Thành lập 80 công ty "ma" bán 20.000 hóa đơn, giao dịch hơn 10.000 tỷ đồng

Ngày 8/1, Công an thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Thiện Nhật Thi (36 tuổi), Lò Ái Nhi (34 tuổi), cùng trú tại TPHCM và Trần Vinh Sơn (37 tuổi), trú tại tỉnh Ninh Thuận, về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Đồng thời, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tô Diễm Xuân (31 tuổi), trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế cùng về tội danh trên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Thiện Nhật Thi được xác định là người đứng đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Các đối tượng đã thành lập khoảng 80 công ty "ma", không có bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào mà chỉ để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Cơ quan công an xác định, từ năm 2022 đến nay, 4 đối tượng trên cùng một số đối tượng khác đã bán khoảng 20.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty, doanh nghiệp (chủ yếu kinh doanh về vật liệu xây dựng) tại nhiều tỉnh, thành, với số tiền giao dịch qua ngân hàng hơn 10.000 tỷ đồng.

Tổng số tiền hàng hóa sau thuế, ghi trên hóa đơn khoảng 2.150 tỷ đồng. Đường dây này đã làm thất thoát ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng.

Công an thành phố Gia Nghĩa đã thu giữ hơn 80 mẫu con dấu của các công ty "ma", hơn 70 căn cước công dân để sử dụng vào việc thành lập công ty cùng nhiều tài liệu, thiết bị, máy móc khác liên quan đến việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Hiện Công an TP. Gia Nghĩa đang mở rộng điều tra, hoàn tất hồ sơ, chuyển VKSND truy tố các đối tượng ra pháp luật.