Sau 5 ngày xét xử và nghỉ nghị án, chiều 10/5, HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với 14 bị cáo trong vụ án Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị cáo tại tòa.
HĐXX cấp sơ thẩm đủ cơ sở kết luận: Từ 2014 đến tháng 5/2019 (thời điểm Nhật Cường bị khám xét), Bùi Quang Huy bị cáo buộc đã cầm đầu, tổ chức mua bán điện thoại cả cũ lẫn mới từ nước ngoài của 16 nhà cung cấp.
Nhật Cường đã mua 2.502 đơn hàng với 254.364 sản phẩm (điện thoại iPhone, máy tính, máy tính bảng, máy nghe nhạc, Apple TV, đồng hồ và một số điện thoại nhãn hiệu khác) của nhiều chủ hàng tại Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong... Tổng trị giá hàng hoá và chi phí tiền công vận chuyển hơn 3.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 221 tỷ đồng.
Thay vì nhập khẩu chính ngạch thì Huy lại chi 72,9 tỷ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển hàng hoá trái phép từ Hong Kong về Việt Nam. Các hoạt động mua bán hàng hóa từ nước ngoài đều không có hóa đơn, chứng từ, không khai báo cơ quan có thẩm quyền. Huy chỉ đạo nhân viên chỉ theo dõi, giao dịch hàng hoá trên phần mềm quản lý nội bộ ERP.
Khi hàng trót lọt về kho, Huy chỉ đạo Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng của Nhật Cường, cho nhân viên nhập số IMEI (mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế) với từng sản phẩm. Các cửa hàng trưởng của Nhật Cường Mobile nhận mặt hàng này để bán cùng hàng nhập khẩu chính hãng trong nước, hàng từ nước ngoài có hoá đơn chứng từ.
Chính việc trộn lẫn các sản phẩm, thiết bị buôn lậu, khiến giá thành hàng hoá tại Nhật Cường thường rẻ hơn các nhà phân phối khác trên thị trường.
Về hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Bùi Quang Huy bị cáo cuộc là người chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán theo dõi hoạt động công ty; chỉ đạo Giám đốc tài chính Nguyễn Bảo Ngọc và Kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Hằng ghi chép số liệu liên quan lên hai hệ thống này.
Trong đó, nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí... chỉ được ghi trên phần mềm để theo dõi nội bộ.
Cũng chính Huy là người chỉ đạo không đưa các số liệu này vào phần mềm để báo cáo thuế, tài chính, bỏ ngoài sổ sách nguồn vốn hoạt động thực tế của công ty. Hành vi trên chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.
Nhận định của HĐXX, đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết giữa giữa các bị cáo trong việc thực hiện hành vi phạm tội, giữa các bị cáo với đường dây vận chuyển với nhau.
Trong vụ án này, Bùi Quang Huy là người chỉ huy, tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại công ty Nhật Cường. Các bị cáo trong đó có Trần Ngọc Ánh... là người thực hành, người giúp sức thực hiện tội phạm.
HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra nhanh chóng truy bắt, làm rõ, tránh bỏ lọt tội phạm.
HĐXX của TAND TP.Hà Nội nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến chính sách quản lý kinh tế, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền lớn; vì vậy cáo trạng của VKS truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Từ đó, tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo các mức án lần lượt nêu trên.
Mức án của các bị cáo:
Nguyễn Bảo Ngọc (GĐ tài chính Công ty Nhật Cường): 10 năm tội “Buôn lậu”, 4 năm tù tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp hình phạt chung cả 2 tội là 14 năm tù.
- Mức án các bị cáo bị đề nghị ở tội “Buôn lậu”:
1. Trần Ngọc Ánh (Phó TGĐ Công ty Nhật Cường): 13 năm tù
2. Đỗ Quốc Huy (GĐ bán hàng Công ty Nhật Cường): 9 năm tù
3. Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường): 7 năm tù
4. Nguyễn Bảo Trung (SN 1988, ở Hà Nội): 8 năm tù
5. Trần Tất Khoa (GĐ Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc): 6 năm tù
6. Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu): 4 năm
7. Ngô Đức Tùng (SN 1991, ở Hà Nội): 6 năm tù
8. Ngô Tuấn Sửu (GĐ Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn): 5 năm
9. Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường): 6 năm tù
10. Phạm Văn Hiệp (SN 1970, ở Hải Phòng): 7 năm tù, cộng án cũ là 10 năm tù
11. Bùi Quốc Việt (anh trai Bùi Quốc Huy): 5 năm tù
12. Đỗ Văn Dũng (SN 1973, ở Hải Phòng): 4 năm tù
- Tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”:
13. Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường): 3 năm 6 tháng tù
Cơ quan chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định thông tin trên mạng xã hội về “Vụ việc người phụ nữ và hai đứa nhỏ quỳ gối cầu xin CSGT tại địa bàn tỉnh Thanh Hoá” là sai sự thật.
Trong những ngày qua, toàn lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, nỗ lực bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự, an toàn sự kiện Đại hội XIV của Đảng cùng như các sự kiện bên lế Đại hội.
Do không còn khả năng xoay xở vốn để “gỡ gạc”, Trinh đã nảy sinh ý định lừa đảo những người quen biết bằng lòng tin và hình ảnh doanh nhân thành đạt của mình.
Ngay từ sớm, nhiều tuyến đường dẫn về sân vận động quốc gia Mỹ Đình đông nghịt dòng người, mọi người đến sớm với mong muốn tìm được một vị trí thích hợp để xem màn bắn pháo hoa.
Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh cho 11 nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi. Chính sách này nằm trong lộ trình cải cách BHYT theo Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 và Nghị quyết 261/2025/QH15.
Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 5 bị can là bác sĩ, cán bộ y tế tại các trung tâm y tế trên địa bàn do có hành vi giả mạo trong công tác, liên quan đến việc hợp thức hóa và khai khống hồ sơ bệnh án trong thời gian dài.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với R.A (SN 2002), quốc tịch Nga để điều tra và xử lý về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới biển Móng Cái, lực lượng Biên phòng Trà Cổ phát hiện một bè mảng gỗ xốp vận chuyển số lượng lớn hàng đông lạnh không có giấy tờ hợp pháp.
Trong quá trình giải quyết vụ việc gây rối trật tự tại địa phương, lực lượng công an xã Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) đã bị một đối tượng dùng dao tấn công, gây thương tích cho một cán bộ công an.
Liên quan đến vụ một thi thể người Malaysia nằm trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (đoạn xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp), Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau thời gian tiến hành điều tra khẩn trương, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 2 nghi can để điều tra hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 5 bị can là bác sĩ, cán bộ y tế tại các trung tâm y tế trên địa bàn do có hành vi giả mạo trong công tác, liên quan đến việc hợp thức hóa và khai khống hồ sơ bệnh án trong thời gian dài.
Tin tưởng tài khoản Facebook mang tên “Bảo Tín Minh Châu”, có dấu tích xanh, ông M. chuyển hơn 300 triệu đồng để mua 2 cây vàng. Tuy nhiên, ông M bị đối tượng giả mạo chiếm đoạt.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
