Hình sự & tố tụng hình sự

Triệt phá đường dây buôn lậu xăng dầu ‘khủng’, khởi tố 53 bị can, trong đó có nhiều cán bộ hải quan

Hình sự & tố tụng hình sự

16/05/2025 06:25

Khi triệt phá đường dây buôn lậu xăng dầu quy mô lớn này, Công an TPHCM đã khởi tố 53 bị can, trong đó có nhiều đối tượng là cán bộ Hải quan tiếp tay cho buôn lậu.

Ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 34 bị can liên quan đến đường dây buôn lậu xăng dầu xảy ra tại các cảng thuộc TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai và một số địa phương lân cận.

Trong số 34 bị can mới bị bắt giữ có 30 đối tượng thuộc Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco (Saigon Transco), 2 đối tượng tiêu thụ dầu lậu và 2 cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (nay là Chi cục Hải quan khu vực XV).

Các bị can trong số 34 bị can mới bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó, vào ngày 20/1/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Buôn lậu” và “Nhận hối lộ”.

Ngay sau đó, 19 bị can đầu tiên đã bị khởi tố và bắt tạm giam, trong đó có 11 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco (bao gồm Lê Tấn Hòa - người thành lập công ty), 3 đối tượng thuộc các đại lý cung ứng dầu tái xuất, 1 đối tượng tiêu thụ dầu lậu và 4 cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ khoảng tháng 3/2022, Lê Tấn Hòa đã thành lập Công ty Saigon Transco với vỏ bọc hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu cho tàu biển quốc tế theo hình thức tạm nhập - tái xuất.

Lợi dụng chính sách miễn thuế đối với dầu tái xuất cấp cho tàu biển nước ngoài, Hòa đã móc nối với các đại lý cung ứng dầu để được chỉ định làm đơn vị vận chuyển.

Sau đó, đối tượng này chỉ đạo nhân viên thỏa thuận với thuyền trưởng, máy trưởng của tàu để mua lại một phần dầu đã cấp.

Số lượng dầu này không được tái xuất theo quy định mà được vận chuyển trái phép về các kho nội địa tại TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng

Để che giấu hành vi phạm tội và qua mặt lực lượng chức năng, Lê Tấn Hòa đã chỉ đạo nhân viên Công ty Saigon Transco hối lộ nhiều cán bộ hải quan để được bỏ qua các khâu kiểm tra, giám sát.

Việc mở rộng điều tra đã làm rõ hành vi buôn lậu hàng triệu lít dầu DO, FO của Công ty Saigon Transco. Đến nay, tổng số bị can trong vụ án là 53 người. Cụ thể, có 41 bị can thuộc Công ty Saigon Transco, 3 đối tượng tiêu thụ dầu lậu, 3 đối tượng thuộc các công ty đại lý cung ứng dầu tái xuất và 6 cán bộ thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (nay là Chi cục Hải quan khu vực XV).

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ vai trò và hành vi của các đối tượng liên quan.

Tags:

bài liên quan

Hình sự & tố tụng hình sự 19/09/2023 13:33

4 cán bộ Hải quan bị khởi tố về tội “nhận hối lộ”

Trong số 8 đối tượng bị khởi tố trong đường dây buôn lậu sợi Polyester thì có 4 cán bộ Hải quan bị khởi tố về tội “nhận hối lộ”.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/03/2021 10:36

Tổng cục Hải quan nói gì về Đội trưởng chống buôn lậu bị khởi tố, bắt tạm giam?

Ngay sau khi ông Ngô Văn Thụy, Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam bị bắt, Tổng cục Hải quan đã lên tiếng lý giải sự việc.

Hình sự & tố tụng hình sự 19/03/2020 09:39

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khởi tố thuyền trưởng buôn lậu dầu trên biển

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu ngoài ông Đăng còn có 6 thuyền viên khác. Trên thuyền chở gần 93.000 lít dầu không rõ nguồn gốc.

Hình sự & tố tụng hình sự 19/03/2020 09:39

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khởi tố thuyền trưởng buôn lậu dầu trên biển

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu ngoài ông Đăng còn có 6 thuyền viên khác. Trên thuyền chở gần 93.000 lít dầu không rõ nguồn gốc.

Hình sự & tố tụng hình sự 09/08/2018 08:44

Truy tố đường dây buôn lậu xăng dầu 2.000 tỷ có hải quan tiếp tay

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố các bị can trong vụ buôn lậu hơn 135 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 2.000 tỷ đồng được nhập lậu vào Việt Nam có sự tiếp tay của hải quan.

Hình sự & tố tụng hình sự 05/07/2018 06:12

Thủ kho hải quan đánh tráo lô ngà voi tang vật hàng tỷ đồng

Trong một tháng, Hoàng lấy trong kho gần 240 kg ngà voi và hơn sáu kg sừng tê giác để bán cho Diện, nhận hơn 2,9 tỷ đồng.

Mới nhất

Đọc nhiều

16:42 | 06/12/2025

Bắt giữ nam thanh niên vừa ra tù lại “ngựa quen đường cũ” liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản

Theo cơ quan công, Trịnh Bá Thảo vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng 10/2025, lại “ngựa quen đường cũ” gây ra hoàng loạt vụ trộm cắp.

16:41 | 06/12/2025

Hải Phòng xử phạt hơn 99 nghìn trường hợp vi phạm giao thông trong 11 tháng đầu năm

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hải Phòng đã kiểm tra xử lý 99.304 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 263 tỷ đồng trong 11 tháng đầu năm 2025.

16:34 | 06/12/2025

Lao động cư trú trái phép tại Hàn Quốc được miễn xử phạt khi tự nguyện về nước

Hàn Quốc áp dụng chính sách ân hạn cho người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước với ưu đãi miễn phạt và tạm hoãn lệnh hạn chế nhập cảnh.

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 16:42

Bắt giữ nam thanh niên vừa ra tù lại “ngựa quen đường cũ” liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 16:23

Công an tỉnh Bắc Ninh bắt và bàn giao đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho Hàn Quốc

Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an bàn giao một đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho cơ quan chức năng Hàn Quốc.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 14:15

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua Zalo – giả danh người quen, dụ đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

Trong thời gian gần đây, công an nhiều địa phương liên tục phát đi cảnh báo về các chiêu thức lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 10:43

Bắt khẩn cấp công chức cấp xã ở Lâm Đồng liên quan vụ chiếm đoạt tiền cứu trợ mưa lũ

Hành vi vi phạm pháp luật của Khoan bị phát hiện khi cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu dữ liệu liên quan đến tài khoản Quỹ Cứu trợ của xã Phan Sơn.

Tố tụng hình sự 06/12/2025 10:33

Triệt xoá đường dây lừa đầu tư tiền số để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây tội phạm hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, do Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) cầm đầu.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 10:32

Bộ Công an chính thức phát lệnh truy nã bị can Nguyễn Văn Đài về tội chống phá Nhà nước

Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chính thức ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài sau khi hoàn tất các thủ tục khởi tố theo quy định của pháp luật.

Hình sự 06/12/2025 09:45

Khởi tố 5 đối tượng mua bán, thu thập trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 5 đối tượng trẻ tuổi về hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 08:42

An Giang khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Ngày 04/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 06:57

Xuất hiện tình tiết mới trong vụ đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

Tại phiên xét xử Cao Văn Hùng - kẻ đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong xuất hiện thêm tình tiết mới nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 06:55

Mẫu thuẫn trong mua bán đất, dùng ô tô truy sát anh họ

Khi A. đứng dậy và kêu cứu thì Trọng lấy dao áp sát chém 02 nhát trúng vào người nạn nhân.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025

Hình sự & tố tụng hình sự

Triệt phá đường dây buôn lậu xăng dầu ‘khủng’, khởi tố 53 bị can, trong đó có nhiều cán bộ hải quan

4 cán bộ Hải quan bị khởi tố về tội “nhận hối lộ”

Tổng cục Hải quan nói gì về Đội trưởng chống buôn lậu bị khởi tố, bắt tạm giam?

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khởi tố thuyền trưởng buôn lậu dầu trên biển

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khởi tố thuyền trưởng buôn lậu dầu trên biển

Truy tố đường dây buôn lậu xăng dầu 2.000 tỷ có hải quan tiếp tay

Thủ kho hải quan đánh tráo lô ngà voi tang vật hàng tỷ đồng

Bắt giữ nam thanh niên vừa ra tù lại “ngựa quen đường cũ” liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản

Hải Phòng xử phạt hơn 99 nghìn trường hợp vi phạm giao thông trong 11 tháng đầu năm

Lao động cư trú trái phép tại Hàn Quốc được miễn xử phạt khi tự nguyện về nước

7 giải pháp trọng tâm xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

An Giang khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

An Giang nỗ lực “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phấn đấu huy động 150 tỷ đồng thực hiện an sinh xã hội.

Bắt giữ nam thanh niên vừa ra tù lại “ngựa quen đường cũ” liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản

Công an tỉnh Bắc Ninh bắt và bàn giao đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho Hàn Quốc

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua Zalo – giả danh người quen, dụ đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

Bắt khẩn cấp công chức cấp xã ở Lâm Đồng liên quan vụ chiếm đoạt tiền cứu trợ mưa lũ

Triệt xoá đường dây lừa đầu tư tiền số để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Bộ Công an chính thức phát lệnh truy nã bị can Nguyễn Văn Đài về tội chống phá Nhà nước

Khởi tố 5 đối tượng mua bán, thu thập trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

An Giang khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Xuất hiện tình tiết mới trong vụ đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

Mẫu thuẫn trong mua bán đất, dùng ô tô truy sát anh họ

Top videos

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Tiền Giang: Điều tra vụ chủ doanh nghiệp gạo nghi bị lừa hơn 420 tỷ đồng

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Top views

Bắt giữ nam thanh niên vừa ra tù lại “ngựa quen đường cũ” liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản

Hải Phòng xử phạt hơn 99 nghìn trường hợp vi phạm giao thông trong 11 tháng đầu năm

Lao động cư trú trái phép tại Hàn Quốc được miễn xử phạt khi tự nguyện về nước

Kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển khí cười N₂O trên tuyến biên giới Quảng Ninh

Mắc loạt vi phạm, 2 doanh nghiệp bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt

Thu ngân sách Nhà nước đạt gần 2.400 nghìn tỷ đồng

Tháng 11, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam cao nhất trong 5 năm

Quảng Ninh đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics vùng vào năm 2050

Phú Thọ: Xử phạt người đăng tải video AI sai sự thật liên quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước