Vợ chồng ông Lê Thành Điệu giờ đang ở đâu?

Vụ ông Lê Thành Điệu bị tố cáo: Công an TPHCM chuyển hồ sơ cho công an Bình Dương để xử lý

Hàng loạt nạn nhân tiếp tục lên tiếng tố cáo ông Lê Thành Điệu

Điều chỉnh chính sách bồi thường cho người dân Khu đô thị Thủ Thiêm, Sài Gòn Safari...

Hàn Quốc điều tra vụ 7 người chết sau khi tiêm vắc-xin ngừa Covid-19

Những điều cần biết khi làm thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử

Theo nội dung tố giác của ông Lê Thành Điệu (SN 1965), địa chỉ: 646 tổ 62, Khu 5, đường Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết: “Ông Nguyễn Thành An, Trưởng phòng đăng ký kinh doanh- Sở KH&ĐT tỉnh và ông Đào Gia Phú, Nguyễn Sơn Tùng trong việc thực hiện đăng ký hồ sơ lần thứ 9 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản Thành Nguyên (Công ty Thành Nguyên), địa chỉ: đường 30/4, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương sử dụng con dấu, hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Thanh Nguyên.

Cụ thể việc thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty Thành Nguyên từ ông Nguyễn Tấn Tài, là người đại diện pháp luật của công ty sang ông Đào Gia Phú (SN1979), địa chỉ: phường Phú Trung, quận Tân Phú, TPHCM làm người đại diện pháp luật”.

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT công an TP Thủ Dầu Một cho biết là đã mời ông Điệu nhiều lần nhưng ông không đến làm việc. Hiện tại ông Điệu không có mặt tại nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT đã làm việc với ông Đào Gia Phú và ông Nguyễn Sơn Tùng, Phó GĐ Công ty TNHH Tư vấn và quản lý Liên Hiệp Việt cho biết Công ty Thành Nguyên gồm cổ đông là bà Ngô Ngọc Giàu (SN1969 vợ ông Điệu) và ông Lê Thành Điều, Lê Văn Thám.

Theo thông báo số 245 TB-CSĐT-KTMT của Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một về xử lý đơn tố giác của ông Điệu cho biết: “ngày 12/11/2018, bà Ngô Thị Ngọc Giàu ký QĐ số 37/2018/QQD-HĐQT chuyển nhượng 8 000.000 cổ phần ( tổng giá trị chuyển nhượng là 80 tỷ đồng) chiếm tỷ lệ 40% vốn điều lệ trong Công ty Thành Nguyên.

Tổng cộng chuyển nhượng vốn góp của bà Giàu và ông Điệu là 80% với số tiền 160 tỷ đồng cho Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Liên Hiệp Việt, địa chỉ: 123 Võ Văn Tần, P6, Q3, TPHCM, do ông Nguyễn Đăng Hải làm Tổng Giám đốc, là người đại diện pháp luật của công ty.

Ngày 13/11/2018, bà Ngô Ngọc Giàu ký xác nhận các bên đã hoàn tất các bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng.

Nhưng cùng ngày 13/11/2018, bà Ngô Ngọc Giàu ký chuyển nhượng cho ông Lê Đức Sỹ (1980, nơi thường trú khu 7, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để ông Sỹ đứng tên là ngươi đại diện pháp luật của Công ty Thành Nguyên (thay đổi lần thứ 7)”.

Theo công văn số 557/ SKHĐT-TTr ký ngày 17/3/2020 của Sở KH&ĐT trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Liên Hiệp Việt cho biết: “Ông Lê Thành Điệu và ông Lê Đức Sĩ cung cấp hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp số 01/HĐCN ngày 13/11/2018, giữa bên chuyển nhượng Ngô Ngọc Giàu và bên nhận chuyển nhượng Lê Đức Sĩ thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 115.000 cổ phần tương ứng tỷ lệ 57,5% vốn điều lệ Công ty Thành Nguyên”.

Đến ngày 18/12/2018, Công ty Thành Nguyên đại hội cổ đông và ra Quyết định số 26 để thay đổi người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tấn Tài (thay đổi lân thứ 8)

Cũng theo thông báo số 245 TB-CSĐT-KTMT của Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một cho biết: “Qua xác minh tại Sở KH&ĐT cho biết hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung, đăng ký kinh doanh lần thứ 7 cấp cho ông Lê Đức Sĩ, lần thứ 8 cấp cho ông Nguyễn Tấn Tài làm đại diện pháp luật của Công ty Thành Nguyên là kê khai không trung thực, không chính xác vì vậy ngày 25/3/2020, Thanh tra Sở KH&ĐT ra QĐ xử phạt vi phạm hành chính số 73/QĐ-XPVPHC đối với Công ty Thành Nguyên với số tiền: 12.500.000 đồng và buộc Công ty Thành Nguyên đăng ký thay đổi và thông báo lại các thông tin của doanh nghiệp đã kê khai không trung thực, không chính xác.

Ngày 23/1/2020, Công ty Thành Nguyên Quyết định số 16/2020/QĐ về việc thay đổi người đại diện pháp luật từ ông Nguyễn Tấn Tài sang ông Đào Gia Phú (thay đổi lần thứ 9)

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan thì việc kê khai hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật từ ông Nguyễn Tấn Tài sang ông Đào Gia Phú không cần sự dụng con dấu.

Việc ông Điệu, ông Tài tố giác ông Phú và ông Tùng là không có căn cứ, nên không có dấu hiệu của tội phạm.

Ngày 27/4/2020, Công ty Thành Nguyên đã bổ sung hồ sơ hợp lệ va được Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở KH&ĐT cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 9, người đại diện pháp luật là ông Đào Gia Phú.

Căn cứ giấy thỏa thuận, xác nhận về việc cấn trừ, xác nhận công nợ và chuyển giao các quyền và nghĩa vụ trong Công ty Thành Nguyên giữa ông Lê Thành Điệu, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Sơn Tùng ngày 22/7/2019.

Căn cứ điều 5, của hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp ngày 13/11/2018 giữa bà Ngô Ngọc Giàu, ông Lê Thành Điệu với Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Liên Hiệp Việt”.

Cuối cùng Thông báo số 245 TB-CSĐT-KTMT của Cơ quan CSĐT công an TP Thủ Dầu Một do Trung tá Đặng Đình Hà, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT ký nhấn mạnh: “Cơ quan CSĐT thông báo đến ông Lê Thành Điệu, Nguyễn Tấn Tài, Đào Gia Phú, Nguyễn Sơn Tùng biết, việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thay đổi lần thứ 9 của Công ty Thành Nguyên không có dấu hiệu tội phạm và việc chuyển nhượng phần vốn góp giữa bà Giàu, ông Điệu với Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Liên Hiệp Việt là dân sự đã được tòa án thụ lý theo quy định, nên Cơ quan CSĐT không thụ lý đơn”.

Về việc chuyển nhượng nêu trên trong công văn số 43/TL-PC03 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương gửi Sở KH&ĐT ngày 21/1/2020 cho biết: “Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương xác định việc chuyển nhượng vốn góp giữa Công ty Thành Nguyên và Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Liên Hiệp Việt do các cá nhân đại diện công ty trực tiếp thỏa thuận giao dịch và tự nguyện ký tên xác nhận”.

Được biết, sau khi gửi đơn kiện lên tòa án và đang được Tòa án ND TP.HCM thụ lý vụ án dân sự về việc “Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên trong công ty nhưng có giao dịch và chuyển nhượng phần vốn góp với các thành viên công ty”, ông Điệu đã có đơn tố giác gửi Bộ Công an.

Nội dung ông Điệu tố giác lên Bộ Công an cũng sơ bộ giống như nội dung mà Cơ quan CSĐT công an TP Thủ Dầu Một đã có thông báo kết quả như đã nêu trên.

Ông Hải và ông Phú, người bị ông Điệu tố giác cũng có đơn tố giác vợ chồng ông Điệu lên Công an tỉnh Bình Dương về hành vị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản. Vụ việc đã được báo PLVN đăng tải.

Hiện nay, vợ chồng ông Điệu ở đâu vẫn là câu hỏi lớn. Tại sao họ không hợp tác với Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP Thủ Dầu Một khi được mời/ triệu tập lên làm việc khiến cho Công an tỉnh phải ra liên tiếp các Thông báo truy tìm hai đối tượng này?

Báo PLVN sẽ tiếp tục đưa tin vụ việc này.