 2 tỷ đồng.

Bình chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của Công ty để duy trì hoạt động của dự án đồng tiền số Antex như: trả lương cho các nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên phát triển Dự án, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên mạng internet phục vụ Dự án.

Quá trình phát triển dự án, các đối tượng đã họp bàn để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số, dự kiến bán 100 tỷ “đồng tiền số Antex” (100 tỷ token) ra thị trường.

Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ “đồng tiền số Antex” cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD - Đô La Mỹ, bằng khoảng 117 tỷ đồng).

Từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.

Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Bình và các cổ đông của công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau.

Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư. Đến nay, cơ quan Công an xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng như 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 02 xe ô tô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử … có liên quan.

Cơ quan công an đã khởi tố Shark Bình cùng 9 đồng phạm. Ảnh: CACC

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an Thành phố phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland rồi giao nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAТР Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 09 đối tượng khác về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật hình sự.

Liên quan đến đến sự việc trên, dưới góc độ pháp lý, Luật sư Hoàng Văn Hà - Công ty Luật TNHH ARC Hà Nội cho biết: Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với tên gọi “Shark Bình” - Chủ tịch Tập đoàn NextTech - cùng chín người khác về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đây không chỉ là vụ án kinh tế có tính chất phức tạp mà còn là phép thử cho sự nghiêm minh của pháp luật trong việc xử lý các hành vi gian dối trong hoạt động doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư và công nghệ tài chính.

Luật sư Hoàng Văn Hà – Công ty Luật ARC Hà Nội (Đoàn luật sư TP Hà Nội).

“Theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được hiểu là hành vi dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.

Thủ đoạn gian dối có thể là việc cố ý đưa ra thông tin sai sự thật, làm giả tài liệu, che giấu thông tin hoặc tạo ra các giao dịch ảo để khiến người khác tin tưởng và tự nguyện giao tài sản. Tội phạm này được coi là hoàn thành khi người phạm tội đã chiếm đoạt được tài sản, nghĩa là tài sản đã chuyển quyền sở hữu từ người bị hại sang người phạm tội.

Tùy theo giá trị tài sản chiếm đoạt và mức độ nguy hiểm của hành vi, người phạm tội có thể bị xử phạt từ hai năm tù đến tù chung thân. Đặc biệt, khi hành vi được thực hiện có tổ chức, lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự kinh tế - xã hội, khung hình phạt có thể áp dụng ở mức cao nhất theo khoản 4 Điều 174”, luật sự Hà phân tích.

Cũng theo, Hoàng Văn Hà: Với cương vị là người điều hành một tập đoàn lớn hoạt động trong các lĩnh vực thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến và đầu tư công nghệ, nếu ông Nguyễn Hòa Bình bị xác định có hành vi gian dối trong việc huy động vốn, phát hành cổ phần, hoặc định giá sai giá trị doanh nghiệp nhằm chiếm đoạt tiền đầu tư thì hành vi đó có thể cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Việc khởi tố tội danh này cho thấy cơ quan điều tra đã có căn cứ ban đầu cho rằng hành vi của ông Bình và các cộng sự không chỉ dừng ở sai phạm dân sự hay thương mại, mà đã mang dấu hiệu hình sự rõ ràng, thể hiện ý chí chiếm đoạt tài sản người khác bằng thủ đoạn gian dối.

Ngoài ra, luật sư Hoàng Văn Hà cũng cho hay: Song song với đó, tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” được quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, là tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực kế toán, thống kê.

Theo quy định, người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc cố ý làm sai lệch số liệu kế toán, lập chứng từ, báo cáo tài chính không đúng thực tế, tiêu hủy chứng từ hoặc phản ánh sai lệch tình hình tài chính doanh nghiệp gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hành vi gian dối trong kế toán không chỉ làm sai lệch kết quả kinh doanh mà còn là công cụ để che giấu các hành vi chiếm đoạt, rửa tiền hoặc trốn thuế. Tùy theo mức độ thiệt hại, hình phạt có thể lên tới 15 năm tù, đồng thời người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề kế toán trong thời hạn từ 1 đến 5 năm.

“Trong thực tiễn, hai tội danh nêu trên thường có mối quan hệ mật thiết và có thể xảy ra đồng thời trong cùng một chuỗi hành vi phạm tội. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thường được thực hiện thông qua các thủ đoạn gian dối về số liệu tài chính, báo cáo kế toán hoặc hồ sơ đầu tư, trong khi vi phạm quy định kế toán lại được sử dụng để hợp thức hóa, che giấu hành vi chiếm đoạt.

Nếu cơ quan điều tra chứng minh được mối quan hệ nhân quả giữa hai hành vi này, người phạm tội có thể bị truy tố về cả hai tội danh, và khi đó hình phạt sẽ được tổng hợp theo quy định tại Điều 55 Bộ luật Hình sự. Đây là tình huống phức tạp, đòi hỏi quá trình điều tra phải làm rõ ranh giới giữa hành vi gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt và hành vi làm sai lệch kế toán để phục vụ hoặc che giấu hành vi phạm tội khác”, luật sư Hà cho biết.

Luật sư Hoàng Văn Hà cũng đưa ra những cảnh báo: Vụ việc của ông Nguyễn Hòa Bình cũng đặt ra một vấn đề quan trọng đối với môi trường kinh doanh tại Việt Nam: đó là yêu cầu minh bạch và trung thực trong hoạt động tài chính, kế toán của doanh nghiệp.

Khi nền kinh tế ngày càng vận hành dựa trên công nghệ và dòng tiền số hóa, việc kiểm soát và giám sát minh bạch tài chính trở nên khó khăn hơn, nhưng cũng là yếu tố cốt lõi để đảm bảo niềm tin của nhà đầu tư và xã hội. Doanh nghiệp có thể phát triển bền vững chỉ khi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về công bố thông tin, kiểm toán độc lập, và quản lý kế toán theo đúng chuẩn mực. Bất kỳ hành vi gian dối nào, dù được che đậy tinh vi bằng công nghệ, cuối cùng cũng sẽ bị pháp luật phát hiện và xử lý.

Việc một doanh nhân nổi tiếng như “Shark Bình” – người từng được xem là biểu tượng của khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo – bị khởi tố là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với cộng đồng doanh nghiệp về giới hạn pháp lý trong hoạt động kinh doanh. Pháp luật Việt Nam luôn bảo vệ quyền tự do kinh doanh, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu rõ ràng về trách nhiệm, đạo đức và minh bạch trong quản lý tài chính. Khi niềm tin của công chúng bị đánh mất, sự sụp đổ không chỉ là của một cá nhân hay doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái kinh doanh, nơi niềm tin chính là nền tảng của sự phát triển.

Vụ án của ông Nguyễn Hòa Bình và các cộng sự chắc chắn sẽ còn nhiều tình tiết được làm rõ trong quá trình điều tra, đặc biệt liên quan đến bản chất của các giao dịch, dòng tiền và hành vi kế toán trong hệ thống NextTech.

Tuy nhiên, từ góc nhìn pháp lý, việc khởi tố hai tội danh này cho thấy cơ quan điều tra đã nhận thấy dấu hiệu của một chuỗi hành vi gian dối có hệ thống, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và xã hội. Đây không chỉ là một vụ án kinh tế thuần túy mà còn là thông điệp khẳng định sự nghiêm minh của pháp luật trong việc bảo vệ tính trung thực, công bằng và minh bạch của môi trường kinh doanh Việt Nam.