Từ 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải khai báo
Từ ngày 1/11, tổ chức tài chính giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải khai báo Cục Phòng, chống rửa tiền.
chuyển tiền điện tử
Chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo giao dịch trong phòng chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
