Các luật sư đã đưa ra các luận điểm chứng minh việc bị cáo bị truy tố, xét xử là việc hình sự hóa các quan hệ dân sự.
Tin nên đọc
Ngày mai xét xử Nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Nội và đồng phạm
Nghệ An: Hai cấp tòa xét xử có dấu hiệu khuất tất, công dân đội đơn cầu cứu Tòa tối cao?
ĐBQH chất vấn việc "một người bị xét xử hai lần về cùng một hành vi"
Ngày mai xét xử "yêu râu xanh" hãm hiếp nữ sinh lớp 9 đến sinh con
Sau 35 tháng kể từ ngày bị giam giữ, ngày 8/11/2017, bị cáo Phan Thúy Mai mới được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên án sau hai lần trì hoãn. Nước mắt, tiếng kêu oan và nhiều vấn đề chưa sáng tỏ là những gì đọng lại sau phiên xét xử sơ thẩm này.
 |
| Bị cáo Phan Thúy Mai tại phiên tòa sơ thẩm. |
Có hay không việc hình sự hóa quan hệ dân sự?
Theo cáo trạng, hành vi mà VKSND TP Hà Nội truy tố Phan Thúy Mai liên quan tới việc tự ý làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tên Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch An Phát (Công ty An Phát) sang tên cá nhân bà Phan Thúy Mai đối với 02 nền đất biệt thự số AM 706835;
Thửa đất BT10-08; diện tích 5.045m2 và số AM 706837; thửa đất BT10-10; diện tích 1.259m2 là trái với Điều lệ công ty và luật Doanh nghiệp. Tại phiên tòa, bị cáo liên tục kêu oan.
Các luật sư đã đưa ra các luận điểm chứng minh việc bị cáo bị truy tố, xét xử là việc hình sự hóa các quan hệ dân sự bằng những tình tiết quan trọng.
Sự việc bắt đầu từ ngày 31/12/2003, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định số 5499/QĐ-UB về việc chấp nhận dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái 79 Mùa Xuân cho Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Toàn Thắng (Công ty Toàn Thắng).
Lúc này, bà Phan Thúy Mai là cổ đông sáng lập, là Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV, nắm giữ 79,6% vốn điều lệ công ty Toàn Thắng.
Còn bà Lê Thị Ngọc Yến nắm giữ 20%, bà Ngô Loan Kiệm nắm giữ 0,4%. Đến ngày 02/02/2004, các cổ đông của công ty Toàn Thắng đã có cuộc họp và ghi nhận ý kiến tại “Biên bản họp các thành viên góp vốn” thống nhất để cho bà Mai được mua 02 nền đất biệt thự tại Dự án Khu du lịch 79 Mùa Xuân; giá mua được hưởng ưu đãi giảm 50% so với thị trường.
Luật sư Nguyễn Văn Quang – Luật sư bào chữa tại phiên tòa nhận định: “Theo điều 58 luật Doanh nghiệp quy định về vấn đề triệu tập họp hội đồng thành viên thì Biên bản họp HĐTV chỉ cần 75% vốn điều lệ biểu quyết là đã có giá trị pháp lý.
Như vậy, biên bản ngày 02/02/2004 của hội đồng thành viên nhất trí bán đất nền cho bà Mai là hợp pháp, không hề vi phạm luật Doanh nghiệp”.
Tiếp đến, ngày 16/4/2004, Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch An Phát được thành lập, gồm 4 cổ đông sáng lập: Phan Thúy Mai, Vũ Thế Ưu, Trần Thế Tôn và Công ty Alpha, người đại diện pháp luật là bà Phan Thúy Mai giữ chức Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT (nắm giữ 66% vốn điều lệ) Công ty An Phát.
Lý giải vì sao phải thành lập Công ty An Phát, bị cáo Mai khai tại phiên tòa “UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị tôi thành lập một doanh nghiệp khác tại địa phương để triển khai dự án. Một phần để dễ quản lý, một phần là để đóng thuế, nộp ngân sách cho tỉnh Vĩnh Phúc”.
Sau đó, ngày 10/5/2004, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định số 1430/QĐ- UBND sửa đổi, bổ sung đối với Chủ đầu tư Khu du lịch sinh thái 79 Mùa Xuân là Công ty An Phát được tiếp nhận toàn bộ quyền, nghĩa vụ của Công ty Toàn Thắng liên quan đến triển khai Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch 79 Mùa Xuân.
Tại phiên tòa, bị cáo Phan Thúy Mai và các luật sư cho rằng: Công ty An Phát phải có nghĩa vụ thực hiện “Biên bản họp các thành viên góp vốn” ngày 02/02/2004 của Công ty Toàn Thắng và theo văn bản số 1430/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
Bởi, theo Điều 103 Bộ luật Dân sự 1995: “Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân sự về thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự do người đại diện xác lập” và Điều 154 của Luật Doanh nghiệp 2005:
“Công ty chuyển đổi hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán… và nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi”.
Đáng nhẽ ra khi thực hiện việc chuyển nhượng 02 nền đất biệt thự từ Công ty An Phát sang tên cá nhân Phan Thúy Mai phải tuân thủ Điều 120 Luật Doanh nghiệp.
Trường hợp này, Luật Doanh nghiệp quy định Hợp đồng giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT chấp thuận nhưng bà Mai đã không làm như vậy.
Nhận định về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Quang – Luật sư bào chữa tại phiên tòa đánh giá:
“Chính tại khoản 4 Điều 120 Luật Doanh nghiệp quy định hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được giao kết hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận thì người đại diện theo pháp luật của công ty, cổ đông, thành viên hội đồng quản trị hoặc giám đốc hoặc tổng giám đốc có liên quan phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện Hợp đồng, giao dịch đó”.
Luật sư Quang cũng cho biết thêm, khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.
Hai nền đất biệt thự vẫn nằm nguyên trên đất của Dự án, không ai dịch chuyển đi đâu được. Bà Mai phải trả cho Công ty An Phát 02 nền đất biệt thự; Công ty An Phát phải trả lại số tiền 9.861.000.000đ bà Mai đã nộp năm 2010 (thể hiện trên 05 phiếu thu).
Bà Mai phải chịu trách nhiệm trả tiền cho Ngân hàng đã nhận thế chấp 01 nền đất biệt thự. Thế nhưng, từ một hành vi được các luật sư nhận định là hành vi dân sự thì sau 35 tháng bị bắt, bị cáo Phan Thúy Mai đã bị kết án 16 năm từ giam.
 |
| Cổng vào Khu du lịch 79 mùa xuân. |
Nhiều vấn đề cần được làm rõ
Than khóc, kể rõ đây là một dự án tâm huyết, bị cáo Phan Thúy Mai đã khai nhận dùng 04 tài sản riêng là nhà ở để thế chấp cho ngân hàng, lấy chi phí hàng chục tỷ đồng trả lương cho nhân viên, mua máy móc thiết bị, đền bù giải phóng mặt bằng và triển khai dự án “Đồi 79 mùa Xuân” của Công ty An Phát.
Tuy nhiên, việc chứng minh tài sản đó phục vụ cho công ty là rất khó. Cũng tại phiên tòa, liên quan tới việc 2 nền biệt thự nằm trên xã Thanh Lâm, nhưng ngày 11/7/2008, ông Nguyễn Văn Linh – phó Chủ tịch UBND xã Đại Thịnh lại chứng thực giao dịch chuyển nhượng 02 nền đất biệt thự từ Công ty An Phát sang cho cá nhân bà Mai. Cơ quan điều tra đã xác định là không đúng thẩm quyền về công chứng, chứng thực.
Luật sư Nguyễn Văn Quang – Luật sư bào chữa tại phiên tòa cho biết: “Căn cứ Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực thì việc công chứng không đúng thẩm quyền là vô hiệu.
Thực tế tài sản của Công ty An Phát (02 nền đất biệt thự) chưa bị thiệt hại vì Hợp đồng chuyển nhượng vô hiệu. Theo Điều 137 BLDS về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu: đã không làm phát sinh, thay đổi và chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập”.
Cùng với đó, các luật sư bào chữa đã viện dẫn bút lục 117 – Biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu hồi 13h5’ ngày 07/12/2014 có ghi nhận Cơ quan CSĐT đã thu giữ 67 quyển Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty An Phát.
Nhưng trong hồ sơ vụ án đến thời điểm xét xử, 67 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất “biệt vô âm tín”. Về các vấn đề luật sư tranh tụng, vị đại diện VKS thực hành quyền công tố tại Tòa án trong phần luận tội vẫn giữ quan điểm như Cáo trạng đã truy tố.
Sau 1 ngày xét xử, Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án bị cáo Phan Thúy Mai phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 140 Bộ luật Hình sự với mức án 16 năm tù giam.
Sau khi Tòa tuyên án, bà Mai nói trong nước mắt rằng “Tôi sẽ kháng cáo bản án vì tôi không có tội”. Một bản án đẫm nước mắt, chìm lắng trong tiếng kêu oan và nhiều điều cần làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này tới bạn đọc.
