Lừa đảo gần 500 tỷ đồng qua 3 công ty "ma", trùm Bankland bị truy tố cùng 9 đồng phạm

Viện KSND TP Hà Nội hoàn thành cáo trạng truy tố bị can Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, trú tại phường Cát Lái, TP HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng bị truy tố về tội danh này còn có 9 đồng phạm, trong đó có Nguyễn Thị Thanh Vân (34 tuổi, trú tại xã Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng), kế toán trưởng cho cả 3 công ty trong đường dây.

Theo cáo trạng của VKS, để có tiền phục vụ mục đích cá nhân, từ tháng 10/2021 đến tháng 11/2022, Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo thành lập 3 pháp nhân gồm: Công ty Bankland, Công ty Cawiho và Công ty GBF.

Trên thực tế, cả ba công ty này không hề hoạt động sản xuất kinh doanh. Chúng chỉ vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng: dùng tiền của nhà đầu tư sau để trả lãi cho nhà đầu tư trước (mô hình Ponzi).

Đáng chú ý, Vũ Đức Tĩnh không đứng tên trong danh sách cổ đông của bất kỳ công ty nào, nhưng tự nhận là "cố vấn cấp cao", trực tiếp chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động.

Tĩnh phân công nhân sự cho từng công ty theo cơ cấu bài bản: tại Bankland, Quản Văn Dương giữ chức Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Thị Như làm Tổng giám đốc; tại Cawiho, Tạ Văn Cương là Chủ tịch HĐQT, Ninh Đại Dương quản lý thông tin và theo dõi dòng tiền đầu tư; tại GBF, Vũ Hồng Quân đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT, còn Kiều Văn Hoạch là Giám đốc.

Sau khi bộ máy nhân sự được dựng lên, Tĩnh chỉ đạo lãnh đạo các công ty tổ chức hội nghị, hội thảo, cung cấp thông tin sai sự thật về các hình thức đầu tư nhằm lôi kéo người dân góp vốn và mua cổ phiếu chưa được niêm yết.

Cơ quan điều tra cũng như VKS xác định nhóm của Tĩnh đã chiếm đoạt của 5.368 bị hại tổng số tiền hơn 572 tỷ đồng; sau khi trả lại hơn 75 tỷ đồng, số tiền thực tế chiếm đoạt lên đến hơn 497 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty Bankland được xác định là đơn vị gây thiệt hại lớn nhất, cụ thể từ tháng 12/2021 đến tháng 9/2022, đường dây nay đã huy động tiền từ 5.291 bị hại, thu về hơn 479 tỷ đồng qua 3 hình thức: huy động vốn với lãi suất cao, bán cổ phiếu chưa niêm yết và bán các dự án không có thật. Nhóm này chỉ trả lại cho nhà đầu tư hơn 28 tỷ đồng, thực tế chiếm đoạt hơn 451 tỷ đồng.

Tại Công ty Cawiho, từ tháng 11/2021 đến tháng 8/2022, các bị can chiếm đoạt hơn 88 tỷ đồng của 59 bị hại thông qua hình thức huy động vốn lãi suất cao và bán cổ phiếu chưa niêm yết. Sau khi trả lại hơn 45 tỷ đồng, số tiền còn chiếm đoạt là hơn 42 tỷ đồng.

Riêng Công ty GBF, từ tháng 8 đến tháng 12/2022 nhóm Tĩnh vẫn chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng của 18 bị hại. Sau khi trả lại gần 1 tỷ đồng, số còn chiếm đoạt là hơn 3,3 tỷ đồng.

Số tiền huy động được, các bị can chia nhau hưởng lợi theo mức khác nhau. Riêng Vũ Đức Tĩnh khai đã dùng tiền để mua bất động sản tại nhiều địa phương, gồm Quảng Ninh và đặc khu kinh tế Phú Quốc.

Kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy, nhóm bị can đã mua 4 căn hộ từ Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc tại phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Trong đó, Nguyễn Thị Thanh Vân đứng tên 2 căn: tổng giá trị hơn 9,3 tỷ (trong đó có 01 căn vay ngân hàng 5,6 tỷ).

Hai căn còn lại S380 và M637 lần lượt được đứng tên bởi Nguyễn Đức Minh (hơn 11,7 tỷ đồng) và Nguyễn Văn Minh (hơn 3 tỷ đồng).

Ngoài ra, Vũ Đức Tĩnh còn nhờ lái xe cá nhân đứng tên hai căn hộ tại một dự án khác ở Hạ Long.

Tổng số tiền đã thanh toán cho căn C132 là gần 2,6 tỷ đồng; sau khi thanh lý hợp đồng, đơn vị phát triển dự án phải trả lại 3 tỷ đồng và đã chuyển khoản vào tài khoản của Công an TP Hà Nội.

Riêng căn V502, tổng tiền đã thanh toán gần 7,5 tỷ đồng, sau thanh lý, số tiền hoàn trả là hơn 8,6 tỷ đồng song đến nay doanh nghiệp này vẫn chưa thực hiện dù đã bị đôn đốc nhiều lần.

Một tình tiết đáng chú ý được phản ánh trong cáo trạng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã nhiều lần đề nghị các doanh nghiệp liên quan phối hợp thanh lý hợp đồng và chuyển tiền về tài khoản phục vụ thu hồi tài sản, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi hoặc sự thực hiện đầy đủ.

Cụ thể, Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc là đơn vị liên quan đến 4 căn hộ đứng tên các bị can chưa có phản hồi nào trước yêu cầu thanh lý hợp đồng của Công an TP Hà Nội.

Tương tự, Công ty CP Bất động sản Mặt trời 2 dù đã được cơ quan điều tra yêu cầu hai lần vào ngày 24/4/2024 và 28/11/2024 nhưng vẫn chưa chuyển số tiền hơn 8,6 tỷ đồng liên quan đến căn V502 về tài khoản theo yêu cầu.

Vụ án đã được TAND TP Hà Nội thụ lý và sẽ được đưa ra xét xử trong thời gian tới.