Thời gian qua, các Cơ quan chức năng không ít lần lên tiếng cảnh báo người dân trước những chiêu lừa đảo qua hình thức đầu tư tài chính như chơi forex, đầu tư tiền ảo theo hình thức đa cấp... Song, thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những hội nhóm có tên gọi choang choang như “Đầu tư tài chính 7.0”; “Đầu tư stock 5.0”... với thủ lĩnh là một... thầy phong thủy (!?). Đã có không ít “con nhang, đệ tử” nhắm mắt nhắm mũi “lên thuyền” cùng thầy mà chưa biết đến bao giờ mới “về bờ”...
Vốn là một “con nhang” hết sức thành tâm, chị Hoàng Oanh (trú tại quận Long Biên, Hà Nội) không ngờ rằng có một ngày mình lại trở thành nạn nhân của một thầy phong thủy trên mạng xã hội. Chỉ trong vài ngày theo thầy “cứu nhân độ thế”, tài khoản của chị Oanh đã bay cả tỷ đồng.
Khoảng một tháng trước Tết, chị Oanh thấy bỗng dưng được add vào một nhóm Zalo trên mạng xã hội. Admin là thầy phong thủy tự xưng Hoàng Long.Thấy chủ đề “xem vận hạn năm Nhâm Dần” được thầy ghim trên đầu nhóm, chị Oanh tò mò bấm vào. Thầy Long bảo: “Phải hữu duyên lắm thì tôi mới xem cho cô”. Sau khi cung cấp cho thầy tên tuổi, ngày giờ sinh, rồi chụp cả ảnh khuôn mặt, bàn tay... gửi cho thầy, chị Oanh được thày lập lá số tử vi. Thấy thầy phán 10 câu cũng đúng được 3-4 chị Oanh bắt đầu “mê”.
Một nhóm đối tượng chuyên rủ rê người dân đầu tư tài chính mà thực chất là cờ bạc trá hình.
Sau vài ngày “chát chít” qua Zalo, thầy Long cho biết đang đầu tư vào một tổ chức tài chính tiên phong, hiện đại có tên “Đầu tư tài chính 7.0”. Thầy lại bảo, phải “hữu duyên” lắm thì mới rủ chị tham gia - vì thực ra thầy không ham tiền. Thầy muốn trao cho chị một cơ hội để phát triển kinh tế, khi mà hầu bao rủng rỉnh thì nên chăm chỉ lễ bái, giàu có hơn thì đi xây chùa, đắp tượng...
Thấy số tiền đầu tư ban đầu chỉ là 100 USD, lãi suất lên tới 7-10%/ngày chị Oanh đầu tư thử. Hôm sau chị rút ra được gần một triệu đồng tiền lãi.Thế là chị nạp thêm 1.000 USD chơi tiếp. Tài khoản của chị cứ tăng dần và được thầy khuyên đầu tư gói 10 ngàn USD cho chóng “đắc đạo”(!?). Sau đó, thầy Long không hướng dẫn chị trực tiếp nữa mà bảo một đệ tử tên Hương tiếp tục “chăm sóc” vì thầy “bận lắm”.
Khi tài khoản lên khoảng 100 ngàn USD thì chị Oanh đặt lệnh rút.Chẳng ngờ loay hoay cả tiếng đồng hồ không rút được. Nhắn tin cho Hương, chị Oanh được biết do thao tác không đúng nên tài khoản chị đã bị khóa, phải nạp thêm 10 ngàn USD thì mới có thể mở khóa. Không chút nghi ngờ chị Oanh nạp thêm tiền vào thì tài khoản mới hoạt động bình thường, song vẫn chưa rút tiền ra được.
Lần này nhân viên tư vấn bảo chắc do lỗi phần mềm, cần mua bản quyền của công ty... Apple nên phải nạp thêm 5.000 USD nữa, nếu không thì tài khoản sẽ bị thu hồi. Lúc này chị Oanh đã mất bình tĩnh và cứ thế nhắm mắt làm theo mọi đề nghị của tư vấn viên. Khi mà số tiền chị nạp vào lên đến gần một tỷ đồng song nhân viên Hương vẫn yêu cầu chị nạp thêm tiền để trả phí chuyển tiền, thuế thu nhập cá nhân..., chị mới hỏi bạn bè về hình thức đầu tư kiểu này và phát hiện đã dính chiêu lừa. Vì bản chất chị Oanh cũng không hiểu mình đang đầu tư cái gì, chỉ thấy nạp tiền vào cứ sau 1 ngày thì lại được cộng thêm 7%-10% vào tài khoản. Inbox hỏi thêm nhiều thành viên trong nhóm, chị Oanh nhận được đều là những lời ca thán vì đầu tư hàng trăm triệu theo thầy Long mà đều mất trắng.
Nếu như chị Oanh “đầu tư tài chính 7.0” song không rõ mình đầu tư vào cái gì, thì anh Dũng (trú tại Đan Phượng, Hà Nội) được rủ rê “đánh” chứng khoán trong hội “Đầu tư stock 5.0”. Cũng qua bạn bè, anh được add vào một nhóm trên mạng xã hội Facebook chuyên chơi chứng khoán với... người nước ngoài, do “thầy Hùng” đứng đầu. Thầy cho biết, trước vốn tu tại một chùa ở miền Trung, song thời gian gần đây đại dịch khiến cho thu nhập của chùa giảm sút. Thầy có bạn bên Mỹ bảo tham gia đầu tư chứng khoán, kéo lại tiền về mà tu bổ chùa. Thầy đã đầu tư một năm và thu được lợi nhuận khủng nên đệ tử nào “hữu duyên” sẽ được thầy mời vào “chiếu”.
Gói đầu tư bảo hiểm của SWIFTONLINE khiến nhiều nhà đầu tư mất trắng.
Thầy Hùng cũng cho biết, không như chứng khoán Việt Nam bị nhiều giới hạn, chứng khoán Mỹ mua xong có thể bán luôn và tỷ lệ tăng giảm cũng không hạn chế. Do vậy một ngày có thể “ăn” 25% là bình thường. Chính vì thế, “con nhang” chỉ việc bỏ tiền vào rồi hằng ngày chăm chỉ cúng lễ, sau một thời gian tài khoản nhân 3, nhân 5 là chuyện bình thường. Bùi tai, anh Dũng ban đầu thử thả vào 5.000 USD, sau đó rút ra được 1.000 USD tiền lãi. Trong tài khoản số tiền vẫn cứ tăng dần đều. Thấy ngon ăn, Dũng bán căn chung cư mà anh đang cho thuê để thả thêm 3 tỷ đồng với mong muốn giàu nhanh. Không ngờ, trong vòng 1 tuần, tài khoản của anh liên tục giảm sâu chỉ còn 30% so với ban đầu, mà muốn rút số tiền còn lại cũng không được. Liên hệ với thầy, anh bàng hoàng khi phát hiện mình đã bị chặn.
Đầu tư tù mù, cầm chắc... lật thuyền
Theo tìm hiểu của chúng tôi, những hội nhóm đầu tư tài chính theo kiểu “tâm linh” với thày phong thủy thời gian gần đây ngày một nở rộ. Những hội nhóm này thường rêu rao chỉ cần đầu tư một số tiền nhỏ là có lãi “khủng” khiến không ít người dân tin tưởng tham gia.
Qua sự giới thiệu của một người bạn, chúng tôi gia nhập nhóm “Đầu tư thu lãi Stock 8.0” đang có tới hơn 100 thành viên. Trưởng nhóm ngày nào cũng đăng thông tin quảng cáo với nội dung gần giống nhau như “Cơ hội kiếm tiền không ràng buộc, thu lãi ổn định 200 ngàn - 300 ngàn đồng/ngày”; “Kiếm tiền tại nhà nhận tiền liền tay, mỗi ngày bỏ ra 15 phút nhận ngay 300 ngàn - 500 ngàn đồng”... Thành viên nhóm cũng liên tục đăng thông tin đã thu lời từ việc đầu tư để kích thích người mới rót tiền.
Kết nối với tài khoản Khánh Linh - thầy phong thủy kiêm “chuyên gia” hướng dẫn của nhóm - chúng tôi được giới thiệu đầu tư vào sàn G..., cam kết sinh lời từ 10-20% ngày. Theo giới thiệu, sàn thuộc Công ty GA Ltd - một trong những công ty được niêm yết trên thị trường chính của Sở Giao dịch chứng khoán London (Anh), được ủy quyền và giám sát bởi Cơ quan Dịch vụ tài chính Seychelles.
Khánh Linh hướng dẫn chúng tôi tạo tài khoản, nạp tiền rồi chỉ cách chúng tôi đặt lệnh mua - bán. Tại đây sẽ có biểu đồ tỷ giá các loại tài sản như biểu đồ XAUUSD (tỷ giá vàng với đô la Mỹ), XAGUSD (tỷ giá bạc với đô la Mỹ), EURUSD (tỷ giá euro với đô la Mỹ), USDJPY (tỷ giá đô la Mỹ với yên Nhật)... “Cam kết mỗi ngày thu về từ 100 ngàn đến 600 ngàn đồng, số vốn bỏ ra chỉ là 1 triệu đồng”.
Tuy nhiên, thay vì nạp tiền vào tài khoản của chúng tôi hoặc tài khoản của sàn, chúng tôi được hướng dẫn nạp tiền cho tài khoản cá nhân tại ngân hàng A...Lúc đầu, Linh nhận đây là tài khoản riêng, song thấy chúng tôi chần chừ thì nói đó là tài khoản của sàn.Ngoài ra, tại sàn này còn có nhiều số tài khoản cá nhân thuộc ngân hàng T., V. hay ví điện tử M., chủ tài khoản đều cùng là một người.Hôm sau, chúng tôi đăng nhập trở lại, lựa chọn ngân hàng A. để thực hiện lệnh chuyển tiền thì chủ tài khoản đã thay đổi.Và bản chất của việc đầu tư này chính là một sàn Forex trá hình.
Telegram cũng là một mạng xã hội mà việc mời chào đầu tư kiểu mới theo hình thức tâm linh nở rộ. Thầy Zuka - trưởng nhóm “Đầu tư BCR 5.0 Lúa Về” khẳng định chỉ cần số vốn 5-10 triệu đồng là có thể đăng ký tài khoản. Từ đó hằng ngày sẽ “kéo lệnh” vào 3 khung giờ 12-14 giờ, 15-17 giờ và 19-21 giờ. Nhà đầu tư chỉ việc kéo lệnh theo thầy là mỗi ngày sẽ có lời 500 ngàn đến 1 triệu đồng. Song, thực chất sàn này là sàn đánh bạc đúng nghĩa với game Baccarat. “Khủng” nhất phải là thầy Fanny. Sàn của thầy lợi nhuận lên đến vài trăm %/tháng. Thầy cho biết, có những nhà đầu tư thả vào 13 ngàn USD, sau 1 tháng lợi nhuận lên 135 ngàn USD!
Trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều nhóm rủ đầu tư tài chính theo hệ tâm linh với lời rao kiếm lãi khủng.
Theo một điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, năm 2021 Cơ quan công an đã nhận được khá nhiều đơn trình báo của công dân về việc bị lừa đảo khi đầu tư vào các sàn forex, sàn tiền ảo hay sàn chứng khoán quốc tế. Điểm chung của các vụ việc này là đứng đầu sàn luôn là một thầy phong thủy hoặc một leader (người đứng đầu) “bóng sáng” để dụ “con nhang, đệ tử” lên thuyền.
Cách đây vài năm, khi các dự án lừa đảo tiền ảo OneCoin nở rộ, thường có nhóm người nước ngoài hoặc Việt kiều về Việt Nam chiêu dụ phát triển hệ thống. Song, gần đây, Việt Nam đã có những nhóm người chuyên làm loại hình lừa đảo này. Những người này hay đăng ảnh, bài viết khoe sự giàu có, sành điệu hoặc tự xưng là thầy phong thủy, người nhà chùa có tâm Phật... Với thứ “phông bạt” đó, họ dễ dàng lôi kéo, thu hút nhà đầu tư. Chỉ đến khi bị “lật thuyền”, mất trắng số tiền đã nạp, các “con nhang, đệ tử” mới biết mình dính bẫy lừa siêu đẳng.
Còn theo một chuyên gia về an ninh mạng, các nhóm lừa đảo thường thuê dựng một website tài chính cá nhân với giá rẻ mạt. Từ đó chúng tha hồ diễn trò, tăng giảm số tiền trong tài khoản của nhà đầu tư thế nào tùy thích. Đến khi đã ăn đủ thì chúng đánh sập rồi biến mất.
Để nhận diện lừa đảo tài chính, độ rủi ro các dự án, sàn đầu tư, người dân nên xem xét các yếu tố về tính pháp lý: đã đăng ký kinh doanh tại quốc gia nào chưa, có tài khoản doanh nghiệp không, tiền có chuyển vào tài khoản doanh nghiệp, uy tín của người đứng đầu... Nếu đầu tư vào các dự án mã hóa, tham gia các sàn forex, người đầu tư phải hiểu biết, bản lĩnh, tránh xa các dự án hứa hẹn cam kết tỷ suất lợi nhuận cao.
Nhiều nhà đầu tư mất trắng vì tham gia sàn SWIFTONLINE
Nổi lên từ giữa năm 2021, sàn SWIFTONLINE kêu gọi nhà đầu tư mua các gói bảo hiểm từ 70 USD cho đến 90.000 USD với cam kết lãi suất 1.5%/ngày.Sau khi tham gia, nhà đầu tư có thể tăng giảm gói đầu tư, tiền rút về khoản ngay lập tức và hoàn toàn tự động - môi giới của sàn khẳng định.
Đã có hàng ngàn nhà đầu tư tham gia nạp tiền nhưng sau đó mới phát hiện ra đây là trò đánh bạc trá hình. Đâm lao phải theo lao, hầu như các nhà đầu tư đều lao vào những màn sát phạt. Hệ thống này cung cấp nhiều loại trò chơi cờ bạc, nổi bật nhất là Baccarat.
Cho đến đầu tháng 11-2021, sàn bỗng dưng biến mất.Các tài khoản tư vấn qua Zalo, Telegram đều bốc hơi trong... một “nốt nhạc”.Hàng ngàn nhà đầu tư mất trắng số tiền từ vài chục triệu đồng cho đến cả tỷ đồng.
Link gốc: https://cand.com.vn/Ho-so-Interpol/meo-mat-dau-tu-tai-chinhhe-tam-linh--i643881
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm, về việc bà Nguyễn Thị Ngọc tố cáo một số cá nhân lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền để đầu tư dự án “Xây dựng hạ tầng KCN Yên Sơn - Bắc Lũng” giai đoạn 1 và 2.
Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn đầu tư tiền ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng liên quan đến cả người nước ngoài, trên phạm vi nhiều địa phương trong cả nước.
Vừa qua, VietinBank vinh dự nhận Giải thưởng “Ngân hàng nội địa tốt nhất cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam” (Best Local Bank for FDI in Vietnam) và Giải thưởng “Thương vụ tài trợ dự án cơ sở hạ tầng của năm” (Infrastructure Deal of The Year) trong 3 năm liên tiếp (2022, 2023, 2024).
Nắm bắt được nhu cầu tích lũy thông minh và an toàn trên nền tảng số, cũng như hòa mình vào xu thế phát triển công nghệ số của Quốc gia, từ 10/9/2024, VietinBank và VietinBank Gold & Jewellery (VGJ) chính thức mang đến giải pháp tài chính số, mở ra trải nghiệm tích lũy bền vững, giao dịch thuận tiện mang tên digiGOLD: Trải nghiệm số - Trọn an tâm.
Sáng 17/9, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity đã đến thăm và tặng quà cho người dân tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Đây là địa phương có nhiều hộ dân vẫn còn bị chia cắt bởi nước lũ, trong khi một số nơi khác đã bắt đầu bước vào công cuộc tái thiết cuộc sống sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 3.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày 18/10/2024 ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bộ Công an đã đề xuất thời hạn đăng ký kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ đối với trường hợp giấy phép lái xe bị trừ hết điểm.
UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản chấn chỉnh, yêu cầu sau ngày 30/03/2025, nhà ở nhiều tầng, kết hợp cho thuê trọ, cơ sở kinh doanh không đảm bảo về PCCC sẽ phải tạm đình chỉ và dừng hoạt động.
Ông Lý Vỹ Triều Dương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu thông tin, 9 tháng đầu năm 2024, ngành du lịch tỉnh tiếp tục phát triển với tổng thu ước đạt khoảng 3.420 tỷ đồng, đạt 82,9% kế hoạch, tăng 9,1% so cùng kỳ.
Chiều 17/10, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức chương trình gặp mặt, tri ân các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp cùng đồng hành với Báo trong hành trình hỗ trợ các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại bởi bão số 3.
Sự việc đã được Ban Quản trị đại diện cho 341 căn hộ Chung cư N10 Hà Đô Park View (N10-Khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng và báo chí đề nghị được giải quyết tranh chấp sở hữu chung, riêng nơi để xe tại tầng hầm B1, B2 N10 sau khi liên tiếp bị phía đơn vị vận hành chặn xe ô tô.
Quản lý thu chi tài chính có nhiều bất cập; hồ sơ mua sắm tài sản chưa đầy đủ; giấy chứng nhận kiểm định ban hành không có quốc hiệu Nước cộng hoà XHCN Việt Nam, không có số tem kiểm định… Đặc biệt 02 gói thầu mua sắm thiết bị của cơ quan trực thuộc Tổng Cục Khí tượng thuỷ văn có dậu hiệu đội giá bất thường, nguy cơ gây thất thoát ngân sách nhà nước...Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo PLVN đã vào cuộc tìm hiểu những nội dung này.
Ngoài việc kiến nghị kiểm tra, xử lý chấm dứt dự án, cơ quan thanh tra còn đề nghị Bộ Công an tiếp nhận thông tin, tài liệu để xem xét, điều tra đối với dự án của Tổng Công ty Thép Việt Nam.
Tối 14/10, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đối thoại trực tiếp với thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn. Buổi đối thoại được phát trực tiếp trên mạng xã hội.
Theo UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội, đến ngày 15/10/2024 đã có 11/11 tổ chức, 160/160 hộ gia đình trên phố Nguyễn Tuân đã đồng thuận với phương án đền bù và bàn giao mặt bằng.
Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã có quyết định bổ sung Công ty Cổ phần Thủy Điện Sông Đà - Ia Grăng vào danh sách hậu kiểm doanh nghiệp của Sở năm 2024 để kịp thời kiểm tra doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, xử lý hành vi vi phạm pháp luật (nếu có).
Một tuyến đường đầu tư xây dựng bằng nguồn ngân sách Nhà nước tại xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu dù đang có dấu hiệu thi công sai thiết kế, kém chất lượng, xuống cấp… nhưng vẫn được chủ đầu tư nghiệm thu, thanh toán. Dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về nghiệm thu, thanh toán khối lượng công trình xây dựng.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.
26 °C
33 °C
28 °C
