Thời gian qua, các Cơ quan chức năng không ít lần lên tiếng cảnh báo người dân trước những chiêu lừa đảo qua hình thức đầu tư tài chính như chơi forex, đầu tư tiền ảo theo hình thức đa cấp... Song, thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những hội nhóm có tên gọi choang choang như “Đầu tư tài chính 7.0”; “Đầu tư stock 5.0”... với thủ lĩnh là một... thầy phong thủy (!?). Đã có không ít “con nhang, đệ tử” nhắm mắt nhắm mũi “lên thuyền” cùng thầy mà chưa biết đến bao giờ mới “về bờ”...
Vốn là một “con nhang” hết sức thành tâm, chị Hoàng Oanh (trú tại quận Long Biên, Hà Nội) không ngờ rằng có một ngày mình lại trở thành nạn nhân của một thầy phong thủy trên mạng xã hội. Chỉ trong vài ngày theo thầy “cứu nhân độ thế”, tài khoản của chị Oanh đã bay cả tỷ đồng.
Khoảng một tháng trước Tết, chị Oanh thấy bỗng dưng được add vào một nhóm Zalo trên mạng xã hội. Admin là thầy phong thủy tự xưng Hoàng Long.Thấy chủ đề “xem vận hạn năm Nhâm Dần” được thầy ghim trên đầu nhóm, chị Oanh tò mò bấm vào. Thầy Long bảo: “Phải hữu duyên lắm thì tôi mới xem cho cô”. Sau khi cung cấp cho thầy tên tuổi, ngày giờ sinh, rồi chụp cả ảnh khuôn mặt, bàn tay... gửi cho thầy, chị Oanh được thày lập lá số tử vi. Thấy thầy phán 10 câu cũng đúng được 3-4 chị Oanh bắt đầu “mê”.
Một nhóm đối tượng chuyên rủ rê người dân đầu tư tài chính mà thực chất là cờ bạc trá hình.
Sau vài ngày “chát chít” qua Zalo, thầy Long cho biết đang đầu tư vào một tổ chức tài chính tiên phong, hiện đại có tên “Đầu tư tài chính 7.0”. Thầy lại bảo, phải “hữu duyên” lắm thì mới rủ chị tham gia - vì thực ra thầy không ham tiền. Thầy muốn trao cho chị một cơ hội để phát triển kinh tế, khi mà hầu bao rủng rỉnh thì nên chăm chỉ lễ bái, giàu có hơn thì đi xây chùa, đắp tượng...
Thấy số tiền đầu tư ban đầu chỉ là 100 USD, lãi suất lên tới 7-10%/ngày chị Oanh đầu tư thử. Hôm sau chị rút ra được gần một triệu đồng tiền lãi.Thế là chị nạp thêm 1.000 USD chơi tiếp. Tài khoản của chị cứ tăng dần và được thầy khuyên đầu tư gói 10 ngàn USD cho chóng “đắc đạo”(!?). Sau đó, thầy Long không hướng dẫn chị trực tiếp nữa mà bảo một đệ tử tên Hương tiếp tục “chăm sóc” vì thầy “bận lắm”.
Khi tài khoản lên khoảng 100 ngàn USD thì chị Oanh đặt lệnh rút.Chẳng ngờ loay hoay cả tiếng đồng hồ không rút được. Nhắn tin cho Hương, chị Oanh được biết do thao tác không đúng nên tài khoản chị đã bị khóa, phải nạp thêm 10 ngàn USD thì mới có thể mở khóa. Không chút nghi ngờ chị Oanh nạp thêm tiền vào thì tài khoản mới hoạt động bình thường, song vẫn chưa rút tiền ra được.
Lần này nhân viên tư vấn bảo chắc do lỗi phần mềm, cần mua bản quyền của công ty... Apple nên phải nạp thêm 5.000 USD nữa, nếu không thì tài khoản sẽ bị thu hồi. Lúc này chị Oanh đã mất bình tĩnh và cứ thế nhắm mắt làm theo mọi đề nghị của tư vấn viên. Khi mà số tiền chị nạp vào lên đến gần một tỷ đồng song nhân viên Hương vẫn yêu cầu chị nạp thêm tiền để trả phí chuyển tiền, thuế thu nhập cá nhân..., chị mới hỏi bạn bè về hình thức đầu tư kiểu này và phát hiện đã dính chiêu lừa. Vì bản chất chị Oanh cũng không hiểu mình đang đầu tư cái gì, chỉ thấy nạp tiền vào cứ sau 1 ngày thì lại được cộng thêm 7%-10% vào tài khoản. Inbox hỏi thêm nhiều thành viên trong nhóm, chị Oanh nhận được đều là những lời ca thán vì đầu tư hàng trăm triệu theo thầy Long mà đều mất trắng.
Nếu như chị Oanh “đầu tư tài chính 7.0” song không rõ mình đầu tư vào cái gì, thì anh Dũng (trú tại Đan Phượng, Hà Nội) được rủ rê “đánh” chứng khoán trong hội “Đầu tư stock 5.0”. Cũng qua bạn bè, anh được add vào một nhóm trên mạng xã hội Facebook chuyên chơi chứng khoán với... người nước ngoài, do “thầy Hùng” đứng đầu. Thầy cho biết, trước vốn tu tại một chùa ở miền Trung, song thời gian gần đây đại dịch khiến cho thu nhập của chùa giảm sút. Thầy có bạn bên Mỹ bảo tham gia đầu tư chứng khoán, kéo lại tiền về mà tu bổ chùa. Thầy đã đầu tư một năm và thu được lợi nhuận khủng nên đệ tử nào “hữu duyên” sẽ được thầy mời vào “chiếu”.
Gói đầu tư bảo hiểm của SWIFTONLINE khiến nhiều nhà đầu tư mất trắng.
Thầy Hùng cũng cho biết, không như chứng khoán Việt Nam bị nhiều giới hạn, chứng khoán Mỹ mua xong có thể bán luôn và tỷ lệ tăng giảm cũng không hạn chế. Do vậy một ngày có thể “ăn” 25% là bình thường. Chính vì thế, “con nhang” chỉ việc bỏ tiền vào rồi hằng ngày chăm chỉ cúng lễ, sau một thời gian tài khoản nhân 3, nhân 5 là chuyện bình thường. Bùi tai, anh Dũng ban đầu thử thả vào 5.000 USD, sau đó rút ra được 1.000 USD tiền lãi. Trong tài khoản số tiền vẫn cứ tăng dần đều. Thấy ngon ăn, Dũng bán căn chung cư mà anh đang cho thuê để thả thêm 3 tỷ đồng với mong muốn giàu nhanh. Không ngờ, trong vòng 1 tuần, tài khoản của anh liên tục giảm sâu chỉ còn 30% so với ban đầu, mà muốn rút số tiền còn lại cũng không được. Liên hệ với thầy, anh bàng hoàng khi phát hiện mình đã bị chặn.
Đầu tư tù mù, cầm chắc... lật thuyền
Theo tìm hiểu của chúng tôi, những hội nhóm đầu tư tài chính theo kiểu “tâm linh” với thày phong thủy thời gian gần đây ngày một nở rộ. Những hội nhóm này thường rêu rao chỉ cần đầu tư một số tiền nhỏ là có lãi “khủng” khiến không ít người dân tin tưởng tham gia.
Qua sự giới thiệu của một người bạn, chúng tôi gia nhập nhóm “Đầu tư thu lãi Stock 8.0” đang có tới hơn 100 thành viên. Trưởng nhóm ngày nào cũng đăng thông tin quảng cáo với nội dung gần giống nhau như “Cơ hội kiếm tiền không ràng buộc, thu lãi ổn định 200 ngàn - 300 ngàn đồng/ngày”; “Kiếm tiền tại nhà nhận tiền liền tay, mỗi ngày bỏ ra 15 phút nhận ngay 300 ngàn - 500 ngàn đồng”... Thành viên nhóm cũng liên tục đăng thông tin đã thu lời từ việc đầu tư để kích thích người mới rót tiền.
Kết nối với tài khoản Khánh Linh - thầy phong thủy kiêm “chuyên gia” hướng dẫn của nhóm - chúng tôi được giới thiệu đầu tư vào sàn G..., cam kết sinh lời từ 10-20% ngày. Theo giới thiệu, sàn thuộc Công ty GA Ltd - một trong những công ty được niêm yết trên thị trường chính của Sở Giao dịch chứng khoán London (Anh), được ủy quyền và giám sát bởi Cơ quan Dịch vụ tài chính Seychelles.
Khánh Linh hướng dẫn chúng tôi tạo tài khoản, nạp tiền rồi chỉ cách chúng tôi đặt lệnh mua - bán. Tại đây sẽ có biểu đồ tỷ giá các loại tài sản như biểu đồ XAUUSD (tỷ giá vàng với đô la Mỹ), XAGUSD (tỷ giá bạc với đô la Mỹ), EURUSD (tỷ giá euro với đô la Mỹ), USDJPY (tỷ giá đô la Mỹ với yên Nhật)... “Cam kết mỗi ngày thu về từ 100 ngàn đến 600 ngàn đồng, số vốn bỏ ra chỉ là 1 triệu đồng”.
Tuy nhiên, thay vì nạp tiền vào tài khoản của chúng tôi hoặc tài khoản của sàn, chúng tôi được hướng dẫn nạp tiền cho tài khoản cá nhân tại ngân hàng A...Lúc đầu, Linh nhận đây là tài khoản riêng, song thấy chúng tôi chần chừ thì nói đó là tài khoản của sàn.Ngoài ra, tại sàn này còn có nhiều số tài khoản cá nhân thuộc ngân hàng T., V. hay ví điện tử M., chủ tài khoản đều cùng là một người.Hôm sau, chúng tôi đăng nhập trở lại, lựa chọn ngân hàng A. để thực hiện lệnh chuyển tiền thì chủ tài khoản đã thay đổi.Và bản chất của việc đầu tư này chính là một sàn Forex trá hình.
Telegram cũng là một mạng xã hội mà việc mời chào đầu tư kiểu mới theo hình thức tâm linh nở rộ. Thầy Zuka - trưởng nhóm “Đầu tư BCR 5.0 Lúa Về” khẳng định chỉ cần số vốn 5-10 triệu đồng là có thể đăng ký tài khoản. Từ đó hằng ngày sẽ “kéo lệnh” vào 3 khung giờ 12-14 giờ, 15-17 giờ và 19-21 giờ. Nhà đầu tư chỉ việc kéo lệnh theo thầy là mỗi ngày sẽ có lời 500 ngàn đến 1 triệu đồng. Song, thực chất sàn này là sàn đánh bạc đúng nghĩa với game Baccarat. “Khủng” nhất phải là thầy Fanny. Sàn của thầy lợi nhuận lên đến vài trăm %/tháng. Thầy cho biết, có những nhà đầu tư thả vào 13 ngàn USD, sau 1 tháng lợi nhuận lên 135 ngàn USD!
Trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều nhóm rủ đầu tư tài chính theo hệ tâm linh với lời rao kiếm lãi khủng.
Theo một điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, năm 2021 Cơ quan công an đã nhận được khá nhiều đơn trình báo của công dân về việc bị lừa đảo khi đầu tư vào các sàn forex, sàn tiền ảo hay sàn chứng khoán quốc tế. Điểm chung của các vụ việc này là đứng đầu sàn luôn là một thầy phong thủy hoặc một leader (người đứng đầu) “bóng sáng” để dụ “con nhang, đệ tử” lên thuyền.
Cách đây vài năm, khi các dự án lừa đảo tiền ảo OneCoin nở rộ, thường có nhóm người nước ngoài hoặc Việt kiều về Việt Nam chiêu dụ phát triển hệ thống. Song, gần đây, Việt Nam đã có những nhóm người chuyên làm loại hình lừa đảo này. Những người này hay đăng ảnh, bài viết khoe sự giàu có, sành điệu hoặc tự xưng là thầy phong thủy, người nhà chùa có tâm Phật... Với thứ “phông bạt” đó, họ dễ dàng lôi kéo, thu hút nhà đầu tư. Chỉ đến khi bị “lật thuyền”, mất trắng số tiền đã nạp, các “con nhang, đệ tử” mới biết mình dính bẫy lừa siêu đẳng.
Còn theo một chuyên gia về an ninh mạng, các nhóm lừa đảo thường thuê dựng một website tài chính cá nhân với giá rẻ mạt. Từ đó chúng tha hồ diễn trò, tăng giảm số tiền trong tài khoản của nhà đầu tư thế nào tùy thích. Đến khi đã ăn đủ thì chúng đánh sập rồi biến mất.
Để nhận diện lừa đảo tài chính, độ rủi ro các dự án, sàn đầu tư, người dân nên xem xét các yếu tố về tính pháp lý: đã đăng ký kinh doanh tại quốc gia nào chưa, có tài khoản doanh nghiệp không, tiền có chuyển vào tài khoản doanh nghiệp, uy tín của người đứng đầu... Nếu đầu tư vào các dự án mã hóa, tham gia các sàn forex, người đầu tư phải hiểu biết, bản lĩnh, tránh xa các dự án hứa hẹn cam kết tỷ suất lợi nhuận cao.
Nhiều nhà đầu tư mất trắng vì tham gia sàn SWIFTONLINE
Nổi lên từ giữa năm 2021, sàn SWIFTONLINE kêu gọi nhà đầu tư mua các gói bảo hiểm từ 70 USD cho đến 90.000 USD với cam kết lãi suất 1.5%/ngày.Sau khi tham gia, nhà đầu tư có thể tăng giảm gói đầu tư, tiền rút về khoản ngay lập tức và hoàn toàn tự động - môi giới của sàn khẳng định.
Đã có hàng ngàn nhà đầu tư tham gia nạp tiền nhưng sau đó mới phát hiện ra đây là trò đánh bạc trá hình. Đâm lao phải theo lao, hầu như các nhà đầu tư đều lao vào những màn sát phạt. Hệ thống này cung cấp nhiều loại trò chơi cờ bạc, nổi bật nhất là Baccarat.
Cho đến đầu tháng 11-2021, sàn bỗng dưng biến mất.Các tài khoản tư vấn qua Zalo, Telegram đều bốc hơi trong... một “nốt nhạc”.Hàng ngàn nhà đầu tư mất trắng số tiền từ vài chục triệu đồng cho đến cả tỷ đồng.
Link gốc: https://cand.com.vn/Ho-so-Interpol/meo-mat-dau-tu-tai-chinhhe-tam-linh--i643881
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây tội phạm hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, do Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) cầm đầu.
Do đã có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, Công ty cổ phần Bất động sản Greenwich bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt.
Thượng tá Phạm Hồng Chính ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của đội ngũ văn nghệ sĩ Đồng Nai đối với lực lượng Công an nhân dân trong thời gian qua, đặc biệt là qua các cuộc vận động sáng tác về đề tài Công an nhân dân do Bộ Công an phát động.
Nguyễn Thị Thu dàn dựng cái chết của mình để chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng tiền bảo hiểm, bị phát hiện khi người được xác nhận “đã chết” bất ngờ quay về xin xóa khai tử.
Nguyễn Thị Thu dàn dựng cái chết của mình để chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng tiền bảo hiểm, bị phát hiện khi người được xác nhận “đã chết” bất ngờ quay về xin xóa khai tử.
Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định.
Quá trình thi công đường, đơn vị thi công không cắm biển cảnh báo, không thắp đèn vào ban đêm, không giăng dây cảnh báo các phương tiện qua lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Nằm trong chuỗi 234 công trình, dự án trọng điểm trên cả nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 4.665 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ “đánh thức” dòng sông lịch sử, đồng thời hình thành một không gian văn hóa – sinh thái hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống và khẳng định vị thế Hà Nội trên hành trình phát triển bền vững.
Chiều ngày 19/12, tại TP HCM Báo Pháp luật Việt Nam đã trang trọng Kỷ niệm 9 năm ra mắt Video Pháp luật, đồng thời ra mắt Ứng dụng Video Pháp luật, với nhiều tính năng tiện lợi. Chương trình vinh dự chào đón sự có mặt của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc, cùng đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan, ban ngành Trung ương, TP Hồ Chí Minh và cộng đồng doanh nghiệp.
Ngày 19/12, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình tổ chức cho trên 250 đại biểu là Phó Chủ tịch UBND cấp xã và cán bộ công chức xã, phường thực hiện nhiệm vụ công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh.
Sáng ngày 18/12, tại đồn Biên phòng Lai Hòa,Ban chỉ huy BĐBP TPCần Thơ phối hợp với Hội phụ nữ Bộ chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ tổ chức Mô hình “Phiên chợ đặc biệt” với các sản phẩm 0 đồng dành cho người nghèo.
Ngày 18/12, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật trong Bộ Tư lệnh Vùng năm 2025
Ngày 18/12, Thi hành án Dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025, triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026. Ông Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
21 °C
27 °C
25 °C
