Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, sau một thời gian xác minh, điều tra, ngày 30/3/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TP Thanh Hóa đã phá án, khởi tố 7 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao, chuyên làm giả chứng minh nhân dân để lừa đảo, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (FE Credit)….
7 đối tượng bị khởi tố về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm:
Lê Quốc Huy - SN 1994 ở thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Nguyễn Huy Anh Tuấn - SN 1987 ở phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Trần Như Ngọc - SN 1992 ở phường Tuy Lộc, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
Nguyễn Đại Nghĩa - SN 1992 ở xã Lưu phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Ngụy Văn Thạch - SN 1992 ở thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
Trần Văn Hưng - SN 1983 ở xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
Trần Tuấn Anh - SN 1994 ở xã Lai thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Nhóm đối tượng. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)
Khám xét nơi ở, Cơ quan CSĐT - Công an TP Thanh Hóa đã thu giữ: 37 CMND giả với nhiều tên và địa chỉ ở các tỉnh thành khác nhau nhưng lại có gắn ảnh các đối tượng trên CMND; 27 thẻ sim điện thoại chưa sử dụng, 1 bộ máy tính, 1 máy in màu, 1 bộ máy dập quốc huy và Công an hiệu, 1 máy ép plastic…là các dụng cụ ổ nhóm này dùng để làm CMND giả cùng nhiều tài liệu có liên quan.
Trước đó, Công an TP Thanh Hóa nhận được tin báo tại Bưu điện TP Thanh Hóa trong suốt quá trình giao dịch giải ngân tiền chi trả cho Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (FE Credit), giao dịch viên của Bưu điện TP đã phát hiện có 2 khách hàng đã sử dụng CMND giả để giao dịch và rút thành công tổng số tiền hơn 78 triệu đồng từ khoản vay của FE Credit.
Xác định đây là một ổ nhóm tội phạm lợi dụng sơ hở của nhân viên Bưu điện và ngân hàng đã làm giả CMND, chiếm đoạt tiền của ngân hàng, lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa đã chỉ đạo Đội Điều tra tổng hợp - Công an TP phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án truy xét, đấu tranh với loại tội phạm mới này và tiến hành điều tra, làm rõ.
Sau hơn 1 tháng tập trung điều tra và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 30/3/2021, Công an TP Thanh Hóa đã xác định 7 đối tượng nêu trên cùng với một số đối tượng khác đã chuyên làm giả CMND để lừa đảo chiếm đoạt tiền 500 triệu đồng của FE Credit trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Do hiểu biết về tin học và nợ nần nên các đối tượng nói trên đã rủ nhau đánh cắp thông tin: Họ và tên, địa chỉ, số CMND, số điện thoại của các khách hàng đã từng vay tiền của Công ty FE credit. Sau đó, các đối tượng này đã làm giả CMND theo các thông tin đã đánh cắp rồi dán ảnh của mình vào và đến các điểm cung cấp sim thẻ điện thoại của các nhà mạng như: Viettetll, Vinaphone để báo mất sim, số và đề nghị được cấp lại sim số.
Sau khi đã đánh cắp được số điện thoại từ các nhà mạng, các đối tượng đã dùng CMND giả và số điện thoại vừa đánh cắp được tiến hành làm hợp đồng vay tiền với hình thức “tín chấp” trên mạng xã hội của FE Credit với các khoản vay từ 20 - 70 triệu đồng.
Khi hợp đồng vay vốn thành công, nhân viên của Công ty FE gọi vào số điện thoại mà các đối tượng đã đánh cắp để kiểm tra và xác nhận thông tin, Lúc này, các đối tượng cung cấp thông tin trong CMND giả và yêu cầu ngân hàng giải ngân các khoản vay qua bưu điện thì được FE credit đồng ý cho vay tiền, cung cấp cho đối tượng một mã OTP để rút khoản tiền vay này.
Sau khi được FE credit cung cấp mã rút tiền, các đối tượng này đã đến các bưu cục bất kỳ trên địa bàn cả nước, đưa giấy CMND giả và cung cấp mã OTP thì sẽ được bưu điện chi chả toàn bộ số tiền vay mà các đối tượng đã yêu cầu vay trước đó của FE credit. Sau khi chiếm đoạt được số tiền vay, các đối tượng tiến hành hủy CMND giả và sim điện thoại “rác” mà trước đó dùng để vay tiền.
Bằng các thủ đoạn nêu trên, từ ngày 23/2/2021 đến khi bị phát hiện, bắt giữ các đối tượng nói trên đã lừa đảo, chiếm đoạt được số tiền gần 500 triệu đồng của FE Credit.
Ngoài ra, các đối tượng này còn thừa nhận đã cùng một số đối tượng khác cũng gây ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của FE credit với số tiền lên tới hàng tỷ đồng tại các tỉnh biên giới phía Bắc.
Trung tá Phùng Văn Thạo - Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an TP Thanh Hóa cho biết, đây là một loại tội phạm mới xuất hiện trên địa bàn Thanh Hóa, thủ đoạn rất tinh vi nên rất nhiều người dân trên địa bàn Thanh Hóa cũng như cả nước đã bị đánh cắp sim điện thoại và trở thành “con nợ” của ngân hàng.
Hiện, Công an TP Thanh Hóa đã tạm giam 4 đối tượng: Lê Quốc Huy, Trần Như Ngọc, Nguyễn Huy Anh Tuấn và Trần Đại Nghĩa; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khởi nơi cư trú 3 đối tượng: Ngụy Văn Thạch, Trần Tuấn Anh và Trần Văn Hưng và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Công an TP Thanh Hóa khuyến cáo ngân hàng và bưu điện cần tiến hành kiểm soát chặt chẽ hơn nữa các khoản vay trên mạng xã hội, tránh để tội phạm lợi dụng sơ hở hoạt động phạm tội.
Lực lượng chức năng Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã kết thúc điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI từ năm 2023 - 2024 với gần 7.500 bị hại.
Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã chia sẻ những thông tin về hành trình triệt phá đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (tức “Mr Pips”) và Lê Khắc Ngọ (tức “Mr Hunter”) cầm đầu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Trần Văn Lam (SN 1993, thường trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam cảnh báo tình trạng mạo danh tư vấn, khẳng định không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân hỗ trợ hồ sơ xét chọn năm 2026.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; trong đó quy định rõ đối tượng, điều kiện được phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự.
...Khi hai người đến với nhau, mọi thứ đều như được nhuộm màu hồng. Người đàn ông khi ấy luôn xem người phụ nữ của mình như báu vật. Một cái nắm tay cũng trở nên trân trọng, một ánh mắt buồn cũng khiến họ lo lắng. Họ sẵn sàng làm mọi điều để người mình yêu được vui, được hạnh phúc. Nhưng rồi...
Công an TP HCM đã triệt phá đường dây ma túy được đưa từ khu vực biên giới giáp Campuchia về Tây Ninh, sau đó trung chuyển qua các xã giáp ranh TPHCM rồi tỏa đi nhiều tỉnh thành, thu giữ hơn 17 kg ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.
Ba trẻ em trong cùng một gia đình vừa được chuyển cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, sụp mi và yếu cơ tứ chi sau khi ăn món cá ủ chua, trong đó có trường hợp đã rơi vào hôn mê sâu.
Trước khi lá phiếu được quyết định, các hội nghị tiếp xúc cử tri trở thành không gian đối thoại trực tiếp giữa người ứng cử và người dân. Tại đây, chương trình hành động, năng lực đại diện và nhận thức pháp lý của từng ứng cử viên được đặt dưới sự quan sá
Không chỉ thể hiện tầm nhìn cá nhân, chương trình hành động của người ứng cử đại biểu HĐND còn phản ánh mức độ hiểu biết pháp luật, khả năng xác định đúng thẩm quyền và quyết tâm chuyển cam kết thành kết quả cụ thể trong nhiệm kỳ. Tại các hội nghị tiếp xú
Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ tàu Thành Đạt 86 va chạm cầu Ghềnh xảy ra vào ngày 6/3 trên sông Đồng Nai.
Một nhóm đối tượng đã sử dụng chiêu thức tinh vi, tạo nên những vụ tại nạn "tự chế" để lĩnh tiền bảo hiểm lên đến nhiều tỷ đồng đã bị lực lượng chức năng triết phá.
Lực lượng Công an phát hiện các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền thường lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng.
Sau khi gây tai nạn khiến một phụ nữ bị thương nặng trên QL18, tài xế ô tô không cứu giúp nạn nhân mà rời khỏi hiện trường, hiện đã bị Công an Quảng Ninh khởi tố.
Nhận thấy đối tượng có nhiều dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng phát hiện súng quân dụng cùng hàng trăm viên đạn.
Ngày 10/3, Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ một bé trai 12 tuổi đuối nước tại một hồ bơi tư nhân tại phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 3 giám đốc doanh nghiệp liên quan đến hành vi trốn thuế và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống.
Sau 5 giờ truy xét Công an xã Đức Thọ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt giữ 3 đối tượng cướp giật tài sản tại thôn Đại Thành, xã Đức Thọ vào 20 giờ 50 ngày 8/3.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
