Triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến RIKVIP lớn nhất Việt Nam từ lời khai một “con bạc vụn”
Từ lời khai của con bạc "vụn", cơ quan điều tra tỉnh Phú Thọ đã triệt phá thành công ổ bạc có tổ chức và quy mô lớn nhất Việt Nam.
Tướng Phan Văn Vĩnh 'bảo kê' đường dây đánh bạc nghìn tỷ như thế nào?
Chiêu thức nghụy trang tinh vi của ông trùm đường dây đánh bạc trăm tỷ
Hotgirl trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng là ai?
Trùm đường dây đánh bạc 2.000 tỷ có vỏ bọc doanh nhân thành đạt
Tin nên đọc
Liên quan tới vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club, ngày 18/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt Kết luận điều tra số 829/ANĐT gồm 216 trang, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can về 7 tội danh.
Cụ thể gồm: Tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; đưa hối hộ; sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ.
Bộ Công an cho biết, qua điều tra cũng có đủ căn cứ đề nghị truy tố Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát, Bộ Công an) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an) đồng phạm về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Tuy nhiên, ít ai biết được rằng chỉ từ lời khai của "con bạc vụn" Lê Văn Huy ở Quảng Trị, cơ quan điều tra tỉnh Phú Thọ đã triệt phá thành công ổ bạc “khủng” do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu.
Ngày 16/5/ 2017, Lê Văn Huy (SN 1997, trú tại khu phố 5, phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) vào quán game chơi, Huy nảy ý định thuê máy tính kết nối internet để chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook của người khác (hack), nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác.
Sau đó, Huy nhìn thấy tài khoản facebook “Hằng Nhữ” của bà N.T.H (trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hiển thị đầy đủ các thông tin cá nhân.
Chỉ qua mấy cái nhấp chuột, Huy đã chiếm được quyền sử dụng tài khoản facebook “Hằng Nhữ”. Tên hacker này dùng thủ đoạn mở trang đăng nhập facebook, sau đó sao chép dãy số ở phần cuối địa chỉ internet của trang facebook “Hằng Nhữ”, rồi dán vào ô “email hoặc số điện thoại” và gõ thêm chuỗi ký tự “@facebook.com”; gõ số ngày, tháng, năm sinh của bà N.T.H vào ô mật khẩu và ấn nút đăng nhập.
Sau khi đăng nhập thành công, Huy đổi mật khẩu để chiếm quyền sử dụng facebook “Hằng Nhữ”. Từ facebook này, Huy nhắn tin cho chị V.M.P (bạn chị N.T.H). Do lầm tưởng là người thân, chị P. đã mua hộ 110 thẻ cào viễn thông, mệnh giá 500.000 đồng.
Sau khi chiếm đoạt được 110 thẻ cào của chị P., Huy cho bạn 2 thẻ cào, còn lại 108 thẻ, đối tượng nạp vào 5 tài khoản trong game bài Tip.Club đổi lấy 54.000.000 Rik (tiền ảo trong game RikVip/Tip.Club).
Huy nhanh chóng “nướng” hết tiền vào đánh bạc trực tuyến bằng hình thức “Tài - Xỉu” và thua hết số tiền trên.
Ngày 01/8/2017, cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy về tội Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; ngày 22/8/2017, khởi tố bị can đối với Huy về tội Đánh bạc.
Quá trình đấu tranh với bị can Lê Văn Huy, các điều tra viên đã thấy dần hé lộ ra một đường dây đánh bạc qua mạng (game bài Tip.Club) thu hút rất nhiều người tham gia theo kiểu “con thiêu thân” vào những canh bạc ảo.
Từ lời khai của Lê Văn Huy, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, một trong những kẻ chủ mưu tổ chức sòng bạc khủng trên mạng chính là Phan Sào Nam (SN 1979, ĐKTT tại Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh), Chủ tịch HĐQT kiếm Giám đốc công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (công ty VTC online).
Trong số rất nhiều tay chân của Phan Sào Nam giúp sức cho việc đánh bạc trực tuyến, phải kể đến Nguyễn Văn Dương (SN 1975, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Dương giữ chức Chủ tịch HĐTV công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC).
Qua giới thiệu, Phan Sào Nam biết công ty CNC là công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Tổng cục Cảnh sát, nên càng yên tâm. Theo đó, Nam đề nghị Dương hợp tác, phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài. Dương đồng ý. Từ đây một liên minh “ma quỷ” được hình thành.
Tuy nhiên, đường dây đánh bạc này do Phan Sào Nam (SN 1979, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến - VTC online); Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Hoàng Thành Trung (40 tuổi, Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, nguyên Giám đốc Công ty VTC công nghệ và nội dung số - VTC Intecom) bàn bạc thực hiện.
Trong đó Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Hoàng Thành Trung có vai trò thực hành đã bị triệt phá.
| Theo kết quả điều tra, từ 18/4/2015 đến 29/8/2017, có 42.956.715 tài khoản người chơi thực trên hệ thống RIKVIP/ TIP.CLUB. Nếu tính trung bình 1 con bạc có 3 tài khoản thì tổng số tài khoản trên tương đương với hơn 14 triệu con bạc đã tham gia chơi RIKVIP/ TIP.CLUB. Theo tài liệu điều tra, tổng số tiền tham gia đánh bạc qua cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) là 9.583,2 tỉ đồng (trung bình 342 tỉ đồng/ tháng), trong đó tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%, tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%. Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỉ đồng. Số tiền khủng hơn 9,5 nghìn tỉ đồng thu được qua các cổng thanh toán sẽ được phân chia cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp phát hành thẻ game, nhóm đối tượng tổ chức (Dương, Nam, Trung, bao gồm cả chi phí vận hành và một phần nhỏ hạch toán vào các pháp nhân CNC, VTC online, Nam Việt) và trả thưởng cho các con bạc. Trong đó, ước tính doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỉ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông); doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 258,4 tỉ đồng (riêng GTS hưởng phần lớn, khoảng 217,8 tỉ đồng); nhóm Nguyễn Văn Dương được hưởng 1.600 tỉ đồng; nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỉ đồng; 2.645 tỉ đồng trả thưởng cho con bạc. |
