Thông tin mới nhất vụ vỡ “bát họ” hàng chục tỉ đồng tại Móng Cái

Xóa bỏ bất hợp lý trong tuyển dụng, bổ nhiệm

Dự án chợ Hưng Hóa "đắp chiếu": Phía công ty luôn bất hợp tác với chính quyền địa phương

Quảng Ninh: Nghi án người phụ nữ "vỡ bát họ” gần 100 tỷ đồng

Vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái đã tiếp nhận hàng chục đơn thư của nhiều người tố một người phụ nữ chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng chục tỉ đồng thông qua hình thức “bát họ”.

Theo đó, chiều 1/7, Công an tỉnh Quảng Ninh chính thức thông tin xác nhận việc tiếp nhận đơn của người dân 2 địa phương Hải Hà và Móng Cái (Quảng Ninh) tố cáo bị một đối tượng chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng do liên quan đến chơi “bát họ”.

Người bị hàng chục người dân làm đơn tố cáo được xác định là Nguyễn Thu Thanh (33 tuổi, trú tại thôn 6, xã Hải Đông, Móng Cái).

Người phụ nữ này làm nghề bán hàng rau tại chợ Km9, TP Móng Cái.

Ngôi nhà của Nguyễn Thị Thanh bị nhiều người từng tìm đến đòi nợ.

Qua tiến hành điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, CQĐT bước đầu xác định: Khoảng đầu năm 2015, Nguyễn Thu Thanh cùng khoảng 10 người cùng bán hàng ở chợ cây số 9, xã Hải Đông, TP Móng Cái, tổ chức chơi “bát họ” với số tiền tối đa 30 triệu đồng, mỗi người đóng 3 triệu đồng/1 tháng và Thanh được giao làm chủ “bát họ”.

Từ đó đến nay, số người chơi “bát họ” lên đến 50, được chia thành 9 “dây”, mỗi “dây” quy định 20 người/1 “bát họ” (mỗi người có thể tham gia nhiều “dây”) và mức tiền chơi 1 “bát họ” tăng lên 120 triệu đồng; mỗi người chơi cứ 15 ngày đóng cho Thanh 6 triệu đồng để tổ chức bốc “bát họ”.

Quá trình chơi “bát họ” đến ngày 25/6/2017, Thanh cộng sổ thấy bị “âm” khoảng 1,6 tỷ, do những lần Thanh thu tiền “bát họ”, có một số người lấy tiền “bát họ” nhưng lại hẹn khất, nhờ Thanh ứng trả hộ tiền lãi mua “bát họ”, rồi sau đó không trả.

Sau nhiều lần ứng tiền dẫn đến không còn khả năng thu để trả cho mọi người trong những lần bốc “bát họ”.

Sau nữa, Thanh đã mời những người chơi đến nhà mình, thông báo về số tiền bị “âm”, dừng việc chơi “bát họ” và sẽ đứng ra thu số tiền phải đóng hàng tháng của những người đã nhận tiền “bát họ” để trả dần cho mọi người.

Lúc đầu đa phần mọi người tham gia đều đã đồng ý, nhưng sau đó có vài người không đồng ý và đòi siết nợ Thanh.

Liên quan đến nội dung vụ việc này, nhiều người đã kéo đến nhà Thanh đòi nợ, lực lượng chức năng công an địa phương đã phải can thiệp.

Đồng thời đưa Thanh về trụ trở UBND xã và bàn giao cho Công an TP Móng Cái tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.