Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi, làm giả cả giấy khám sức khỏe

Nghệ An: Khởi tố "bà trùm" cho vay nặng lãi, điều đàn em đến nhà con nợ thu tiền

Triệt phá đường dây ma túy, cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc ở Tây Ninh

Đại gia Vũng Tàu bị tố cho vay nặng lãi và chiếm đoạt tài sản

Khởi tố đối tượng cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi ở Hà Tĩnh

Ngày 16/9, Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với hoạt động tín dụng đen và làm giả giấy tờ, tài liệu cơ quan tổ chức. Công an huyện Tân Kỳ cũng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Đình Hoàn (SN 1976, trú tại thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ).

Trước đó, Công an huyện Tân Kỳ nhận được thông tin tại quán Photocopy Hoàn Huy Minh đóng tại thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ do Trần Đình Hoàn làm chủ có dịch vụ cho vay nặng lãi và làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Sau khi xác minh làm rõ, Công an huyện Tân Kỳ đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Tuy nhiên, đối tượng hoạt động rất tinh vi, che giấu hành vi phạm tội bằng nhiều thủ đoạn: đóng cửa quán photocopy trong quá trình làm giả tài liệu tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, việc cho vay lãi nặng chỉ thỏa thuận bằng miệng không thể hiện lãi suất trên giấy tờ, nên công tác đấu tranh xử lý gặp rất nhiều khó khăn.

Ngày 8/9, phát hiện Hoàn chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội, Ban chuyên án quyết định phá án, triển khai lực lượng tiến hành bắt quả tang Trần Đình Hoàn đang có hành vi làm giả tài liệu của Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ là 02 giấy khám sức khỏe với giá 180.000 đồng/01 giấy, thu giữ toàn bộ máy móc, phương tiện mà đối tượng sử dụng để phạm tội. Đồng thời tiến hành khám xét quán photo để thu giữ tài liệu liên quan đến việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đã phát hiện và thu giữ một số giấy tờ liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Mặc dù trên giấy tờ không ghi lãi suất nhưng với các chứng cứ mà Cơ quan điều tra đã thu thập trước đó, cùng với quá trình đấu tranh quyết liệt, đối tượng Trần Đình Hoàn khai nhận đã cho anh Tr.T.L trú tại xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ vay tổng số tiền 200 triệu đồng với lãi suất 3.000đ/1 triệu/1 ngày, thu lợi bất chính tiền hơn 52 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Trần Đình Hoàn về tội “cho vay nặng lãi trong giao dân sự và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.