Mới đây, TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ vụ án Lương Thị Thanh Hòa (SN 1991, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Lương Thị Thanh Hoà. (Ảnh: báo Pháp luật và xã hội)
Theo cơ quan chức năng, năm 2016, Hòa kết hôn, Hòa nói dối gia đình nhà chồng đã từng công tác tại Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính và chuyển sang làm việc tại Thanh tra Chính phủ.
Khoảng tháng 6/2020, bị cáo đến cửa hàng FPT Shop mua 3 chiếc điện thoại Iphone 11 Promax chính hãng với giá 27,7 triệu đồng/chiếc. Hòa nói dối chồng là quà được biếu, đưa cho anh Cường sử dụng 1 chiếc còn một chiếc đem bán lấy tiền tiêu. Anh Cường đăng bán điện thoại trên mạng xã hội. Thấy vậy, anh Lê Văn T (bạn anh Cường) hỏi mua.
Khoảng 3 tháng sau, do không có tiền chi tiêu, Hòa tiếp tục nói dối chồng là có mối quan hệ nhập được các mặt hàng điện tử chính hãng Apple, Samsung với giá rẻ, cần tìm người góp vốn nhập hàng về để rao bán ra thị trường, hưởng lợi nhuận. Tin tưởng vợ nên anh Cường đã rủ anh T cùng góp vốn. Quá trình trao đổi, Hòa luôn nói bản thân từng công tác ở Tổng cục Hải quan và Thanh tra Chính phủ, có nhiều mối quan hệ. Anh T nhiều lần chuyển tiền với tổng số hơn 5 tỷ đồng cho Hòa để mua hàng là điện thoại Iphone 11 Promax, tai nghe Airpod 2 và Airpod Pro.
Hòa đã dùng một phần tiền của anh T đưa để mua điện thoại Iphone 11 Promax, tai nghe Airpod 2 và Airpod Pro với giá cao, sau đó giao lại cho anh T với giá rẻ hơn thị trường để anh này tin và tiếp tục chuyển tiền. Sau khi nhận được tiền của anh T gửi thêm để mua lô hàng sau, Hòa tiếp tục chỉ sử dụng một phần tiền để mua cho đủ số lượng của lô hàng trước.
Hòa giao hàng cho anh T nhiều lần với tổng số hàng trị giá hơn 2,4 tỷ đồng. Số tiền hơn 2,6 tỷ đồng còn lại, Hòa chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân. Thấy Hòa chưa giao các lô hàng tiếp theo, anh T thúc giục thì Hòa nại ra nhiều lý do như: hàng bị Tổng cục Thuế, Tổng cục Phòng chống buôn lậu, lực lượng Quản lý thị trường… kiểm tra, giữ để điều tra; phải đóng thuế bổ sung, xe hàng bị tai nạn… để khất lần, kéo dài thời gian.
Do không có tiền, Hòa tiếp tục nói sẽ chuyển nhượng cho anh T thửa đất tại khu tập thể Tổng cục 2, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Anh T đồng ý và đề nghị vợ chồng Hòa làm thủ tục chuyển nhượng lại thửa đất trên cho anh T. Tuy nhiên, quá trình làm thủ tục, anh T đã phát hiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất trên do Hòa đưa cho là giả.
Lương Thị Hòa còn có hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu để “qua mắt” gia đình nhà chồng. Vào khoảng tháng 5-2019, Hòa nảy sinh ý định xin tiền gia đình chồng. Bị cáo nại ra việc Học viện Cảnh sát có người giao bán mảnh đất giá 1,9 tỷ đồng. Hòa nói dối là có sẵn 1,4 tỷ đồng, cần thêm 500 triệu đồng để mua thửa đất trên. Để tạo lòng tin, Hòa dẫn bố mẹ chồng đi xem mảnh đất trống ở khu vực trên rồi thúc giục họ đưa tiền.
Do tin Hòa nên vợ chồng ông Nguyễn Văn C đã đưa cho Hòa 430 triệu đồng. Để “qua mắt” bố mẹ chồng, Hòa lên mạng internet thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp đó, Hòa còn nói dối việc bản thân có thành tích công tác tốt nên được cơ quan phân cho hai suất mua đất tại phố Phạm Văn Bạch, Hà Nội. Vợ chồng ông C đưa cho Hòa 690 triệu đồng để đưa cho Hòa mua đất.
Lần này, bị cáo làm giả 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa bố mẹ chồng. Ngoài ra, bị cáo còn hứa hẹn sẽ xin việc cho em trai chồng vào làm việc tại Tổng cục Hải quan, làm giả quyết định điều động công chức…
Quá trình điều tra, CA xác định anh Nguyễn Văn Cường không biết việc Hòa nói dối đang công tác tại Tổng cục Hải quan và Thanh tra Chính Phủ, không biết Hòa đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền 2,6 tỷ đồng của anh Lê Văn T. Do đó, CQĐT không đề cập xử lý anh này. CA cũng cho rằng, việc vợ chồng ông Nguyễn Văn C đưa tiền cho Hòa là thuận tình, tự nguyện dựa trên mối quan hệ bố mẹ và con cái. Hai ông bà cũng không đề nghị truy cứu trách nhiệm, không buộc Hòa trả lại tiền. Vì vậy, CA không xử lý Hòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng ông C.
Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ nhằm làm rõ vai trò của Nguyễn Văn Cường trong vụ án này.
Hiện vụ việc đang được TAND TP Hà Nội tiếp tục làm rõ.
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động ở Campuchia dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Công an xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mạo danh Ban Chỉ huy Quân sự xã để yêu cầu chuyển khoản thanh toán số tiền lớn.
Không tiếng kêu cứu, không bóng dáng kẻ bắt cóc, không dây trói hay thuốc mê… Thế nhưng nạn nhân vẫn biến mất khỏi gia đình, tự nhốt mình trong một căn phòng trọ và ngoan ngoãn làm theo mọi yêu cầu qua một cuộc gọi điện thoại.
Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Chiều 05/12, tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh, ông Trần Anh Dũng, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh chủ trì phiên họp trực tuyến về công tác phòng, chống bệnh Dịch Tả lợn Châu Phi trên địa bà
Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
Ngày 04/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Tại phiên xét xử Cao Văn Hùng - kẻ đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong xuất hiện thêm tình tiết mới nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trong khu vực rừng thuộc huyện Quế Phong (cũ), hoạt động lưu động, phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia.
Mới đây Công an Hà Nội đã triệt phá một ổ nhóm trộm cắp tài sản gồm nhiều thiếu niên tuổi đời còn rất nhỏ. Hành vi phạm tội bắt nguồn từ nhu cầu để có tiền chơi game và sự ảnh hưởng lệch chuẩn từ các video dạy phá khóa lan tràn trên mạng. Sự việc này đã gióng lên hồi chuông báo động, cho thấy mức độ trẻ hóa tội phạm và những lỗ hổng trong quản lý, định hướng trẻ vị thành niên.
Theo dự kiến ngày mai, TAND Hà Nội xét xử Cao Văn Hùng - kẻ đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương.
Hồ Thị Linh đã tự giới thiệu bản thân đang công tác tại Thanh tra – Bộ Công an, là con gái một lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa và là cháu của một thứ trưởng Bộ Công an.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng Đường Ngọc Như đã “thay đổi thân phận”, đổi quốc tịch Lào, đổi tên thành THIPPHAPHONE và ngày tháng năm sinh đồng thời cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè.
Dù bị khởi tố và đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, giám đốc một doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng vẫn chỉ đạo nhân viên khai thác cát trái phép.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
