Sau một thời gian “lùm xùm” về mặt nhân sự, ngày 22/5 vừa qua, HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đã chính thức có Nghị quyết bổ nhiệm ông Cao Xuân Ninh, thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Cảnh Vinh làm Quyền Tổng Giám đốc.
Dù nhân sự đã tạm ổn định nhưng mới đây, một số giao dịch liên quan đến cổ phần, cổ phiếu của Eximbank lại gây chú ý của dư luận. Cụ thể, ngày 8/4/2019, ông Nguyễn Chấn (SN 1923, trú tại 141 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, chồng bà Tư Hường, sáng lập viên Ngân hàng Nam Á và Tập đoàn Hoàn Cầu) đã có đơn gửi Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Eximbank đề nghị tạm thời phong tỏa cổ phần thuộc sở hữu của một số cá nhân, tổ chức tại Eximbank.
Nhiều cổ đông của Eximbank bị “điểm tên”
Trong đơn đề nghị, ông Nguyễn Chấn đã nêu danh sách cụ thể cổ đông nắm giữ cổ phần tại Eximbank mà ông đề nghị phong tỏa và đưa ra căn cứ là các hợp đồng mua cổ phần Eximbank tại thời điểm tháng 2/2016 và tháng 2/2019.
Ông Nguyễn Chấn tại buổi họp báo công bố đơn tố cáo việc bị chiếm đoạt, chuyển nhượng trái phép cổ phần tại một số tổ chức tín dụng, trong đó có Eximbank.
Theo ông Chấn thì những cổ đông là cá nhân, tổ chức liên quan đến Tập đoàn Toàn cầu và Ngân hàng Nam Á đã có sổ cổ phần tại Eximbank tăng gấp nhiều lần so với thời điểm tháng 2/2016. Đồng thời, xuất hiện một số cổ đông mới (là cá nhân, tổ chức) có liên quan đến người thân/pháp nhân của người thân trong gia đình ông Chấn sở hữu cổ phần Eximbank.
Đáng nói, trong danh sách 11 cổ đông cũ và 13 cổ đông mới của Eximbank bị đề nghị ông Chấn kiến nghị phong tỏa này có bà Lương Thị Cẩm Tú. Theo ông Chấn, tại thời điểm tháng 2/2019, bà Tú có 13,799,399 cổ phiếu Eximbank, tương đương với tổng mệnh giá là 137.993.990.000 đồng.
Lý giải về đề nghị phong tỏa của mình, ông Chấn cho biết: vào ngày 25/7/2018, toàn bộ các chứng từ chứng minh sở hữu cổ phần Eximbank cũng như toàn bộ các hợp đồng mua cổ phần Eximbank được lưu giữ tại 141 Võ Văn Tần, quận 3, TP. Hồ Chí Minh đã bị một nhóm người đánh cắp. Vì vậy, khả năng một số cá nhân, tổ chức đứng tên sở hữu cổ phần tại Eximbank cùng với những kẻ đánh cắp sử dụng các hồ sơ chứng minh sở hữu này đã, đang hoặc sẽ tự thực hiện, hoàn tất giao dịch chuyển nhượng cổ phần Eximbank không đúng với ý chí của người sở hữu thực sự. Nếu việc chuyển nhượng cổ phần Eximbank này xảy ra thì đây là hành vi chuyển nhượng khống cổ phần... Đồng thời, khả năng những đối tượng đánh cắp hoặc có được giấy tờ cổ phần Eximbank từ những kẻ đánh cắp sẽ chiếm đoạt số tiền/lợi ích có được từ giao dịch chuyển nhượng khống..
Vì vậy, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, hạn chế được những hậu quả từ khả năng chuyển nhượng khống cổ phần từ sở hữu của tôi, kính đề nghị các ông thực hiện những biện pháp phù hợp với thẩm quyền và quy định của pháp luật, tạm thời phong tỏa toàn bộ số lượng cổ phần Eximbank do các cá nhân, tổ chức đã sở hữu nêu tên cụ thể tại văn bản này, cũng như các cá nhân, tổ chức nhận chuyển nhượng từ họ sau thời điểm tháng 2/2019 (nếu có)”.
Trước đó, ngày 6/10/2018, ông Chấn đã có đơn tố cáo và yêu cầu xử lý hình sự gửi Bộ Công an và nhiều cơ quan chức năng tố cáo ông Nguyễn Quốc Toàn (con trai ông Chấn – PV) và một số cá nhân khác đã đột nhập bất hợp pháp vào nơi cư trú của ông (tại 141 Võ Văn Tần), mở két sắt của gia đình để lấy đi nhiều tài sản, hồ sơ, tài liệu, giấy tờ có giá trị..., trong đó có cổ phiếu tại Ngân hàng Nam Á và ngân hàng Eximbank. Sau đó, các đối tượng bằng nhiều thủ đoạn (như dùng giấy tờ khống do những người thân đứng tên giùm tài sản cho bà Hường, ông Chấn…) chuyển toàn bộ cổ phiếu, vốn góp cho người khác; xác lập giao dịch giả tạo chuyển nhượng tài sản không đúng ý chí của ông Chấn và trái pháp luật; xóa dấu vết đứng tên giùm tài sản…
Bộ Công an vào cuộc xác minh
Sau một thời gian xem xét nội dung đơn của ông Chấn, ngày 10/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có văn bản gửi cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với nội dung, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đang tiến hành điều tra, xác minh đơn của ông Nguyễn Chấn (trú tại 141 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh) và bà Nguyễn Thị Xuân Thủy (trú tại số 104 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, TP. Hồ Chí Minh) tố cáo một số cá nhân Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là cổ phần, cổ phiếu của ông Chấn tại tổ chức tín dụng và doanh nghiệp…
Căn cứ Điều 5 và Điều 168 BLTTHS, cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị cơ quan Thanh tra giám sát chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp rà soát, cung cấp danh sách thông tin mở tài khoản và sao kê giao dịch tài khoản tại Ngân hàng TMCP Nam Á và các tổ chức tín dụng khác từ ngày 1/1/2016 đến nay đối với 18 cá nhân (có danh sách cụ thể- PV).
Ngày 15/5/2019, cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản về việc cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra, xác minh gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nêu rõ, “thực hiện đề nghị của cơ quan CSĐT, Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài rà soát, cung cấp danh sách thông tin mở tài khoản và sao kê giao dịch tài khoản từ ngày 1/1/2016 đến nay của một số cá nhân theo yêu cầu của cơ quan CSĐT...
Như vậy, từ đơn của ông Nguyễn Chấn về việc bị chiếm đoạt tài sản và cổ phiếu cổ phần tại một số doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, trong đó có ngân hàng Nam Á và Eximbank, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chính thức vào cuộc nhằm làm rõ “đường đi” của các cổ phần, cổ phiếu này.
Hy vọng, tới đây, CQĐT sẽ làm rõ tính pháp lý trong các giao dịch cổ phần, cổ phiếu này cũng như xác định rõ chủ sở hữu hợp pháp của một số cổ phiếu, cổ phần mà ông Nguyễn Chấn đã đề cập, trong đó có một số cổ phần tại Eximbank.
Sau gần 3 tháng thi công, dự án cầu Trần Hưng Đạo đang được đơn vị thi công triển khai khoan cọc nhồi để tiến hành làm các trụ móng cầu giữa sông Hồng.
Tối qua ngày 5/11/2025, Lễ kỷ niệm 10 năm ra mắt Chuyên trang truyền thông Pháp luật + (Pháp luật Plus) – Báo Pháp luật Việt Nam đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Ba Đình (Hà Nội) trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy cảm xúc.
Ca sĩ Phương Nhung đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động nghệ thuật bằng đêm nhạc mang tên “Mắt Nhung” - nơi đôi mắt như lời tự tình chứa đựng những cung bậc của cảm xúc, dấu ấn và tâm sự của một hành trình dài bền bỉ với âm nhạc.
Không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường phát triển đầy nỗ lực của một chuyên trang báo chí trẻ trung, hiện đại mà còn khẳng định vị thế, vai trò và trách nhiệm của Pháp luật Plus trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ.
Đường dây buốn bán thuốc lá điện tử có giá trị hàng tỷ đồng với phương thức hoạt động tinh vi nhằm che giấu hành vi phi pháp đã bị lực lượng chức năng triệt phá.
Một vụ cháy xảy ra rạng sáng tại căn nhà trong hẻm ở quận 12 (TPHCM) đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ con. Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội vừa tiến hành tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (SN 2004, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội; Á khôi của một cuộc thi sắc đẹp) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, tại Đồn Biên phòng Tống Lê Chân (BĐBP tỉnh Tây Ninh), phong trào “Bánh chưng ngày Tết” được tổ chức trong không khí đầm ấm, nghĩa tình, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng luôn sát cánh cùng Nhân dân khu vực
Tăng cường đấu tranh chống hàng giả, đặc biệt đối với mặt hàng lương thực, thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện, xử lý một cơ sở sản xuất giấm giả với quy mô lớn.
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội vừa tiến hành tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (SN 2004, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội; Á khôi của một cuộc thi sắc đẹp) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa phát hiện một vụ vận chuyển vàng trái phép qua biên giới. Đối tượng cùng tang vật tạm giữ khi khi đang lưu thông qua khu vực cửa khẩu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh An Giang thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Cẩm Chi về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Sáng 5/2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, qua công tác tuyên truyền, vận động, Ngô Minh Sang (SN 1989, cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) vừa đến Cơ quan Công an đầu thú. Được biết, Sang là đối tượng đang lẩn trốn quyết định truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Công an Lào Cai đã nhanh chóng khống chế bắt giữ 1 thanh niên lấy 1 tập tiền tại Phòng giao dịch Hợp Minh thuộc Ngân hàng Agribank chi nhánh Yên Bái rồi bỏ chạy.
Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Huy Vũ - Giám đốc một công ty nông nghiệp để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng”.
Sáng nay (4/2), TAND TP Hà Nội đưa 11 bị cáo trong vụ buôn lậu vàng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng ra xét xử về tội Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
21 °C
26 °C
22 °C
23 °C
17 °C
