Theo đó, vào sáng ngày 7/6, Toà án Nhân Dân (TAND) Thành phố Cần Thơ ra quyết định hoãn phiên toà xét xử vụ án; “ Vi phạm qui định về cho vay trong các hoạt động của các tổ chức tín dụng” giữa ngân hàng Agribank Cần Thơ và Công ty Tây Nam do luật sư đang ở trong vùng có dịch.
Ông Nguyễn Văn Trinh là Thẩm phán, Chủ toạ phiên toà, thay mặt hội đồng xét xử đã ký quyết định hoãn phiên toà do luật sư có đơn xin hoãn vì dịch Covid -19.
Sau 2 lần TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm và cũng 2 lần quyết định trả hồ sơ yêu cầu cơ quan tố tụng điều tra lại hành vi phạm tội của các bị cáo, trưng cầu thẩm định về định giá các tài sản thế chấp tại thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm và các tài sản hình thành trong tương lai tại thời điểm kê biên.
Theo hồ sơ, năm 2011, Công ty Tây Nam do ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân làm Giám đốc lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông thủy sản Tây Nam. Sau đó, ông Nhân thế chấp nhiều đất đai tài sản của gia đình vay Agribank Cần Thơ 258 tỷ đồng để thực hiện dự án.
Ngày 24/12/2015, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án hình sự, cho rằng ông Nhân “kê khống” tài sản thế chấp, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 300 tỷ đồng cả vốn và lãi. Bị khởi tố bị can còn có 2 doanh nhân khác và 3 quan chức ở Agribank Cần Thơ vì “tiếp tay” ông Nhân. Vụ án cùng các bị can bị khởi tố nhiều tội danh và qua nhiều lần thay đổi, cuối cùng về chung tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông thủy sản Tây Nam hiện tại. TAND Thành phố Cần Thơ.
Theo kết luận điều tra lần đầu ký ngày 08/09/2017 và cáo trạng lần đầu ngày 06/11/2017 chuyển sang TAND TP Cần Thơ đã bị trả lại. Sau đó, hai lần TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm nhưng phải hoãn, trả hồ sơ yêu cầu định giá lại tài sản thế chấp (lần đầu vào ngày 2/5/2018 sau 8 ngày xét xử, lần thứ hai vào ngày 8/8/2018 ngay sau phần khai mạc). Đặc biệt của lần thứ ba trả hồ sơ, xuất hiện kết luận thanh tra đất đai tại TP Cần Thơ của Thanh tra Chính phủ mà theo đó, giá trị các lô đất thế chấp ở vụ án có thể cao hơn nhiều lần số tiền vay ngân hàng.
Ngày 09/09/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự nhưng ngày 10/12/2018 đã phục hồi điều tra. Ngày 10/06/2019 tạm đình chỉ điều tra vụ án và bị can lần thứ hai. Hai lần tạm đình chỉ đều với lý do “định giá tài sản chưa có kết quả nhưng đã hết thời hạn điều tra”.
Đến ngày 23/01/2021, quyết định phục hồi điều tra vụ án và các bị can. Ngày 19/02/2021, Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ có bản kết luận điều tra bổ sung số 25/KLĐTBS.
Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho rằng việc vay tiền của ông Nhân đã gây thiệt hại lớn cho Agribank Cần Thơ, tính ở hai thời điểm. Tính ở thời điểm bắt tạm giam ông Nhân, ngày 16/6/2016, nợ gốc và lãi vay là 682.971.867.989 đồng, còn giá trị tài sản thế chấp chỉ 379.287.992.603 đồng, Agribank Việt Nam bị thiệt hại 303.683.875.386 đồng. Còn tính đến ngày 31/8/2018 là thời điểm tòa sơ thẩm trả hồ sơ lần thứ 3 và yêu cầu định giá tài sản hiện tại, nợ gốc và lãi vay là 821.986.714.070 đồng, còn giá trị tài sản thế chấp là 509.962.150.000 đồng, Agribank Việt Nam bị thiệt hại 312.024.564.070 đồng.
Được biết, sau đó cơ quan điều tra chuyển hành vi các bị can sang tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", rồi tiếp tục chuyển thành tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Năm 2025 khép lại với bức tranh lợi nhuận ngân hàng rực rỡ khi hàng loạt nhà băng thiết lập đỉnh lịch sử, trong đó có 6 đơn vị chính thức gia nhập "câu lạc bộ tỷ USD".
Kiến nghị thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai quy hoạch, sai mục đích, trái quy định pháp luật đối với hơn 22ha đất với 35 thửa đất liên quan.
Từ tháng 1/2026, nhiều ngân hàng thương mại thông báo sẽ thực hiện đóng các tài khoản không có giao dịch trong thời gian tối thiểu 24 tháng liên tục nhằm làm sạch dữ liệu khách hàng.
Từ ngày 15/1, Ngân hàng Nhà nước có quyền yêu cầu các tổ chức bị thanh tra phải thuê đơn vị kiểm toán độc lập để đánh giá thực trạng tài chính nếu phát hiện dấu hiệu sai lệch.
Theo cảnh báo từ cơ quan công an và các ngân hàng dịp Tết Nguyên đán đang cận kề, đây là thời điểm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng qua các hình thức mua vé máy bay, trúng thưởng, hỗ trợ tài chính, sử dụng AI để tống tiền..
Chính phủ quy định chi trả quà Tết 400.000 đồng cho khoảng hơn 6,28 triệu người trên cả nước. Phương thức chính được triển khai là nhận tiền qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID, kết hợp chi trả trực tiếp khi cần thiết theo hướng dẫn của địa phương.
Ngay từ sớm, nhiều tuyến đường dẫn về sân vận động quốc gia Mỹ Đình đông nghịt dòng người, mọi người đến sớm với mong muốn tìm được một vị trí thích hợp để xem màn bắn pháo hoa.
Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh cho 11 nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi. Chính sách này nằm trong lộ trình cải cách BHYT theo Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 và Nghị quyết 261/2025/QH15.
Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 5 bị can là bác sĩ, cán bộ y tế tại các trung tâm y tế trên địa bàn do có hành vi giả mạo trong công tác, liên quan đến việc hợp thức hóa và khai khống hồ sơ bệnh án trong thời gian dài.
Rạng sáng 24/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực mốc 1313(2), thuộc thôn Nà Sa, xã Hoành Mô (tỉnh Quảng Ninh), tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô phối hợp với Hải quan cửa khẩu Hoành Mô đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ qua biên giới.
Sau hơn 12 giờ truy xét, Công an phường Tuần Châu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Quảng Ninh bắt giữ nhóm trộm xe mô tô liên tỉnh, thu giữ 9 xe Honda Wave.
Thông tư số 155/2025/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với R.A (SN 2002), quốc tịch Nga để điều tra và xử lý về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới biển Móng Cái, lực lượng Biên phòng Trà Cổ phát hiện một bè mảng gỗ xốp vận chuyển số lượng lớn hàng đông lạnh không có giấy tờ hợp pháp.
Trong quá trình giải quyết vụ việc gây rối trật tự tại địa phương, lực lượng công an xã Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) đã bị một đối tượng dùng dao tấn công, gây thương tích cho một cán bộ công an.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
16 °C
31 °C
