Hình sự & tố tụng hình sự

Tìm bị hại vụ án dùng zalo dụ "đầu tư thương mại điện tử" để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Tố tụng hình sự

02/06/2025 09:59

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang thụ lý vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên không gian mạng xảy ra tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Đây là vụ án có hàng nghìn người tham gia, tổng số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng.

Quá trình điều tra cơ quan xác định, đầu năm 2024, H Nguyên Niê Kdăm (SN 1985, trú tại Buôn Phê, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) thông qua ứng dụng Telegram liên hệ và nhận công việc với 1 đối tượng đầu trên không rõ thông tin cụ thể (H Nguyên đổi tên Telegram và thường gọi người này là "Đá").

Đối tượng này gửi cho H Nguyên các trang tính trực tuyến (Googlesheet) chứa thông tin của người dân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ) để H Nguyên chuyển cho các nhân viên gọi điện tư vấn (Telesale). H Nguyên yêu cầu nhân viên Telesale chuẩn bị điện thoại di động, máy tính, cài đặt phần mềm gọi điện Microsip (gọi điện qua giao thức Internet nhằm tránh sự truy vết của cơ quan chức năng), lắp đặt nhiều đường truyền tốc độ cao.

Hàng ngày, các nhân viên Telesale gọi điện cho khách hàng với kịch bản do H Nguyên cung cấp. Sau khi người dân đồng ý thực hiện theo yêu cầu, Telesale sẽ ghi chú trên Trang tính và yêu cầu kết bạn với Zalo của "nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty".

Nhóm đối tượng lừa đảo công nghệ cao do H Nguyên cầm đầu.

Nhóm đối tượng lừa đảo trong vụ án

Khi khách hàng kết bạn với tài khoản Zalo của "Công ty", sẽ được yêu cầu xác thực thông tin cá nhân và cài đặt ứng dụng Lubotik, Tiknew, Tikpro,... để trao đổi, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ (like, share, comment) các cửa hàng trên ứng dụng Tiktok và chụp màn hình gửi cho đối tượng để được nhận hoa hồng.

Tạo dựng được lòng tin về lợi nhuận, đối tượng gợi ý nhiệm vụ "Thương mại điện tử" khi mua các sản phẩm của "Công ty" bằng cách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do "Công ty" cung cấp (do các đối tượng ở nước ngoài quản lý).

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, "Công ty" sẽ hoàn trả lại số tiền ban đầu do khách hàng bỏ ra kèm 20-30% tiền hoa hồng. Khách hàng chỉ được hoàn trả lại tiền đối với nhiệm vụ có giá trị tiền nhỏ, khi đến nhiệm vụ giá trị tiền lớn, "Công ty" sẽ yêu cầu thực hiện liên tiếp nhiều đơn hàng hoặc đưa ra các lý do như lỗi hệ thống, sai thao tác, trình tự,... để tiếp tục yêu cầu bị hại chuyển tiền. Khi bị hại đã hết khả năng nộp tiền, các đối tượng sẽ khoá tài khoản của khách hàng và chiếm đoạt tiền. Bước đầu xác định các đối tượng trong đường dây đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người trên cả nước với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị ai là người đã bị chiếm đoạt tiền theo phương thức, thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk (địa chỉ: Số 58 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, số điện thoại 069.4389.131 hoặc 069.4389.133) để trình báo. Trường hợp không đến trình báo, Cơ quan ANĐT sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tags:

đầu tư thương mại điện tử zalo bị hại lừa đảo CHIẾM ĐOẠT

bài liên quan

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 19:39

Người đan ông mất gần 600 triệu đồng khi đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng

Một người đàn ông vừa trình báo Công an phường Khương Đình, TP. Hà Nội về việc bị lừa mất số tiền gần 600 triệu đồng khi tiến hành đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 14:15

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua Zalo – giả danh người quen, dụ đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

Trong thời gian gần đây, công an nhiều địa phương liên tục phát đi cảnh báo về các chiêu thức lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi.

Tố tụng hình sự 06/12/2025 10:33

Triệt xoá đường dây lừa đầu tư tiền số để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây tội phạm hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, do Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) cầm đầu.

Mới nhất

Đọc nhiều

19:39 | 06/12/2025

Người đan ông mất gần 600 triệu đồng khi đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng

Một người đàn ông vừa bị lừa mất số tiền 600 triệu đồng khi tiến hành đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng. Sự việc ngay sau đó đã được người này trình báo Công an.

19:36 | 06/12/2025

Campuchia – Việt Nam tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy

Ủy ban Quốc gia Phòng, Chống Ma túy Campuchia và Viện Nghiên cứu & Ứng dụng Phòng chống Ma túy PSD vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2028, tập trung vào nâng cao nhận thức cộng đồng, đào tạo, truyền thông phòng ngừa và chuyển giao phương

19:32 | 06/12/2025

Quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng gian lận thương mại, hàng giả

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 397/NQ-CP Kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 29/11/2025 15:30

Triệt xóa đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn tại Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng vừa khám phá thành công chuyên án liên quan đến hoạt động “rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ” kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia với quy mô lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng…

Hình sự & tố tụng hình sự 29/11/2025 15:29

Bắt 4 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư đồng tiền ảo TOSI chiếm đoạt tiền tỷ

Với thủ đoạn lấy tiền đầu tư của người tham gia sau trả tiền hoa hồng, tiền thưởng cho người tham gia trước, một nhóm 4 đối tượng đã xây dựng dự án “ma” phát hành đồng tiền mã hóa tên “TOSI” để lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản...

Tố tụng hình sự 28/11/2025 09:16

Bóc gỡ đường dây đánh bạc trực tuyến, làm rõ 63 đối tượng liên quan

Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn, xuyên quốc gia.

Hình sự & tố tụng hình sự 27/11/2025 15:53

Tuyên án tử hình bị cáo dùng xyanua đầu độc 4 người thân trong gia đình

HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đánh giá bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua là tàn độc nên cần cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội.

Tố tụng hình sự 24/11/2025 21:32

Bắt đối tượng giả danh nhân viên Công ty xổ số để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Phước Ân (sinh năm 1970), trú xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi về hành vi giả danh nhân viên Công ty xổ số để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tố tụng hình sự 24/11/2025 16:22

Bắt giám đốc công ty lừa đảo bán đất dự án

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tổng Giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hình sự & tố tụng hình sự 24/11/2025 16:00

Đà Nẵng: Khởi tố 14 đối tượng "Gây rối trật tự công cộng" do mâu thuẫn trên mạng xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố 14 bị can, trong đó bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tố tụng hình sự 19/11/2025 17:25

Khởi tố bị can Nguyễn Văn Đài chống phá Nhà nước

Ngày 18/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Tố tụng hình sự 18/11/2025 07:58

Bắt giữ 2 đối tượng lừa bán thuốc đông y giả để chiếm đoạt tài sản

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán thuốc đông y giả.

Hình sự & tố tụng hình sự 11/11/2025 09:32

Truy nã nữ "cò" đất giả danh cán bộ Bộ Quốc phòng

Hành nghề môi giới nhà đất, Đỗ Xa Mí quảng cáo mình là cán bộ Bộ Quốc phòng để tạo lòng tin, sau đó dụ dỗ các nạn nhân thuê đất rồi chiếm đoạt tài sản.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025

Hình sự & tố tụng hình sự

Tìm bị hại vụ án dùng zalo dụ "đầu tư thương mại điện tử" để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Người đan ông mất gần 600 triệu đồng khi đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua Zalo – giả danh người quen, dụ đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

Triệt xoá đường dây lừa đầu tư tiền số để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Người đan ông mất gần 600 triệu đồng khi đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng

Campuchia – Việt Nam tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy

Quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng gian lận thương mại, hàng giả

7 giải pháp trọng tâm xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

An Giang khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

An Giang nỗ lực “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phấn đấu huy động 150 tỷ đồng thực hiện an sinh xã hội.

Triệt xóa đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn tại Đà Nẵng

Bắt 4 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư đồng tiền ảo TOSI chiếm đoạt tiền tỷ

Bóc gỡ đường dây đánh bạc trực tuyến, làm rõ 63 đối tượng liên quan

Tuyên án tử hình bị cáo dùng xyanua đầu độc 4 người thân trong gia đình

Bắt đối tượng giả danh nhân viên Công ty xổ số để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt giám đốc công ty lừa đảo bán đất dự án

Đà Nẵng: Khởi tố 14 đối tượng "Gây rối trật tự công cộng" do mâu thuẫn trên mạng xã hội

Khởi tố bị can Nguyễn Văn Đài chống phá Nhà nước

Bắt giữ 2 đối tượng lừa bán thuốc đông y giả để chiếm đoạt tài sản

Truy nã nữ "cò" đất giả danh cán bộ Bộ Quốc phòng

Top videos

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Tiền Giang: Điều tra vụ chủ doanh nghiệp gạo nghi bị lừa hơn 420 tỷ đồng

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Top views

Người đan ông mất gần 600 triệu đồng khi đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng

Campuchia – Việt Nam tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy

Quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng gian lận thương mại, hàng giả

Bắt đối tượng cầm đầu dự án tiền ảo KittyRun chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Xe máy rơi xuống vực ở Tuyên Quang, 3 người thương vong

Bắt giữ các đối tượng đánh nhau, gây rối trật tự công cộng lúc nửa đêm

Lốp Ngọc – Cơ sở lớn, phục vụ 24/24 và tấm lòng hướng về cộng đồng

Bắt giữ nam thanh niên vừa ra tù lại “ngựa quen đường cũ” liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản

Hải Phòng xử phạt hơn 99 nghìn trường hợp vi phạm giao thông trong 11 tháng đầu năm