Tổng Giám đốc Khu du lịch sinh thái Phú Hữu lừa đảo gần 160 tỷ đồng hầu toà

Sáng 9/3, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Hậu Giang đã mở phiên tòa xét xử Võ Thanh Long (Sinh 1983, tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), nguyên Tổng Giám đốc Khu du lịch sinh thái Phú Hữu - Hậu Giang, và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Bất động sản Cao Thắng (Công ty Cao Thắng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng bị khởi tố về tội danh này còn có 9 đồng phạm của Long là Trần Vạn Lợi (Sinh 1989), Lữ Nhựt Trường (Sinh 1987), Nguyễn Tân Định (Sinh 1982), Trần Tấn Phát (Sinh 1992), Phạm Minh Hoàng (Sinh 1965), Lê Minh Thu (Sinh 1980), Võ Văn Sang (Sinh 1992), Lê Thành Nguyên (Sinh 1990) và Đỗ Văn Thọ (Sinh 1966).

Theo cáo trạng, Bị can là người chủ mưu, cầm đầu đã chỉ đạo các bị can còn lại thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Các bị can còn lại là đồng phạm với vai trò là Giám đốc, phó Tổng Giám đốc đã thực hành giúp sức cho bị cáo Long thực hiện hành vi phạm tội.

Được biết, Khu Du lịch (KDL) sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu – Hậu Giang khi có Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Hậu Giang từ tháng 11/2017. Tuy nhiên, Võ Thành Long không thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để triển khai dự án. KDL chưa được Sở VH-TT và DL tỉnh Hậu Giang cấp phép hoạt động, nhưng Long cùng với 9 đồng phạm đã lợi dụng KDL sinh thái nghĩ dưỡng Phú Hữu – Hậu Giang để huy động vốn theo phương thức đa cấp thông qua các hình thức; hợp đồng, hợp tác đầu tư; thanh lý hợp đồng mua phiếu bảo trì của Công ty Ước Mơ Việt để mua Cổ phần Công ty BĐS Cao Thắng; bán CP Công ty Cao Thắng; bán vé ITO; hợp đồng đại lý bán vé du lịch để chiếm đoạt của 816 bị hại ở 30 tỉnh thành với số tiền gần 160 tỷ đồng.

Trước đó, theo kết luật của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang, Võ Thanh Long và đồng phạm thành lập 3 Công ty; Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Kim Trung Hải (gọi tắt là Công ty Kim Trung Hải). Trong quá trình hoạt động Công ty Kim Trung Hải đẽ nhiều lần thay đổi đăng ký kinh doanh, đến ngày 16/3/2015 Long đã thay đổi tên Công ty Kim Trung Hảithành Công ty Cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt (gọi tắt là Công ty Ước Mơ Việt). Đến ngày 5/10/2016, Long tiếp tục thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản Cao Thắng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất nhiều người.

Với số tiền mà bị cáo Long chiếm đoạt được, một phần vào việc xây dựng một số hạng mục, công trình nhỏ của dự án, phần lớn sử dụng vào việc thanh toán nợ của Công ty Ước Mơ Việt, chi hoạt động của Công ty BĐS Cao Thắng, trả lương cho nhân viên, chi hoa hồng, hoàn trả tiền cho khách hàng, tiêu xài cá nhân… dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong thời gian 2 tuần.

Pháp luật Plus tiếp tục thông tin.