Triệt phá dự án tiền ảo “Gemholic”, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng của nhà đầu tư

Trong đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đội 2 – Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã chủ động xác lập chuyên án, qua đó điều tra, bóc gỡ thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với phương thức hoạt động bài bản, thủ đoạn tinh vi, có tổ chức, lợi dụng các nền tảng công nghệ mới để lôi kéo, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng đã xây dựng một dự án tiền điện tử mang tên “Gemholic”, thiết lập website Gemholic.world và phát hành đồng tiền số GEMS trên nền tảng công nghệ blockchain. Nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp và gây dựng niềm tin, nhóm này quảng bá “Gemholic” như một hệ sinh thái tài sản số toàn diện, giới thiệu là sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung (DEX), tích hợp chợ giao dịch và hoạt động khai thác NFT, từ đó thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Để lan rộng phạm vi tiếp cận, các đối tượng đẩy mạnh quảng bá dự án thông qua mạng xã hội và các kênh truyền thông phổ biến trong cộng đồng tiền mã hóa như X (Twitter), Telegram… Đồng thời, trong các ngày 3/4/2023 và 5/4/2023, nhóm này tổ chức mở bán công khai đồng GEMS, qua đó huy động được tổng cộng 921 ETH, quy đổi tương đương hơn 39,1 tỷ đồng, vượt xa mức mục tiêu kêu gọi vốn ban đầu mà dự án công bố.

Sau khi nhà đầu tư hoàn tất việc chuyển tiền, dự án bất ngờ ngừng hoạt động và rơi vào tình trạng gián đoạn. Ngay sau đó, các đối tượng tiến hành đánh sập website, xóa tên miền và toàn bộ dữ liệu trên hệ thống máy chủ, khiến nhà đầu tư không thể đăng nhập tài khoản, không thể rút tiền hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Bằng thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền điện tử 921 ETH, trị giá hơn 39,1 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, để che giấu nguồn gốc số tài sản chiếm đoạt và tránh bị truy vết, các đối tượng đã chia nhỏ lượng tiền điện tử, luân chuyển qua hàng chục ví khác nhau, tiếp tục trung chuyển qua nhiều sàn giao dịch trung gian trước khi hợp thức hóa và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 22/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá thành công chuyên án và bắt giữ 4 đối tượng có liên quan. Đến ngày 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất có thể lên đến tù chung thân.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo dưới mác dự án tiền ảo “Gemholic”

Theo nhận định của cơ quan chức năng, đây là một vụ lừa đảo công nghệ cao điển hình, thể hiện rõ thủ đoạn lợi dụng công nghệ blockchain, tiền ảo và không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội với tính chất đặc biệt nghiêm trọng.
Việc đấu tranh, bóc gỡ và triệt phá chuyên án không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, bảo đảm an ninh trật tự, mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ tới người dân trước những dự án tài sản số được “đánh bóng” bằng các cam kết lợi nhuận hấp dẫn, mô hình vận hành bài bản và công nghệ hiện đại.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại từng đầu tư vào dự án “Gemholic”, mua đồng GEMS hoặc chuyển tiền bằng ETH nhưng chưa được hoàn trả, sớm liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP Hải Phòng (Điều tra viên Nguyễn Nhật Tân, số điện thoại 0977.345.586) để được hướng dẫn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật.