Tiếp tục trả hồ sơ vụ án tại Agribank Cần Thơ vì xuất hiện tình tiết mới

400 tài khoản bị hack, Agribank nói gì?

Đối tượng dùng "bom" cướp ngân hàng Agribank Bắc Giang khai gì tại cơ quan điều tra

Tin nên đọc

Khởi tố giám đốc và phó giám đốc Agribank Cần Thơ

Agribank vinh dự nhận giải thưởng “Chất lượng thanh toán xuất sắc năm 2017” do Ngân hàng Wells Fargo trao tặng

Agribank đã sát cánh cùng nông nghiệp, nông dân, nông thôn như thế...

Agribank dành 15.000 tỷ đồng cho chương trình tài trợ xuất nhập khẩu ưu đãi lãi suất đến khách hàng.

Ngày 8/8, HĐXX TAND TP Cần Thơ đã quyết định trả hồ sơ vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Agribank Cần Thơ cho VKSND TP để điều tra bổ sung. Đây là lần thứ 2, tòa trả lại hồ sơ vụ án sau hơn 2 năm, kể từ ngày có quyết định khởi tố vụ án hình sự của Công an TP Cần Thơ.

Hội đồng xét xử đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung. (Ảnh: VOV)

Với việc trả hồ sơ lần này, HĐXX yêu cầu VKS thẩm định lại giá trị tài sản thế chấp tại thời điểm hiện nay mà bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (38 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty nông thủy sản Tây Nam, trụ sở tại Hậu Giang) thế chấp để vay vốn tại Agribank Cần Thơ.

Đó là tài sản nhà đất tại số 12 Nguyễn Trãi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ mà các bị cáo mang đi thế chấp cho các khoản vay tại Agribank Cần Thơ. Đồng thời trưng cầu định giá toàn bộ các tài sản thế chấp để đảm bảo khoản vay của các công ty và cá nhân tại thời điểm năm 2018 để làm căn cứ xét xử.

Sau khi ghi nhận ý kiến của luật sư, đại diện VKS, gia đình bị cáo tại phiện tòa, HĐXX đã hội ý và nhận thấy có phát sinh tài liệu có thể tham khảo. Đó là Kết luận số 978/KL-TTCP ngày 22/6/2018 của Thanh tra Chính phủ “Thanh tra việc chấp hành pháp luật về chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác của UBND TP Cần Thơ” và “Hồ sơ thẩm định giá của một Công ty thẩm định giá độc lập”. Các văn bản nêu trên do Luật sư và gia đình bị cáo cung cấp, được HĐXX chấp nhận để xem xét.

Theo các tài liệu này, tổng giá trị tài sản thế chấp thực tế của Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân tại Agribank Cần Thơ (là các bất động sản) có giá trị cao hơn nhiều so với mức vay cũng như kết quả thẩm định giá trong hồ sơ vụ án.

Nhiều chuyên gia pháp lý nhận định, việc Tòa trả hồ sơ yêu cầu VKS điều tra bổ sung giá trị tài sản của bị cáo có ý nghĩa quan trọng: Nếu giá trị tài sản của bị cáo đủ để thanh toán nợ vốn vay và lãi trung hạn cho ngân hàng thì bản chất vụ án sẽ thay đổi.

Còn nếu giá trị tài sản cao hơn giá trị mà cơ quan điều tra và VKS đưa vào hồ sơ thì kết quả này có ý nghĩa quan trọng để xác định tội danh cũng như việc đánh giá có hay không có hành vi phạm tội hoặc nếu có thì ở mức nào.

Liên quan đến vụ án này, người cha của bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân cũng đề nghị hội đồng xét xử thay đổi biện pháp ngăn chặn để bị cáo được tại ngoại, đảm bảo công bằng như các bị cáo khác.

Trước đó, TAND TP Cần Thơ cũng đã trả lại hồ sơ điều tra làm rõ hành vi và trách nhiệm của các bên. Ngày 18/4/2018, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm, sau 7 ngày xét xử, ngày 2/5/2018, Tòa ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Ngày 8/8/2018, Tòa quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần thứ 2 và cũng đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Sau hơn 2 năm khởi tố, điều tra, đến nay cả 6 bị cáo đều bị truy tố về tội danh “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, theo Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 16/6/2016 đến nay. 5 bị cáo còn lại được tại ngoại do gia đình bảo lãnh gồm: Lê Thanh Hải, nguyên Giám đốc Agribank Cần Thơ; Trần Huy Liệu, nguyên Phó Giám đốc Agribank Cần Thơ; Bùi Tuấn Anh, nguyên Trưởng phòng Tín dụng Agribank Cần Thơ; Phạm Tường Thi, nguyên Giám đốc Công ty Tân Tiến và Nguyễn Văn Đạt, nguyên nhân viên Công ty Tân Tiến.