Tạm hoãn phiên tòa xét xử nhóm lừa đảo giả danh Traveloka, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng

Ngày 29/12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Tùng (sinh năm 1993, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) cùng 22 bị cáo khác liên quan trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với quy mô lớn.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Tùng không có công việc ổn định. Đến khoảng tháng 5/2023, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Tùng đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người bằng các thủ đoạn tinh vi như: Giả danh đại lý bán vé máy bay, mạo danh Công ty Traveloka – doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán vé máy bay, du lịch – để đăng tin tuyển cộng tác viên bán vé máy bay hưởng mức chiết khấu cao, từ đó lừa những người nhẹ dạ chuyển tiền.

Để phục vụ hoạt động phạm tội, Nguyễn Đức Tùng thuê một căn hộ chung cư làm nơi tổ chức, điều hành việc lừa đảo. Từ tháng 5/2023, Tùng đăng tải nhiều bài viết trên mạng xã hội Facebook nhằm tuyển dụng và thuê 15 nhân viên tham gia trực tiếp vào quá trình lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Bị cáo lập các nhóm trò chuyện trên ứng dụng nhắn tin để quản lý công việc, hướng dẫn chi tiết cách tiếp cận, trao đổi với khách hàng. Đồng thời, Tùng yêu cầu các nhân viên tự học cách làm “sale” và đóng vai “chim mồi” theo những kịch bản đã được đối tượng soạn sẵn, sau đó đưa lên nhóm chung để toàn bộ nhân viên nghiên cứu và thực hiện.

Nguyễn Đức Tùng đã mua 7 tài khoản ngân hàng rồi giao cho các nhân viên cung cấp thông tin cho bị hại với mục đích nhận tiền chuyển khoản. Sau khi các tài khoản này nhận được tiền, các nhân viên phụ trách bán hàng sẽ chụp lại hình ảnh giao dịch và gửi vào nhóm chat để Tùng theo dõi, quản lý doanh thu, làm căn cứ chi trả tiền lương và thưởng cho nhân viên.

Để đưa các bị hại “sập bẫy”, Nguyễn Đức Tùng trực tiếp xây dựng kịch bản lừa đảo gồm 5 bước cụ thể và yêu cầu các nhân viên thực hiện đúng theo quy trình đã đề ra.

Từ tháng 6 đến tháng 12/2023, Nguyễn Đức Tùng cùng các đồng phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tổng cộng 590 bị hại, với số tiền hơn 20 tỷ đồng. Trong số đó, có 31 bị hại đã làm đơn trình báo với cơ quan chức năng, xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 2,9 tỷ đồng.

Ngoài thủ đoạn giả danh bán vé máy bay, Nguyễn Đức Tùng còn tổ chức lừa đảo dưới hình thức bán túi xách giả trên mạng xã hội Facebook. Khi khách hàng đồng ý mua hàng và cung cấp thông tin thẻ ngân hàng để thanh toán trực tuyến, các đối tượng đã lợi dụng để rút tiền trong tài khoản của nạn nhân. Theo hồ sơ vụ án, đã có 2 người bị rút tổng cộng hơn 10 triệu đồng theo hình thức này.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29/12, do vắng mặt một số người bị hại nên Hội đồng xét xử đã quyết định tạm hoãn phiên tòa. Dự kiến, phiên xét xử sẽ được mở lại vào ngày 20/1/2026.