Thái Bình: Khởi tố 3 bị can cho vay tiền với lãi suất 180%/năm
Qua quá trình điều tra xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố Nguyễn Thị Nhật, Lý Trung Vương, Lê Văn Long về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nguyễn Thị Nhật làm việc với lực lượng chức năng. (Ảnh: Bùi Thành)
Ngày 10/02/2022, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, qua đơn thư tố giác của quần chúng nhân dân, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã giao Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ về hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình phát hiện Nguyễn Thị Nhật (Sinh năm 1968, trú tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải) có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại địa bàn huyện Tiền Hải.
Ngày 11/01/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã triệu tập Nguyễn Thị Nhật và một số đối tượng có liên quan để điều tra. Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định, từ khoảng tháng 10/2017 đến tháng 5/2018 Nguyễn Thị Nhật đã cho anh Nguyễn Huy C (sinh năm 1985, TP TP Hà Nội) vay tiền nhiều lần, với tổng số tiền là 550 triệu đồng, lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương với 180%/năm).
Mức lãi suất như vậy gấp 9 lần của mức lãi suất cao nhất được quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 207 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhật về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tang vật của vụ án. (Ảnh: Bùi Thành)
Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố bị can đối với Lý Trung Vương (sinh năm 1978, trú tại thôn Đại Hữu, xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải) là đồng phạm với Nguyễn Thị Nhật.
Tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 6/2018 đến tháng 12/2018, Lê Văn Long (sinh năm 1994, trú tại Thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải) cho anh C vay số tiền 110 triệu đồng, với lãi suất thỏa thuận là 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, thu lợi bất chính hơn 42 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Long về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định pháp luật.
Qua vụ án trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị quần chúng nhân dân ai đã vay tiền của Nguyễn Thị Nhật và Lê Văn Long đến trình báo với Cơ quan Cảnh sát điều tra theo địa chỉ 228, đường Trần Thánh Tông, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình hoặc số điện thoại 0979055528.
