Truy tố 3 bị can vụ chuyển nhượng 4 khu đất "vàng" gây thiệt hại 970 tỷ đồng

Trong vụ án này, ông Huỳnh Thế Năng (SN 1959, cựu Tổng Giám đốc Vinafood II), ông Đinh Trường Chinh (SN 1974, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà) và ông Nguyễn Thọ Trí (SN 1961, cựu Phó tổng Giám đốc Vinafood II) cùng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Theo cáo trạng, Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) là công ty 100% vốn nhà nước. Vinafood II được giao trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1 (cũ) - nay là phường Sài Gòn, TP.HCM.

Năm 2007, thực hiện sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu của nhà nước trên địa bàn TP.HCM, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Vinafood II đã thực hiện mua chỉ định 4 nhà, đất này.

Ông Huỳnh Thế Năng (Phải) và Đinh Trường Chinh tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Năm 2008, UBND TP đã phê duyệt giá bán chỉ định khu đất là hơn 633 tỷ đồng để Vinafood II nộp vào ngân sách TP khi chuyển mục đích sử dụng đất thành đất làm khách sạn cao cấp, cao ốc văn phòng và trung tâm thương mại để cho thuê.

Vinafood II đã nộp tiền sử dụng đất hơn 633 tỷ đồng và tiền phạt do chậm nộp tiền sử dụng đất hơn 36 tỷ đồng. Sau khi được cấp giấy chứng nhận năm 2010, Vinafood II không di dời các hộ dân, thực hiện dự án mà xin chuyển sang phương án bán tài sản và chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thu hồi vốn.

Thời điểm năm 2014-2015, do kinh doanh thua lỗ nên Vinafood II có chủ trương bán 4 nhà đất trên để thu hồi vốn đã đầu tư, bù lỗ, trả nợ vay và bổ sung vốn kinh doanh. Biết được chủ trương, ông Đinh Trường Chinh đã đại diện Công ty Việt Hân ký nhiều văn bản gửi đến Vinafood II đặt vấn đề xin mua lại khu đất.

Vinafood II thuê công ty lập chứng thư thẩm định giá, xác định tổng giá trị nhà đất là hơn 704 tỷ đồng, làm cơ sở để chuyển nhượng tài sản. Căn cứ vào chứng thư này, Vinafood II phê duyệt giá trị 4 cơ sở nhà, đất là 730 tỷ đồng và quyết định chuyển nhượng cho Công ty Việt Hân.

Tháng 12/2015, ông Huỳnh Thế Năng đại diện Vinafood II ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất với ông Đinh Trường Chinh đại diện Công ty Việt Hân Sài Gòn.

Sau hơn 1 tháng chuyển nhượng các bất động sản từ Vinafood II, ông Đinh Trường Chinh đã bán 99% vốn góp cho Công ty Mùa Đông đại diện pháp luật với giá 1.683 tỷ đồng. Để qua mặt cơ quan chức năng, ông Chinh đã bán 4 bất động sản cho em họ là bà Trần Ngọc Cẩm Hồng (quốc tịch Canada). Sau đó, Bà Hồng ký hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp này cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng. Sau khi nhận đủ tiền, bà Hồng chuyển số tiền chênh lệch vào tài khoản Công ty Việt Hân và ông Chinh.

Cáo trạng xác định, bị can Đinh Trường Chinh cho rằng việc chuyển nhượng là hợp pháp; không khai nhận việc giao dịch chuyển nhượng thông qua trung gian là bà Hồng và không được hưởng lợi... Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được có đủ cơ sở xác định bị can Chinh mua 4 nhà, đất trên không thông qua đấu giá, nhằm hưởng chênh lệch 970 tỷ đồng.

Bị can Huỳnh Thế Năng đã đại diện Vinafood II chuyển nhượng quyền sử dụng 4 nhà, đất trên cho Công ty Việt Hân không thông qua đấu giá. Bị can Nguyễn Thọ Trí là đồng phạm giúp sức cho bị can Năng, tham gia xuyên suốt toàn bộ quá trình góp vốn, thoái vốn và chuyển nhượng dự án... Hành vi của hai bị can gây thất thoát cho nhà nước 970 tỷ đồng.