Vi phạm giao dịch tài sản mã hóa bị phạt đến 200 triệu đồng

Đào Xuân

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 284 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa, với mức phạt cao nhất lên tới 200 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng.

Ảnh minh họa.

Theo nghị định, các nhóm hành vi bị xử phạt bao gồm vi phạm quy định về chào bán, phát hành tài sản mã hóa; tổ chức và vận hành thị trường giao dịch tài sản mã hóa; trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; giao dịch tài sản mã hóa; quy định về chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài; cản trở hoạt động thanh tra, kiểm tra hoặc không cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Đáng chú ý, nghị định cũng xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm dữ liệu của nhà đầu tư như thu thập, lưu trữ, trao đổi, mua bán, tặng cho hoặc công khai trái phép thông tin tài khoản tài sản mã hóa.

Đối với tổ chức phát hành tài sản mã hóa, mức phạt từ 70-100 triệu đồng được áp dụng nếu vi phạm quy định về giới hạn sở hữu nước ngoài đối với tài sản làm cơ sở phát hành.

Mức phạt 100-150 triệu đồng áp dụng với hành vi cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc chậm công bố thông tin, gây hiểu nhầm cho cơ quan quản lý, đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc nhà đầu tư.

Nghiêm trọng hơn, tổ chức phát hành có thể bị phạt từ 150-200 triệu đồng nếu chào bán, phát hành tài sản mã hóa không đúng đối tượng, không đáp ứng điều kiện theo quy định, hoặc không công bố, công bố sai, không thực hiện đúng các nội dung đã công bố.

Đối với hoạt động của thị trường giao dịch tài sản mã hóa, nghị định quy định mức phạt 180-200 triệu đồng đối với hành vi cung cấp dịch vụ hoặc quảng cáo, tiếp thị dịch vụ tài sản mã hóa khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, đơn vị không thực hiện xác minh danh tính (KYC) khi mở tài khoản cho nhà đầu tư bị phạt từ 50-70 triệu đồng. Đặc biệt, hành vi thu thập, mua bán, trao đổi hoặc công khai trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản tài sản mã hóa của khách hàng có thể bị xử phạt từ 150-200 triệu đồng.

Nghị định 284 được ban hành nhằm hoàn thiện khung pháp lý đối với thị trường tài sản mã hóa, tăng cường bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, nâng cao tính minh bạch của thị trường, đồng thời siết chặt quản lý đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ và phát hành tài sản mã hóa trong bối cảnh lĩnh vực này đang phát triển nhanh tại Việt Nam.