Theo cáo trạng, vào tháng 10/2022, thông qua người quen, ông Nguyễn Văn Khải (ngụ tỉnh Đồng Tháp, làm nghề thu mua lúa) biết Nhãn - là người làm trung gian đặt cọc để thu gom lúa (còn gọi là “cò” lúa) nên đã gặp và bàn bạc hợp tác làm ăn. Theo đó, Nhãn tìm nguồn lúa, đứng ra đặt cọc cho nông dân, còn ông Khải sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Nhãn để thanh toán. Mỗi công lúa đặt cọc, Nhãn sẽ nhận vài chục nghìn đồng tiền huê hồng.
Từ ngày 09 đến 18/10/2023, ông Khải đã 5 lần chuyển tổng cộng 590 triệu đồng cho Nhãn để đặt cọc thu mua lúa trên diện tích tương đương 118 hecta. Tuy nhiên, đến ngày 27/10/2023, khi ông Khải đến thu mua, Nhãn chỉ dẫn ông đến được các hộ dân có diện tích tổng cộng 24 hecta lúa. Phần còn lại, Nhãn viện lý do không rõ ràng và hứa sẽ hoàn trả tiền.
 |
| Bị cáo Hà Văn Nhãn |
Đến ngày 08/11/2023, ông Khải quay lại để thu mua số lúa còn lại nhưng không có hàng như thỏa thuận. Bị thúc ép, Nhãn cùng vợ đã viết giấy nhận nợ, cam kết sẽ trả 590 triệu đồng trong hai đợt, song chỉ chuyển được 30 triệu rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Ông Khải, làm đơn tố cáo hành vi gian dối của Khải đến cơ quan Công an.
Sau khi xác minh, điều tra đến tháng 11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hà Văn Nhãn về tội danh nói trên.
Tại thời điểm vụ án đưa ra xét xử, Nhãn đã hoàn trả hết số tiền nợ cho bị hại và được người này làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
