Nữ cán bộ ngân hàng đầu thú vì rút trên 8 tỷ đồng của khách
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, hôm qua, 15/1, ra quyết định tạm giữ Lê Thị Thúy Hằng, sinh năm 1981, trú tại tổ 3, khu 1, phường Ka Long, TP Móng Cái, kế toán kiêm thủ quỹ Phòng giao dịch Trà Cổ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Móng Cái, để điều tra về hành vi tham ô tài sản.
Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm bị khởi tố thêm tội tham ô tài sản
Thanh Hóa: Bắt giam cựu kế toán trường THCS tham ô 150 triệu
Mức hình phạt nào cho người có hành vi "tham ô tài sản" với tình tiết tăng nặng?
Vụ tham ô tại công an tỉnh Khánh Hòa: Tòa tuyên án bằng 1/5 mức án Viện kiểm sát đề nghị
Đồng Tháp: Lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Thanh Bình lãnh án tù vì tham ô tài sản
Trước đó, Lê Thị Thúy Hằng ra đầu thú cơ quan công an.
Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 9/2017, Lê Thị Thúy Hằng nảy sinh ý đồ chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại các phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Móng Cái.
Thủ đoạn của đối tượng này là lấy thông tin tài khoản tiền gửi tiết kiệm của 7 khách hàng không đăng ký số dư trên điện thoại, sau đó lấy phôi sổ tiết kiệm trắng để in, phát hành lại các sổ tiết kiệm giả mạo, giả chữ ký của số khách hàng trên và ông Nguyễn Quang Nam, Giám đốc Phòng giao dịch. Tiếp đó, Hằng gõ số tài khoản, số seri của sổ tiết kiệm làm thủ tục tất toán và “bắn” lệnh đóng tài khoản tiết kiệm sang máy của kiểm soát viên chính là ông Nam để ông này kiểm soát “nóng”.
Sau khi hệ thống in ra chứng từ giao dịch, Hằng tiếp tục giả mạo chữ ký của khách hàng và ông Nam vào chứng từ rồi rút, chiếm đoạt số tiền từ quỹ tương ứng với số tiền trên chứng từ giả mạo.
Với phương thức thủ đoạn trên, từ ngày 13/10/2017 đến ngày 4/1/2018, Lê Thị Thúy Hằng đã rút chiếm đoạt trên 8,4 tỉ đồng. Trước khi đầu thú, đối tượng này đã khắc phục, trả lại cho 2 khách hàng 1,68 tỉ đồng, số tiền gần 7 tỉ đồng còn lại Hằng vẫn chiếm đoạt của Ngân hàng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục làm rõ hành vi của Lê Thị Thúy Hằng.
