"Trùm" kinh doanh đa cấp xuyên quốc gia lĩnh án vì lừa 11.000 người

Hoãn phiên tòa xét xử “trùm sò” lừa đảo MB 24 Vũ Ngọc Thuyển

Hoa hậu quý bà lừa đảo 3,1 triệu USD bị phạt 15 năm tù

Lừa đảo tiền tỷ rồi kêu oan

100 nạn nhân ngậm ngùi đến dự phiên xử đa cấp lừa đảo

Ngày 8/8, Tòa án Hà Nội sẽ đưa ra phán quyết về vụ án đối với “trùm” đa cấp Lâm Phúc Hùng cùng đồng bọn (Trước đó ngày 2/8, một sự cố khá hy hữu đã xảy ra nên Tòa quyết định lùi thời gian tuyên án đến chiều nay).

Mặc dù, trong quá trình xét xử hầu hết các bị cáo đều không thành khẩn nhận tội. Tuy nhiên, HĐXX cứ vào lời khai tại giai đoạn điều tra, lời khai tại phiên tòa, các chứng cứ, tài liệu và kết quả tranh luận tại phiên xử có đủ cơ sở để quy kết Lâm Phúc Hùng cùng 8 đồng phạm đã phạm vào tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Hùng và các đồng phạm đã dùng việc kinh doanh ảo không có thực là quảng bá “gói sản phẩm” du lịch 4 ngày 3 đêm tại các khách sạn từ 3 sao đến 5 sao hoặc các khu nghỉ dưỡng cao cấp trên thế giới của hệ thống DHT (trang mạng kinh doanh đa cấp ở nước ngoài).

Mục đích là để lừa đảo chiếm đoạt, gậy thiệt hại cho hàng vạn người.

Tại phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lâm Phúc Hùng (SN 1959, trú ở tập thể Đại học Công đoàn, phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội)) 14 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Đối với 8 đồng phạm của ông “trùm” này lượt lĩnh 30 tháng tù treo đến 13 năm tù cùng tội danh trên.

Theo nội dung truy tố, tháng 2/2010, trong một lần truy cập mạng Internet, Lâm Phúc Hùng tình cờ phát hiện ra trang Website: Usdiamondholyday.com của DHT (trang mạng nước ngoài) kinh doanh thương mại điện tử đa cấp bằng gói sản phẩm đặt phòng du lịch 4 ngày 3 đêm ở các khách sạn từ 3 đến 5 sao hoặc khu Resorts trên toàn thế giới với giá 325 USD/1 mã số ID (dành cho 2 người/phòng).

Tiếp theo, Hùng copy toàn bộ nội quảng cáo này, rồi đưa Phạm Hồng Thanh dịch ra tiếng Việt. Sau đó, ngày 6/2/2010, Hùng và Thanh rủ Phạm Thị Thúy (khi ấy là Trưởng phòng vé của Công ty Newtatco) đặt mua thử gói dịch vụ này từ một người trong hệ thống DHT.

Tiếp đến, Thúy chuyển 1.000 USD ra nước ngoài để mua Evochers (Code), tạo mã ID và hệ thống thành viên của DHT. Và từ đấy, Thúy và Hùng là những người đầu tiên tại Việt Nam gia nhập đường dây kinh doanh thương mại điện tử đa cấp, trong hệ thống DHT với các tên mã ID lần lượt là “thuyvn”, “hung68” và “david 688”.

Để mở rộng, những người này đã lôi kéo nhiều người tham gia và sau đó cho ra đời Câu lạc bộ (CLB) Du khách do Hùng làm chủ nhiệm. Để phát triển sự nghiệp kinh doanh thương mại điện tử đa cấp bất hợp pháp, Hùng chiêu mộ thêm người làm thủ quỹ cho CLB và Bùi Đức Cường làm nhân viên kỹ thuật.

Hùng, Thúy và Thanh còn bay sang Hồng Kông (Trung Quốc) gặp đối tượng tên Hsueh Cho-Ting (tức Andy Hsu) – người quản lý DHT để học hỏi thêm phương thức, thủ đoạn cũng như tỷ lệ ăn chia tiền chiếm đoạt được của bị hại.

Tại cuộc gặp đối tượng Hsueh Cho-Ting ở Hồng Kông, Hùng, Thanh, Thúy được chỉ dẫn và cho phép chuyển 100.000 USD tiền “ảo” vào E-wallet (ví điện tử) của hệ thống DHT gắn với mã số ID “thuyvn”. Từ tiền “ảo” này sẽ thu hút nhiều người tham gia, bằng việc trao thương bằng tiền ảo.

Các đối tượng nhanh chóng soạn thảo ra hàng loạt tài liệu quảng cáo, tuyên truyền, vận động mọi người tham gia mua gói dịch vụ đặt phòng du lịch, thông quan CLB Du khách. Muốn tham gia các khách hàng phải nộp vào hệ thống 340 USD để mua gói dịch vụ đặt phòng du lịch 4 ngày 3 đêm tại các khách sạn từ 3 đến 5 sao trên toàn thế giới của DHT.

Theo đó, mỗi người tham gia vào hệ thống sẽ được xếp vào một bàn du khách gọi là "bàn vàng". Khi lôi kéo đủ 15 người, ai giữ vị trí bàn trưởng sẽ được thưởng 1.000 USD vào ví điện tử. Họ đồng thời được chuyển tiếp lên một vị trí cao hơn - gọi là "bàn đỏ".

Để hợp thức hóa và càng nhiều người tin tưởng, Hùng và đồng bọn ký hợp đồng môi giới và xúc tiến thương mại trực tiếp với chủ nhân trang mạng kinh doanh thương mại điện tử đa cấp ở nước ngoài, mục đích hợp thức hóa việc bán hàng của mình. Từ đó, Hùng thành lập Công ty cổ phần thương mại Diamond Holiday Việt Nam, ngồi ghế tổng giám đốc rồi sau đó, dùng các chiêu quảng bá thông tin không đúng sự thật, lừa bán các gói sản phẩm dịch vụ du lịch để chiếm đoạt tiền những người tham gia.

Với thủ đoạn nêu trên, (từ 2010 đến 2012), Hùng cùng 8 đối tượng trong vụ án đã chiếm đoạt được số tiền lên đến gần 80 tỷ đồng, tương ứng với gần 11.000 bị hại.

Lâm Phúc Hùng (SN 1959, trú ở tập thể Đại học Công đoàn, phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) – cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Diamond Holyday Đông Nam Á (gọi tắt là DHV Đông Nam Á) 14 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 226b-BLHS. Nguyễn Thị Bắc bị tuyên phạt 13 năm tù; Phạm Hồng Thanh bị tuyên phạt 10 năm tù; Nguyễn Thị Ái Dân bị tuyên phạt 9 năm tù và Phạm Thị Thủy bị tuyên phạt 7 năm tù, cùng về tội danh theo Điều 226b. Đỗ Trang Đoan, Bùi Đức Cường, Lê Hữu Thinh và Lê Văn Trọng lần lượt bị tuyên phạt đúng bằng thời bị tạm giam đến 36 tháng tù (hưởng án treo) cũng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.