Truy tố Tổng giám đốc Công ty GFDI cùng đồng phạm lừa đảo hơn 3.700 tỉ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Quang Hoàng và các đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng để đưa ra xét xử theo quy định pháp luật.

Viện Kiểm sát đồng thời thông báo để các bị hại, khách hàng và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án được biết về kết quả điều tra, truy tố; chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng khi được yêu cầu.

Công ty GFDI được thành lập ngày 17/5/2018, vốn điều lệ 80 tỉ đồng, do Nguyễn Quang Hoàng làm giám đốc, người đại diện pháp luật, kiêm chủ tịch hội đồng thành viên và chủ sở hữu công ty.

Ngay từ khi thành lập, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh theo hướng huy động vốn từ người dân thông qua hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản. Mô hình này hoạt động suốt nhiều năm, thu hút một lượng lớn khách hàng gửi tiền vào công ty với kỳ vọng nhận lãi theo cam kết.

Tuy nhiên, từ tháng 11/2023, do hoạt động đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính, Nguyễn Quang Hoàng không còn đủ năng lực duy trì nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng.

Thay vì dừng lại, ông Hoàng lại tổ chức, chỉ đạo nhân viên tiếp tục huy động tiền từ khách hàng mới để trả cho khách hàng cũ – thực chất là vận hành mô hình lừa đảo kiểu "Ponzi", lấy tiền người sau đắp cho người trước.

Đến đầu tháng 11/2024, toàn bộ hệ thống sụp đổ khi Công ty GFDI mất hoàn toàn khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng, với tổng dư nợ gốc lên đến hơn 3.700 tỉ đồng.

Ngày 8/11/2024, Công an TP Đà Nẵng tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng những người có liên quan. Quá trình khám xét thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản liên quan đến hành vi phạm pháp, phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an sau đó khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quang Hoàng cùng các thuộc cấp. Đến ngày 26/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng ban hành kết luận điều tra bổ sung, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng, đề nghị truy tố 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự – khung hình phạt cao nhất lên đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Năm bị can bị Viện Kiểm sát truy tố gồm: Nguyễn Quang Hoàng (Tổng giám đốc Công ty GFDI) – người bị cáo buộc là chủ mưu, cùng các đồng phạm Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Kiều Trang, Trần Thị Mỹ Hạnh và Tô Hồng Trà.

Theo cáo trạng, Nguyễn Quang Hoàng đã huy động và chiếm đoạt của 7.541 khách hàng tổng số tiền hơn 3.700 tỉ đồng.

Đây là một trong những vụ lừa đảo có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hàng nghìn người dân, trong đó có nhiều người đã gửi toàn bộ tiền tiết kiệm vào công ty.

Hiện hồ sơ liên quan đã được chuyển sang Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng để tiến hành xét xử theo quy định.