Ngăn chặn tẩu tán tài sản Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba
Ngày 26/9/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có văn bản ngăn chặn giao dịch thửa đất do Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đứng tên ở quận Thủ Đức, TP.HCM để tránh trường hợp tẩu tán tài sản.
Công an vào cuộc ngăn chặn tẩu tán tài sản vụ địa ốc Alibaba
Bản tin Pháp luật: Mạnh tay với những hành vi coi thường pháp luật tại Công ty Alibaba
Bản tin Pháp luật: Mạnh tay với những hành vi coi thường pháp luật tại Công ty Alibaba
Tạm giữ khẩn cấp thêm một em trai của CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện
Bắt giữ khẩn cấp em trai Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Lực
3 anh em chủ Công ty địa ốc Alibaba.
Để phục vụ công tác điều tra, tránh trường hợp đối tượng tẩu tán tài sản, cơ quan điều tra đề nghị các cơ quan chức năng ngăn chặn, tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với thửa đất thửa đất số 1164, tờ bản đồ số 2, địa chỉ 52 Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM. Thửa đất này (đất ở đô thị) được cấp GCN cho Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba ngày 21/5/2019.
Như báo Pháp luật Việt Nam đã đưa tin, cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang thụ lý vụ án hình sự Nguyễn Thái Luyện (CEO Tập đoàn Địa ốc Alibaba) cùng đồng phạm can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba.
Đến nay, cơ quan CSĐT xác định Luyện đã chỉ đạo người thân và nhiều nhân viên thuộc hệ thống Công ty Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng, cũng như chuyển nhượng cho nhiều cá nhân khác tổng cộng 413 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Trong đó, Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba đứng tên chủ sở hữu thửa đất nêu trên.
Đến nay, Công an TP HCM đã tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện, Tổng Giám đốc Alibaba). Ngoài ra, ngày 26/9/2019, Nguyễn Thái Lực (em thứ 3 của Luyện) cũng bị Công an TP HCM bắt giữ trong trường hợp bắt người khẩn cấp nhưng chưa khởi tố bị can.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Thái Luyện là kẻ chủ mưu, cầm đầu việc gom 600 ha đất nông nghiệp ở Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai phân lô bán nền. Các đối tượng đã ký hợp đồng mua bán đất nền đối với 6.700 người để chiếm đoạt hơn 2.500 tỉ đồng.
Công an TP HCM khẳng định Alibaba hoạt động theo phương thức đa cấp, lấy đất nền làm mồi nhử khách hàng tạo niềm tin rồi chiếm đoạt tài sản. CQĐT đã xác minh, xác định các dự án do Alibaba "vẽ" ra đều không có thật, không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng đã quảng cáo.
