Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá thành công sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay tại TP này, bắt giữ hai kẻ chủ mưu.
Văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group (Cầu Giấy, Hà Nội).
Theo đó, tháng 6/2020, Nguyễn Thế Dương (SN 1996, trú tại phòng 1605, tòa nhà Star Tower, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) - Giám đốc Công ty TNHH MTV ANT Group - nhờ Nguyễn Văn Quyền (SN 1983, trú tại khu đô thị Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) thiết lập sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net.
Sàn giao dịch này sử dụng chế độ BOT (chơi tự động) để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch, đồng thời có thể can thiệp vào việc đặt lệnh của chế độ BOT để làm cho khách hàng thắng hoặc thua theo ý muốn của Dương.
Nhà đầu tư tham gia đặt cược theo tỷ giá lên (xanh), xuống (đỏ) của các cặp tiền điện tử trong khoảng thời gian 30 giây. Nếu dự đoán đúng, khách được hưởng 95% tiền đặt cược, nếu dự đoán sai, khách sẽ mất toàn bộ số tiền.
Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tự chơi hoặc ủy thác cho robot của sàn cung cấp tự động chơi với lãi suất được các đối tượng cam kết từ 6 đến 15%/tháng. Trong vòng 100 ngày người chơi có thế rút gốc và lãi. Khi người chơi giới thiệu người chơi mới tham gia thì được hưởng 1,5% tiền hoa hồng.
Được biết, các đối tượng hoàn toàn làm chủ hệ thống để điều chỉnh cho người chơi thắng, thua theo ý muốn nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Sau khi thành lập sàn Hitoption.net, Dương là người tổ chức, điều hành hoạt động của sàn, quảng cáo đây là sàn xuất xứ Anh Quốc, cam kết lãi suất ổn định từ 6 đến 15%/tháng. Người chơi có thể rút tiền vốn và lãi về bất kỳ lúc nào.
Dương đã thành lập Công ty TNHH MTV ANTGROUP đồng thời thuê gần 100 nhân viên gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng cáo, môi giới, tư vấn người đầu tư tham gia sàn Hitoption.net. Khi có khách hàng nạp tiền đầu tư thì nhóm môi giới sẽ được hưởng hoa hồng từ 01-6%. Dương đã xây dựng, hình thành 06 nhóm kinh doanh với hàng chục thành viên mỗi nhóm.
Tại Hải Phòng, ban đầu lực lượng công an xác định có hơn 30 người đã đầu tư tổng cộng 16,1 tỷ đồng trên sàn Hitoption.net. BOT đánh trong vòng 100 ngày thì người chơi sẽ được rút vốn và lãi. Sau một thời gian, khi người đầu tư yêu cầu rút tiền thì Dương không cho rút và điều chỉnh chế độ BOT làm cho những người đầu tư liên tục bị lỗ dẫn đến hết tiền trên tài khoản. Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định có gần 1000 người tham gia, tổng số dư hiện tại của người đầu tư tại thời điểm kiểm tra là khoảng gần 15 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 02/6/2021, Công an Hải Phòng đã huy động hơn 40 cán bộ chiến sĩ tổ chức thành 7 tổ công tác phối hợp với Công an TP Hà Nội triệu tập các đối tượng tham gia vào tổ chức, hoạt động của sàn Hitoption.net.
Sau khi điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thế Dương và Nguyễn Văn Quyền để điều tra, xử lý về hành vi phạm tội “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đây là vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Hải Phòng và nhiều tỉnh, TP khác liên quan đến tổ chức, hoạt động của hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, BO (quyền chọn nhị phân), tiền ảo, website trái phép trên không gian mạng. Trong khi đó, số người tham gia và bị các đối tượng lừa đảo lên tới hàng chục nghìn người.
Trong quá trình mở rộng chuyên án, khai thác được từ thiết bị điện tử của các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng này còn quản trị hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo, các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Qua trích suất sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử khác do các đối tượng quản trị xác định có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn 7.505 tỷ đồng, tổng số tiền đã rút ra là 611 tỷ đồng.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện và triệt phá đường dây tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép thông qua dự án Meta Whale, với quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố, liên quan gần 2.000 tài khoản tham gia.
Với thủ đoạn lấy tiền đầu tư của người tham gia sau trả tiền hoa hồng, tiền thưởng cho người tham gia trước, một nhóm 4 đối tượng đã xây dựng dự án “ma” phát hành đồng tiền mã hóa tên “TOSI” để lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản...
Ban Pháp chế HĐND TP Hải Phòng đã tổ chức giám sát chuyên đề về công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố đối với Sở Công thương.
Chiều cùng ngày 7/3, tại Đảng ủy xã Khánh Bình (đơn vị bầu cử số 2), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031.
Chính phủ ban hành Nghị quyết 32/NQ-CP, công bố 3 nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực từ 1/1/2026, gồm quy định về bảo hiểm bắt buộc và xử phạt vi phạm.
Công an tỉnh Đồng Tháp khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc CSGT rượt đuổi người vi phạm giao thông dẫn đến tai nạn nghiêm trọng khiến cán bộ hy sinh và người dân tử vong là hoàn toàn sai sự thật.
Lợi dụng lòng tin và sự hiếu khách của gia chủ khi mời sang phụ giúp mổ heo, đối tượng Nguyễn Đình Khánh đã lẻn vào phòng riêng để thực hiện hành vi thú tính với người con gái khuyết tật của chủ nhà.
Thời gian gần đây, dư luận tại xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên xôn xao trước thông tin cho rằng hai xe lu đặt trước cổng Công ty TNHH Giày Ngọc Hưng gây cản trở hoạt động sản xuất, ảnh hưởng đến việc đi lại của hơn 700 công nhân. Tuy nhiên, qua xác minh của cơ quan chức năng địa phương và các bên liên quan, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường, không có việc cản trở giao thông hay đình trệ sản xuất như một số thông tin lan truyền.
Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã chia sẻ những thông tin về hành trình triệt phá đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (tức “Mr Pips”) và Lê Khắc Ngọ (tức “Mr Hunter”) cầm đầu.
38 bị can vận hành đường dây web lậu Xôi Lạc TV đều rất trẻ, am hiểu công nghệ; trong đó có 20 người là bình luận viên trên nhiều kênh của hệ thống này.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa thông tin, đơn vị đã khởi tố bổ sung tội danh “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Trần Văn Lam (SN 1993, thường trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
