TPHCM: Nữ giám đốc bán dự án “ma” chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Hi vọng mới cho “dự án mắc dịch” mang tên “con lươn chết…”

“Dự án Mẫu Sơn sẽ là đầu tàu kéo ngành du lịch Lạng Sơn phát triển”

Địa ốc Đà Nẵng khởi sắc với các dự án mang giá trị thực

Phong tỏa hàng trăm lô đất trong các “dự án ma” của Tập đoàn Địa ốc Alibaba

Đại Thịnh Phát bất chấp sai phạm, ngang nhiên lấn rạch tại dự án Marina Tower

Ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Hạnh Phúc (sinh năm 1980, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, tháng 12/2017, Phúc ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 3 thửa đất có tổng diện tích 7.276,8m2 đất trồng cây lâu năm tại phường Phú Hữu, quận 9.

Dù chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa thực hiện các thủ tục lập dự án, phân lô tách thửa theo quy định của pháp luật nhưng bà Phúc vẫn lập sơ đồ phân lô đất nền dự án Khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2, gồm 77 nền đất, diện tích từ 50-80m2/nền.

Sau đó, thông qua Công ty bất động sản T.Đ., Phúc ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 77 nền đất này cho 65 khách hàng và cam kết trong vòng 8 tháng sẽ thực hiện công chứng chuyển nhượng. Công ty bất động sản T.Đ. thu của khách hàng 98 tỷ đồng và đã thanh toán cho bà Phúc hơn 77,5 tỷ đồng.

Tháng 6/2018, 3 thửa đất Huỳnh Thị Hạnh Phúc nhận chuyển nhượng hợp thành 1 thửa đất, gọi là thửa đất 1344, chuyển mục đích sử dụng thành 6.824,3m2 đất ở và 452,5m2 đất trồng cây lâu năm.

Dù đã chuyển nhượng hết các nền đất cho khách hàng, tháng 11/2018, bà Phúc lại ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thửa đất 1344 cho ông N.C.T. (có công chứng) với giá 16 tỷ đồng. Ông T. sau đó thế chấp thửa đất này vay tiền 110 tỷ đồng của ngân hàng.

Ngoài ra, Phúc tiếp tục sử dụng pháp nhân Công ty cổ phần Xây dựng địa ốc Bất động sản ký hợp đồng chuyển nhượng 3/77 nền đất cho người khác; dẫn đến 1 nền đất được Phúc chuyển nhượng cho 2 khách hàng.

Tháng 4/2019, Phúc lại ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng thửa đất 1344 cho ông N.H.H. (bạn học cũ của Phúc) với giá 160 tỷ đồng, cam kết 3 tháng sau sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất cho ông H. tại phòng công chứng. Ông H. đã đặt cọc 40 tỷ đồng và bị Phúc chiếm đoạt.

Đến thời hạn giao nền đất, công chứng hợp đồng chuyển nhượng nền đất, Phúc viện ra nhiều lý do để kéo dài thời gian. Các khách hàng ký thanh lý hợp đồng, Phúc không trả tiền hoặc trả nhỏ giọt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM còn xác định bà Phúc tự lập các dự án Khu dân cư Nguyễn Xiển 1, Nguyễn Xiển 2, Nguyễn Xiển 3, Long Thuận, Long Thạnh Mỹ (quận 9) và dự án Khu dân cư Linh Xuân (quận Thủ Đức) khi chưa có quyền định đoạt đối với các thửa đất (chỉ mới đặt cọc tiền cho chủ đất).

Sau đó, Phúc tự lập dự án khu dân cư, phân lô đất nền để ký các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất nền dưới dạng đất ở với hơn 200 cá nhân để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Vụ việc đang được công an mở rộng, điều tra.