Ngày 5/5, Bộ Công an thông tin, ngày 20/4 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành Bản kết luận điều tra bổ sung và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các bị hại và những người liên quan biết, liên hệ với Viện KSND Tối cao để được giải quyết.
Trùm đa cấp Nguyễn Hữu Tiến.
Theo tìm hiểu của phóng viên, đây là lần thứ 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận bổ sung vụ án trên.
Trước đó, tháng 3.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm đình chỉ điều tra đối với vụ án hình sự "Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Lý do thời hạn điều tra vụ án đã hết nhưng chưa có kết quả Ủy thác điều tra và Yêu cầu tương trợ tư pháp.
Nguyễn Hữu Tiến - 38 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty OTCMAX.
Theo kết quả điều tra trước đó, trong khoảng thời gian từ tháng 12.2015 - 7.2018, Tiến và các đồng phạm gồm: Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư đã thành lập các Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty cổ phần OTCMAX, Công ty cổ phần VNCOINS và Công ty cổ phần ALLUNEE.
Sau đó, các đối tượng còn đưa ra thông tin không đúng sự thật về hoạt động của các công ty trên nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia góp nộp tiền đầu tư.
Theo đó, các đối tượng đã thông qua việc sử dụng mạng internet, tạo lập các trang web như "thienrongviet.com, otcmax.vn, vncoin.vn" để quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng, đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn vào công ty theo hình thức đa cấp.
Thực chất, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lấy tiền của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ban đầu. Sau đó, các đối tượng không trả lãi và hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Căn cứ kết quả khai thác hệ thống quản lý dữ liệu nhà đầu tư ("cây hệ thống nhị phân đa cấp") của Công ty Thiên Rồng Việt, Công ty OTCMAX và đối chiếu trên hệ thống sổ sách, dữ liệu kế toán tài chính của Công ty, xác định:
Từ khi thành lập đến khi ngừng hoạt động, Công ty Thiên Rồng Việt và OTCMAX đã lôi kéo được 10.059 nhà đầu tư tham gia với tổng số 44.102 mã ID đầu tư (mã code). Tổng số tiền nhà đầu tư đã nộp vào Công ty Thiên Rồng Việt và OTCMAX là hơn 499 tỉ đồng.
Số tiền bị can Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã chiếm hưởng là hơn 40 tỉ đồng.
Hành vi của một số đối tượng liên quan có vai trò giúp sức cho bị can Nguyễn Hữu Tiến được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tách ra để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau.
Trước thực trạng thị trường ví điện tử đang bị phân mảnh và nằm trong tay số ít "ông lớn", Bộ Công an vừa đưa ra đề xuất mang tính đột phá: Thiết lập một Ví điện tử quốc gia thống nhất, gắn liền với ứng dụng VNeID.
Mới đây, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) đã trả lời câu hỏi của báo chí về lùm xùm liên quan dự án Nuôi em – do ông Hoàng Hoa Trung điều hành.
Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an bàn giao một đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho cơ quan chức năng Hàn Quốc.
Ngày 18/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế T.P.H. (43 tuổi, ngụ phường Biên Hòa) do điều khiển xe tải ben đi vào đường cấm.
Sáng 18/12/2025, Đội Cảnh sát đường thủy số 2, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang 07 phương tiện thuỷ vận chuyển số lượng lớn khoáng sản (đất mặt) không hoá đơn chứng từ.
Công an TP Hà Nội công bố 10 dấu ấn tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân năm 2025. Đáng chú ý, giữ vững An ninh quốc gia, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị - đối ngoại quan trọng, các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của Đất nước.
Ngày 18/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam do ông Nguyễn Mạnh Duy - Quản lý phát triển mở rộng dự án làm Trưởng đoàn.
Sáng 18/12/2025, Đội Cảnh sát đường thủy số 2, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang 07 phương tiện thuỷ vận chuyển số lượng lớn khoáng sản (đất mặt) không hoá đơn chứng từ.
Sáng 18/12/2025, Đội Cảnh sát đường thủy số 2, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang 07 phương tiện thuỷ vận chuyển số lượng lớn khoáng sản (đất mặt) không hoá đơn chứng từ.
Đồn Biên phòng Sông Trăng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 01 đối tượng vận chuyển 3.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu trên địa bàn xã Hưng Điền.
Ngày 17/12, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu thông tin, Đồn Biên phòng Thu Lũm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu) vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn bán ma túy.
Công an TP Đà Nẵng đang mở rộng điều tra giai đoạn 2 vụ án đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông, liên quan đường dây công nghệ cao do các đối tượng trong nước cấu kết với người nước ngoài điều hành. Đường dây này đã “gia công” hàng chục website cá cược trực tuyến cho đối tác tại Dubai, Campuchia, với hơn 70 dự án được triển khai trong nhiều năm.
Bị cấp sơ thẩm tuyên 10 năm 6 tháng tù vì vi phạm đấu thầu tại nhiều tỉnh thành, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, ông Nguyễn Duy Hưng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và nộp thêm 47 tỷ đồng khắc phục hậu quả.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
