Hà Nội 27 °C
TP Hồ Chí Minh 30 °C
Hải Phòng 25 °C
Đà Nẵng 27 °C
Yên Bái 20 °C
  • Hà Nội Hà Nội 27°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 30°C
  • Hải Phòng Hà Nội 25°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 27°C
  • Yên Bái Hà Nội 20°C

Tướng Độ: Liên Kết Việt lợi dụng triệt để thói "sính danh" để trục lợi

Hình sự & tố tụng hình sự
23/02/2016 09:52
Lương Liễu
aa
Vì sao Công ty đa cấp Liên Việt tồn tại khá lâu và đã lừa "ngọt" số tiền lên tới gần 2000 tỷ đồng của hơn 45 ngàn nạn nhân mà gần đây mới bị phát giác?


PhapluatPlus đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Trần Văn Độ, nguyên Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao liên quan đến vụ việc Công ty Liên Kết Việt lừa đảo hàng chục ngàn người.

Hơn 45 nghìn người "mắc bẫy" đa cấp Liên Kết Việt, mất gần 2000 tỷ đồng

Mới đây, Cơ quan điều tra xác định trong một thời gian dài hoạt động, ban lãnh đạo Công ty Liên Kết Việt đã lừa đảo hơn 45 nghìn người với số tiền “khủng” lên tới gần 2000 tỷ đồng. Thủ đoạn của công ty này là dùng chiêu trò lôi kéo mọi người cùng tham gia mạng đa cấp, với lời hứa hẹn trả thưởng hậu hĩnh. Thế nhưng, thực chất số tiền này chỉ là lấy tiền của người này để trả cho người kia…

Hiện tại, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị can bị gồm Lê Xuân Giang (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên Kết Việt), Nguyễn Thị Thủy, Lê Văn Tú (Phó Tổng giám đốc Công ty) và 4 bị can khác thuộc tổng đại lý của Công ty Liên Kết Việt.

Lê Xuân Giang (người mặc quân phục, tự đeo hàm Đại tá), Chủ tịch HĐQT Công ty Liên kết Việt, khiến nhiều người lầm tưởng Liên Kết Việt là Cty của Bộ Quốc Phòng.(Ảnh: VNN)
Lê Xuân Giang (người mặc quân phục, tự đeo hàm Đại tá), Chủ tịch HĐQT Công ty Liên kết Việt, khiến nhiều người lầm tưởng Liên Kết Việt là Cty của Bộ Quốc Phòng.(Ảnh: VNN)

Câu chuyện nhiều công ty lừa đảo dưới hình thức đa cấp tuy không mới, nhưng ước tính thiệt hại và sức ảnh hưởng của vụ việc Liên Kết Việt gây ra đã khiến dư luận không khỏi giật mình.

Để rộng đường dư luận, PV Báo Pháp luật Plus đã có cuộc trao đổi với Phó giáo sư, Tiến sĩ Luật, Trung tướng Trần Văn Độ (nguyên Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao) về định tội danh, cùng đó là phương thức thủ đoạn, trách nhiệm của những cơ quan có liên quan tới vụ việc nêu trên.

Trung tướng Trần Văn Độ cho rằng, Liên Kết Việt Việc đã lợi dụng tính cách đơn giản, dựa vào thói quen “sính danh” của người dân để trục lợi. (Ảnh: Lương Liễu)
Trung tướng Trần Văn Độ cho rằng, Liên Kết Việt Việc đã lợi dụng tính cách đơn giản, dựa vào thói quen “sính danh” của người dân để trục lợi. (Ảnh: Lương Liễu)

Dựa vào thói quen “sính danh” của người dân để trục lợi

- Thưa Trung tướng, rất nhiều câu hỏi được đặt ra ngay sau khi phương tiện truyền thông đại chúng đưa tin về việc khởi tố hình sự đối với cựu Giám đốc Công ty đa cấp Liên Việt cùng 6 bị can khác. Điểm nhấn mà dư luận đặc biệt quan tâm đó là, vì sao Công ty đa cấp Liên Việt lại tồn tại khá lâu và số tiền thiệt hại của các nạn nhân lên tới gần 2000 tỷ đồng mới bị phát giác?

Hẳn dư luận còn “bỏng rát” với thông tin công ty MB24 lừa đảo hàng nghìn người, với số tiền lên tới hơn 600 tỷ, chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng. Tất cả đều bằng chiêu thức đánh vào lòng tham.

Lợi dụng kẽ hở, dựa vào uy tín của một số cá nhân tác động khiến người đã tham gia buộc phải lôi kéo nhiều người theo vòng xoáy, với mong muốn đạt được lợi nhuận cao nhất. Và Công ty Liên Kết Việt cũng không nằm ngoại lệ.

Vấn đề bạn hỏi, vì sao công ty này tồn tại trong thời gian dài mới bị phát giác? Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhưng chúng ta phải thẳng thắn nói rằng, trước tiên thuộc về trách nhiệm của các nhà quản lý. Cụ thể, trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc thanh kiểm tra, kiểm soát. Bên cho phép hoạt động và giám sát các hoạt động của công ty này như thế nào….?

Đặc biệt người dân phải tự nâng cao ý thức phóng ngừa và bảo vệ mình khi tham gia giao dịch dân sự trước khi cơ quan chức năng phát giác.

- Có nhiều ý kiến cho rằng, Công ty Liên Kết Việt đã lấy danh nghĩa là công ty thuộc của Bộ Quốc phòng, chính vì vậy nhiều người đã tin tưởng và họ đã đổ một khoản tiền lớn vào việc cùng kinh doanh với công ty này. Trung tướng có nhận định gì về việc này?

Tôi khẳng định, Công ty Liên Kết Việt không phải trực thuộc Bộ Quốc phòng. Việc công ty này đã lợi dụng tính cách đơn giản, dựa vào thói quen của người dân “sính danh”. Do đó, họ đã lợi dụng triệt để thói quen này, mượn danh ông này, bà kia để gây tâm lý, tạo niềm tin với người dân.

Không chỉ công ty Liên Kết Việt nói riêng và các công ty kinh doanh khác nói chung, việc thanh tra kiểm soát phải thường xuyên. Bên cạnh đó cần sự phát giác của người dân, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để hợp tác giám sát phòng ngừa.

Hành vi mà Liên Kết Việt trao ảnh, bằng khen giả tạo để tạo niềm tin với khách hàng, đó là thủ đoạn lừa đảo rất tinh vi. Do đó, những người được mời đến dự cũng không thể phát hiện ra việc làm gian dối của công ty này. Tuy nhiên, về trách nhiệm như tôi đã trả lời phần trên.

- Công ty Liên Kết Việt không chỉ lừa đảo người dân mà còn làm giả bằng khen của Thủ tướng và một số giấy tờ khác. Có ý kiến cho rằng cần phải truy tố các bị cáo về hai tội danh, lừa đảo và tội làm giả tài liệu Nhà Nước. Trung tướng có bình luận gì về vấn đề này?

Xét dưới góc độ pháp lý, trong trường hợp này hành vi lừa đảo của các bị can nói trên đã rõ ràng. Tuy nhiên, về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức cần phải xem xét kỹ lưỡng. Tùy theo mức độ có thể khởi tố với hai tội danh độc lập: “Lừa đảo chiếm đoạt tại sản” (Điều 239 - BLHS) và “Tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức".

Xin trân trọng cảm ơn Trung tướng!

Theo tìm hiểu của PV, mỗi thành viên khi tham gia vào Liên kết Việt phải đóng tối thiểu 8,6 triệu đồng để mua một mã hàng (có thể không cần lấy sản phẩm gồm 1 máy ozone và 3 loại thực phẩm chức năng khác là dưỡng cốt vương, bổ não vương và đông trùng hạ thảo).

Phía công ty quảng cáo, chỉ với một mã ban đầu là 8,6 triệu, sau chừng 5 năm sẽ được hưởng khoảng 409 triệu đồng gồm cả tiền hoa hồng, tiền lãi, thưởng.

Điều 267. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm:

A) Có tổ chức;

B) Phạm tội nhiều lần;

C) Gây hậu quả nghiêm trọng;

D) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bốn năm đến bảy năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

bài liên quan
Nghệ An: Giám đốc doanh nghiệp sử dụng tài liệu giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nghệ An: Giám đốc doanh nghiệp sử dụng tài liệu giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an thị xã Thái Hòa nắm được thông tin trên địa bàn thị xã xuất hiện tình trạng một số đối tượng giả danh là Chủ doanh nghiệp, Giám đốc công ty để kêu gọi người dân góp vốn đầu tư cùng hợp tác làm ăn, tuy nhiên không nói rõ về thông tin doanh nghiệp, công ty và loại hình kinh doanh gì.
Quảng Ninh: Khởi tố nguyên nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng

Quảng Ninh: Khởi tố nguyên nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng

Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Hoàng Tuấn Dương, nguyên là nhân viên Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Đông Quảng Ninh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bắt giam đối tượng xây 12 căn nhà trên đất nông nghiệp để bán

Bắt giam đối tượng xây 12 căn nhà trên đất nông nghiệp để bán

Tống Thanh Việc xây dựng 12 căn nhà liền kề trên đất nông nghiệp rồi bán cho khách hàng dọn vào ở. Những căn nhà này bị cơ quan chức năng địa phương cưỡng chế khiến người mua nhà phải dọn đi.
Hà Nội: Khởi tố Giám đốc lừa đảo 14 người đi xuất khẩu lao động

Hà Nội: Khởi tố Giám đốc lừa đảo 14 người đi xuất khẩu lao động

Vũ Hải Long giới thiệu chương trình đi xuất khẩu lao động tại Ireland với các ngành nghề, thỏa thuận với các cộng tác viên, cam kết, hứa hẹn thời hạn đi xuất khẩu lao động để chiếm đoạt số tiền 431 triệu đồng của 14 người lao động.
Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty DreamLand

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty DreamLand

Ngày 26/10, Công an tỉnh Bình Thuận thông tin, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển địa ốc DreamLand để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Vụ giả danh Công an nhận tiền "chạy án": Bắt thêm đối tượng môi giới

Vụ giả danh Công an nhận tiền "chạy án": Bắt thêm đối tượng môi giới

Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa khởi tố bị can, bắt giam Trịnh Thị Hồng (46 tuổi, trú xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Mới nhất
Đọc nhiều
Phát hiện thi thể bên trong container bỏ hoang dưới chân núi tại Thành phố Nha Trang

Phát hiện thi thể bên trong container bỏ hoang dưới chân núi tại Thành phố Nha Trang

Chính quyền xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang liên lạc, bàn giao một thi thể trong thùng container cho người nhà
Tạm giữ đối tượng phát tán tin nhắn tới gần 400.000 điện thoại để chiếm đoạt thông tin cá nhân

Tạm giữ đối tượng phát tán tin nhắn tới gần 400.000 điện thoại để chiếm đoạt thông tin cá nhân

Lắp đặt ‘trạm BTS’ trên ô tô, di chuyển lưu động qua các khu đông dân cư và phát tán tin nhắn tới gần 400.000 điện thoại để chiếm đoạt thông tin cá nhân, đối tượng Trần Văn Út vừa bị lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ.
Quảng Ninh: Đầm Hà viên ngọc thô, thu hút hơn 200 doanh nghiệp xúc tiến đầu tư

Quảng Ninh: Đầm Hà viên ngọc thô, thu hút hơn 200 doanh nghiệp xúc tiến đầu tư

Ngày 2/11, Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Công ty cổ phần Shinec tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào cụm công nghiệp phía đông Đầm Hà B.
Tin bài khác
Phát hiện thi thể bên trong container bỏ hoang dưới chân núi tại Thành phố Nha Trang

Phát hiện thi thể bên trong container bỏ hoang dưới chân núi tại Thành phố Nha Trang

Chính quyền xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang liên lạc, bàn giao một thi thể trong thùng container cho người nhà
Tạm giữ đối tượng phát tán tin nhắn tới gần 400.000 điện thoại để chiếm đoạt thông tin cá nhân

Tạm giữ đối tượng phát tán tin nhắn tới gần 400.000 điện thoại để chiếm đoạt thông tin cá nhân

Lắp đặt ‘trạm BTS’ trên ô tô, di chuyển lưu động qua các khu đông dân cư và phát tán tin nhắn tới gần 400.000 điện thoại để chiếm đoạt thông tin cá nhân, đối tượng Trần Văn Út vừa bị lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ.
Gia Lai: Nhóm đối tượng đánh hội đồng chủ gara ô tô bị công an bắt giữ

Gia Lai: Nhóm đối tượng đánh hội đồng chủ gara ô tô bị công an bắt giữ

Các đối tượng có liên quan. Bước đầu xác định, đây là nhóm đối tượng cộm cán tại địa phương đã có tiền án, tiền sự.
Đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số tỉnh, thành phố, đề nghị truy tố 10 bị can.
Đồng Nai: Triển khai nhiều biện pháp tăng cường công tác an ninh mạng và ngăn chặn tình trạng lừa đảo trực tuyến

Đồng Nai: Triển khai nhiều biện pháp tăng cường công tác an ninh mạng và ngăn chặn tình trạng lừa đảo trực tuyến

Trước tình hình các loại hình tội phạm công nghệ cao gia tăng, với các thủ đoạn tinh vi, phức tạp như giả danh công an, ngân hàng...hoặc người thân quen để chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh Đồng Nai đã tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.
Tạm giữ hình sự chủ nhà nghỉ tổ chức cho nhiều cặp đôi mua bán dâm

Tạm giữ hình sự chủ nhà nghỉ tổ chức cho nhiều cặp đôi mua bán dâm

Đối tượng Đỗ Thị Vân (SN 1985), trú tại thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn vừa bị cơ quan chức năng Công an tỉnh Bắc Kạn bắt giữ về hành vi Chứa mại dâm.
Mâu thuẫn trong lúc uống rượu, anh rể cầm dao đâm em vợ nhập viện ở Thanh Hoá

Mâu thuẫn trong lúc uống rượu, anh rể cầm dao đâm em vợ nhập viện ở Thanh Hoá

Trong lúc ăn cơm, uống rượu phát sinh mâu thuẫn và có chửi bới, lời qua tiếng lại Thành dùng dao gọt hoa quả đâm vào tay, cổ khiến anh N.X.H bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa...
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo, bán thuốc giả cho người dân

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo, bán thuốc giả cho người dân

Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì, TP Hà Nội vừa tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo, bán thuốc giả cho người dân.
Gia Lai: Quan hệ với nữ sinh lớp 7 đến sinh con, đối tượng bị tuyên phạt 9 năm tù giam

Gia Lai: Quan hệ với nữ sinh lớp 7 đến sinh con, đối tượng bị tuyên phạt 9 năm tù giam

Thoại quen biết với cháu Y. qua mạng xã hội Facebook và nảy sinh tình cảm. Cả 2 đã quan hệ nhiều lần. Đến tháng 01/2023, do nghi ngờ Thoại đã có vợ nên cả 2 đã chia tay.
Khởi tố đối tượng trốn nộp thuế khi kinh doanh phụ kiện điện thoại trên Shopee, Tiki và Lazada

Khởi tố đối tượng trốn nộp thuế khi kinh doanh phụ kiện điện thoại trên Shopee, Tiki và Lazada

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định Đỗ Mạnh Cường tìm cách lách luật, trốn tránh việc kê khai và nộp thuế số tiền lên đến 2,5 tỷ đồng.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
bo tu phap dung dau cac bo nganh ve chi so cai cach hanh chinh nam 2023

Bộ Tư pháp đứng đầu các bộ, ngành về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023

(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.