Thông tin mới nhất về "đại án tham nhũng" Phạm Công Danh

Đà Nẵng: Bán đất ảo chiếm đoạt tiền tỉ

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai mẹ con "dắt" nhau vào tù

Thời sự 120s: Kết bạn “ảo”, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng

Uẩn khúc vụ "con rể chiếm đoạt tài sản của mẹ vợ"

Lĩnh 20 tháng tù vì chiếm đoạt 3.000 tấn tôn

Ngày 20/11/2015, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc sớm kết thúc điều tra vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C46) đã có Bản kết luận điều tra số 85/C46(P10).

Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 50 bị can về ba tội danh: Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng - Điều 165 BLHS; Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng được quy định tại điều 179 BLHS và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại điều 285 BLHS.

Trong đó, 14 bị can bị khởi tố về hai tội danh cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; 33 bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; 27 bị can về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; bốn bị can bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Vào ngày 5/3/2015, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phát đi thông điệp quyết định mua toàn bộ cổ phần và chuyển đổi Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Xây dựng Việt Nam (VNCB) thành Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên (TNHH MTV) Xây dựng Việt Nam. Giá mua lại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam là 0 đồng/cổ phần.

Trước đó, ngày 29/7/2014, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can đối với các ông: Phạm Công Danh, sinh ngày 10/10/1965, tại Quảng Ngãi, chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh; Phan Thành Mai, sinh ngày 20/6/1971 tại Nghệ An, nguyên thành viên HĐQT, tổng giám đốc và Mai Hữu Khương, sinh năm 1983, tại TP.HCM, nguyên thành viên HĐQT, phụ trách tài chính.

Trong đó, ông Danh và ông Mai cũng đồng thời là chủ tịch và tổng giám đốc VNCB. Riêng ông Phan Thành Mai từng đảm nhận chức vụ tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, phó tổng giám đốc của Ngân hàng Đại Tín (TrustBank).

Thời điểm bị bắt, các bị can này bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 BLHS xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh.

Phạm Công Danh và đồng phạm đã có những hành vi phạm tội như: Năm 2013, Phạm Công Danh và Nguyễn Quốc Viễn, nguyên Trưởng ban Kiểm soát VNCB; Nguyễn Thị Kim Vân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV TM&DV Hương Việt lấy danh nghĩa trả tiền thuê mặt bằng làm trụ sở Ngân hàng VNCB tại phố Tô Hiến Thành và Sư Vạn Hạnh (TP Hồ Chí Minh) đã giải ngân hàng trăm tỷ đồng cho hai Công ty Trung Dung và Hương Việt là hai công ty giúp cho Phạm Công Danh lấy pháp nhân. Sau khi chuyển tiền cho hai công ty này, Danh đã rút ra sử dụng cá nhân. Phạm Công Danh và Nguyễn Quốc Viễn, Phạm Việt Thép, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại JSC An Phát đã lợi dụng việc lập đề án hiện đại hoá về mặt quản lý ngân hàng trị giá hàng trăm tỷ đồng để tạm ứng hơn 60 tỷ đồng cho 2 công ty khác cũng do Phạm Công Danh điều hành. Thực tế, không có việc nâng cấp hiện đại hoá hệ thống quản lý ngân hàng mà toàn bộ số tiền tạm ứng được Danh rút ra tiêu cá nhân. Phạm Công Danh và đồng phạm đã chỉ đạo mượn sổ tiết kiệm mang danh nghĩa của 17 cá nhân làm tài sản bảo đảm vay hàng nghìn tỷ đồng cho Phạm Công Danh sử dụng cá nhân… Cơ quan điều tra xác định, ông Tuân với chức trách nhiệm vụ được giao đã không báo cáo kịp thời hoặc có đề xuất biện pháp nhưng không quyết liệt ngăn chặn việc Phạm Công Danh và đồng phạm chuyển tiền ra khỏi VNCB liên tục trong thời gian dài, gây thiệt hại gần 2.500 tỷ đồng cho VNCB. Ông Hoàng Việt Thắng thực hiện không đúng quy trình, quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước và VNCB, giúp sức cho Phạm Công Danh rút gần 1.300 tỷ đồng. Còn ông Lê Khắc Thái đã thực hiện không đúng quy trình cho vay của Ngân hàng Nhà nước và VNCB, giúp sức cho Phạm Công Danh rút 950 tỷ đồng...