Ngày 5/1, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Hoàng Văn Duy (SN 1988) và Hoàng Văn Phong (SN 1982, cùng quê Hải Dương) để điều tra về hành vi hoạt động tín dụng đen. Những người vay tiền của Phong và Duy là những công nhân và lao động nghèo ở tỉnh Bình Dương.
Theo công an, cuối tháng 12/2018, chị H. (ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) đã đến công an trình báo về việc mình vay tiền của Phong và Duy với lãi suất “cắt cổ”. Mất khả năng chi trả nên nhiều lần bị 2 người này đe dọa đến tính mạng.
Chị H. cho biết, có vay của 2 người trên 10 triệu đồng, trả góp trong vòng 25 ngày, mỗi ngày trả 500 nghìn đồng. Tổng số tiền nợ và lãi suất lên đến 12,5 triệu đồng. Mất khả năng chi trả, chị H. bị Phong và Duy liên tục đe dọa đến tính mạng nên đã làm đơn tố giác đến công an.
 |
| Hai đối tượng cho vay nặng lãi. |
Nhận được đơn của người dân, Công an huyện Dầu Tiếng đã đấu tranh, quyết tâm đấu tranh với loại hình tín dụng đen nên đã chỉ đạo làm rõ.Qua điều tra, cảnh sát phát hiện trong tháng 12/2018, khoảng 20 trường hợp vay tiền của 2 người trên với số tiền dao động từ 5 triệu đến 100 triệu đồng với lãi suất tương tự. Cả 2 đã thu lợi bất chính với số tiền hơn 200 triệu đồng.
Một số người vay cho biết, chỉ với giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu là có thể vay được tiền nên bị “sập bẫy”. Sau quá trình thu thập chứng cứ, cảnh sát đã bắt giữ Phong với Duy để điều tra về hành vi trên.
Trả lời báo chí, Đại tá Nguyễn Văn Thơm, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cảnh sát đã ngăn chặn, bắt 7 nhóm, 23 người có liên quan đến hoạt động tín dụng đen như: Cho vay nặng lãi, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản...
Điển hình, Công an thị xã Dĩ An đấu tranh với băng nhóm hoạt động “tín dụng đen” núp bóng dưới danh nghĩa Công ty TNHH Nhất Tín có chi nhánh ở 3 thị xã và 1 thành phố ở tỉnh Bình Dương, do Võ Văn Dương (xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) là quản lý chi nhánh Nhất Tín tại tỉnh Bình Dương cầm đầu.
Theo Công an tỉnh Bình Dương, thời gian qua, Công ty TNHH Nhất Tín đã thành lập nhiều chi nhánh tại các khu vực có đông công nhân làm việc, sinh sống, thuộc khu công nghiệp tại thị xã Dĩ An, thị xã Tân Uyên, thị xã Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một.Công ty này quảng bá rình rang bằng tờ rơi phát đầy các cung đường, giao lộ, trên cột điện, tường rào với ngôn ngữ có cánh "tất cả vì khách hàng vay tiền".
Thậm chí, công ty này còn in nhiều danh thiếp phát rộng rãi trong các khu nhà trọ đông công nhân, với nội dung: "Công ty TNHH Nhất Tín cho vay tiền - Chỉ cầm giấy tờ xe, khách hàng vẫn có xe sử dụng - Cho vay 80% giá trị xe".
Vì vậy, có không ít công nhân đã "sập bẫy", khi vay tiền Công ty TNHH Nhất Tín. Sau đó, người vay tiền không có khả năng chi trả thì nhóm người của Nhất Tín đe dọa, bắt giữ người trái pháp luật.
“Đây chính là lúc công an đã phát lệnh, triệt phá, đồng thời bắt giữ một số thanh niên của công ty hoạt động tín dụng đen”, đại tá Thơm nhấn mạnh.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 7 người về tội bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích và hiện tại đã làm rõ khởi tố thêm về tội cho vay nặng lãi./.
