Những bóng hồng “chết” vì Phan Sào Nam trong ngày đầu ra tòa
Trong số 92 bị cáo, có 16 bị cáo là nữ, nhiều “bóng hồng” từng giữ vị trí giám đốc doanh nghiệp... là người thân của “trùm” cờ bạc Phan Sào Nam.
Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh xin từ chối công bố bản án lên mạng
Cận cảnh phiên tòa rộng 1.000 m2 trước ngày xét xử cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh cùng các đồng phạm
Phó Chánh Tòa Phú Thọ nói gì trước phiên tòa xét xử cựu tướng công an
Ngày mai xét xử cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh cùng các đồng phạm
Tin nên đọc
Ngày 12/11, TAND tỉnh Phú Thọ sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đánh bạc trực tuyến hàng ngàn tỉ đồng liên quan đến hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa cùng 90 bị can khác. Đây là một trong những phiên tòa lớn nhất trong lịch sử tố tụng của cơ quan này.
Trong số 92 bị cáo bị đưa ra xét xử trong cùng vụ án này có tới 16 bị cáo nữ vướng vòng lao lý.
Sáng nay, HĐXX tiến hành kiểm tra căn cước đối với từng bị cáo. Trong vụ án này có 16 nữ bị cáo vướng vòng lao lý.
Bị cáo Đỗ Bích Thủy – nguyên Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 BLHS.
Là người giúp sức tích cực cho bị cáo Phan Sào Nam nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC online) là mắt xích quan trọng trong việc thu hút người chơi.
Theo cáo buộc, khi Phan Sào Nam hỏi mượn pháp nhân công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến, Thủy đồng ý.
Sau đó, Thủy ký hợp đồng hợp tác và giao cho Hoàng Thanh Trung – Phó Giám đốc chỉ đạo xây dựng phần mềm, vận chuyển hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club để tổ chức đánh bạc trực tuyến; giúp Phan Sào Nam quản lý một phần doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc.
Quá trình thực hiện, Nam bảo Thủy rút 50 tỷ đồng từ tài khoản công ty Nam Việt để gửi tiết kiệm. Thủy đã làm theo, ký séc rút số tiền trên để gửi 5 sổ tiết kiệm, người hưởng thụ để tên Đỗ Bích Thủy.
Tiếp đến, nữ bị cáo sinh năm 1982 tên Nguyễn Thị Thanh Huyền (ở quận Long Biên, Hà Nội) bước lên bục khai báo trả lời HĐXX trong tâm trạng lo lắng. Huyền bị cáo buộc là người đã bán hóa đơn khống với doanh số hơn 25 tỷ đồng, thu lợi chỉ 6 triệu đồng.
Ngoài hành vi bán hóa đơn nêu trên, trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2015, Huyền còn mua 14 tờ hóa đơn GTGT khống của Lê Thị Lan Thanh với tổng doanh số hơn 57 tỷ đồng.
Toàn bộ số hóa đơn mua bán nêu trên, Huyền sử dụng làm chứng từ kê khai thuế đầu vào, đầu ra tại công ty AHHA. Hành vi của Nguyễn Thị Thanh Huyền bị VKS nhận định có đủ yếu tố cấu thành tội Mua bán trái phép hóa đơn, quy định tại khoản 1 Điều 203 BLHS năm 2015. Cuối phần khai báo của mình, bị cáo Huyền lý nhí rằng đã ly hôn chồng.
Cùng cảnh ngộ, trong phần khai báo căn cước, một số bị cáo nữ trong vụ án này cũng trình bày đã ly hôn chồng. Họ đều lảng tránh ống kính phóng viên và tỏ ra xấu hổ khi phải đứng trước tòa trong vai trò là bị cáo.
Lưu Thị Hồng (42 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nộ) Hồng từng là cổ đông góp vốn 1,52% vào Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) do Nguyễn Văn Dương sáng lập.
Theo cơ quan chức năng, Hồng chỉ đứng tên góp vốn cho đủ thành viên theo quy định của pháp luật, còn vốn góp thực tế hoàn toàn là của Nguyễn Văn Dương.
CNC cũng là đơn vị được ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát) thống nhất với Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50, Bộ Công an) cho làm doanh nghiệp bình phong của C50.
Tài liệu truy tố xác định, sau khi Dương và Phan Sào Nam (Chủ tịch Công ty VTC Online) thống nhất hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến, Dương đã chỉ đạo Lưu Thị Hồng ký hợp đồng với Công ty VTC Online về việc cung cấp dịch vụ cho hệ thống Rikvip.
Theo thỏa thuận trong hợp đồng được nữ Tổng giám đốc ký với đối tác, CNC hưởng lợi từ 30-40% tùy mức doanh thu nhiều hay ít.
Quá trình vận hành game bài Rikvip (giai đoạn 2 là Tip.club), Lưu Thị Hồng còn thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch CNC, ký nhiều hợp đồng cung cấp các dịch vụ liên quan đến Rikvip/ Tip.club với nhà mạng nhằm thu hút người chơi để thu lời bất chính.
Trong thời gian CNC được ông Vĩnh và ông Hoá tạo điều kiện để đánh bạc trên mạng, nữ Tổng giám đốc sinh năm 1976 còn nhận chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, đưa 600 triệu đồng tiền Tết cho C50. Số tiền này được ông Võ Tuấn Dũng (lúc đó là Trưởng phòng 1 của Cục C50) nhận 2 lần vào các năm 2015 và 2016.
Quá trình điều tra, Hồng đã chủ động khai báo về nội dung này. Từ đó, cơ quan điều tra đã chứng minh việc Lưu Thị Hồng đưa 600 triệu đồng cho C50 là có thực.
VKSND quy buộc Lưu Thị Hồng phạm tội Tổ chức đánh bạc với vai trò đồng phạm giúp sức. Nữ bị can đã thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt nên được xem xét tình tiết giảm nhẹ.
Trong số những nữ doanh nhân vướng lao lý thì cái tên Châu Nguyên Anh (SN 1979, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) nguyên Giám đốc điều hành Công ty CP thanh toán điện tử VNPT EPAY là cái tên đáng chú ý nhất.
Nữ giám đốc điều hành 39 tuổi này đã cùng đồng phạm đã thỏa thuận để nâng khống doanh số hóa đơn lên 1.200 tỷ đồng. Trong đó, doanh số nâng khống xác định là 650 tỷ đồng.
Tuy nhiên, nữ bị can Châu Nguyên Anh không trực tiếp bàn bạc hay thống nhất thỏa thuận với các đối tác trong việc tổ chức đánh bạc nên cơ quan chức năng đã đình chỉ điều tra đối với Châu Nguyên Anh về hành vi Tổ chức đánh bạc.
Tại cơ quan điều tra, nữ giám đốc sinh năm 1979 đã thừa nhận hành vi Mua bán trái phép hóa đơn. VNPT EPAY đã nộp khắc phục hậu quả số tiền 53 tỷ đồng.
Bị cáo Phan Thu Hương (dì ruột của Phan Sào Nam). Để hợp thức những nguồn tiền khổng lồ, thu lợi bất chính từ việc đánh bạc, Phan Sào Nam không ngại ngần đưa cả người thân vào vòng xoáy tố tụng.
Cụ thể, Phan Sào Nam đã nhờ Phan Thu Hương (SN 1961, ở Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội), là dì ruột của Nam, cho chuyển tiền vào tài khoản để cất giữ, Hương đồng ý. Sau đó, Nam chỉ đạo cấp dưới lần lượt chuyển hơn 216 tỷ đồng vào tài khoản tiết kiệm của Phan Thu Hương. Ngoài ra, Hương còn nhận tiền từ nhiều nguồn khác của Phan Sào Nam chuyển vào tài khoản của mình. Tổng số tiền Hương nhận từ Phan Sào Nam là hơn 236 tỷ đồng.
