Theo đơn thư mà Toà soạn Pháp luật Plus nhận được thì Công ty Moder Tech cùng với Ifan và Pincoin là dự án huy động vốn do 7 người Việt Nam. Dù Ifan được giới thiệu có phần mềm hệ thống từ Singapore, Pincoin từ Ấn Độ nhưng thực chất đều do những "đầu nậu" ở Việt Nam quản lý.
7 nhân vật bí ẩn
Để lách luật, Ifan, Pincoin đã dùng thủ thuật để uỷ quyền cho Công ty Moder Tech làm đại diện hợp pháp tại Việt Nam. Với "mác" pháp lý, công ty Moder Tech thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo tại các khách sạn VIP tại Hà Nội và TP HCM để huy động vốn.
Hình thức chính của công ty Moder Tech là giới thiệu "hoành tráng" về sự bứt phá trong tương lai của đồng tiền ảo Ifan để thu hút các nhà đầu tư. Dù giá trị thực của Ifan hiện nay chỉ khoảng 0,01USD nhưng được các "đầu nậu" rao bán với mức giá từ 3 - 5USD và hứa hẹn đồng tiền ảo này sẽ tăng lên hàng trăm USD/đồng vào cuối năm.
Cũng giống như những loại tiền ảo, đa cấp lừa đảo khác, công ty Moder Tech hứa hẹn sẽ trả lợi nhuận từ 48 - 60% mỗi tháng khi khách đầu tư vào Ifan. Mặt khác, để nhằm mở rộng hệ thống và lôi kéo người khác tham gia, công ty Moder Tech sẵn sàng chi 8% tiền mặt của người mới vào cho người giới thiệu. Ngoài ra, nếu đạt doanh số đặt ra khi kêu gọi đầu tư mới, người chơi cũng được hứa hẹn tặng hàng trăm ngàn USD, nhà biệt thự hoặc những chuyến du lịch xa hoa tại Châu Âu.
Một sự kiện của Ifan.
Theo những người trong cuộc, đến nay Ifan đã chiêu dụ được hơn 30.000 khách hàng khắp Việt Nam với số tiền khoảng 15 nghìn tỉ đồng. Tuy vậy, sau khi thu được tiền từ nhà đầu tư công ty Moder Tech không hề trả bất cứ mức lợi nhuận nào cho người chơi. Nhiều người vì tin lời các đầu nậu của công ty đã bán nhà, bán đất để tham gia. Tuy vậy, sau nhiều đầu tư họ chỉ nhận được sự thất vọng khi không được mức lợi nhuận "khủng" như hứa hẹn ban đầu.
Những thành viên chủ chốt của Ifan.
Theo các người chơi, dự án Ifan bao gồm một số nhà sáng lập như:
Ông Vũ Hữu Lợi – Đồng sáng lập, kiêm Giám đốc phát triển Ifan Quốc tế.
Bà Bùi Ngọc Mỹ - Đồng sáng lập, kiêm Giám đốc điều hành học viện Crypto Academy Quốc tế.
Bà Bùi Mộng Trang – Đồng sáng lập, kiêm Giám đốc truyền thông và đối ngoại.
Ông Lê Ngọc Tuấn – Đồng sáng lập, kiêm Giám đốc đào tạo và phát triển marketing online kinh doanh Quốc tế.
Ông Phan Đình Sơn – Đồng sáng lập, chuyên gia công nghệ Blockchain, làm Website Ifan.
Ông Hồ Xuân Văn – Giám đốc công ty Morden Tech, liên danh với Ifan làm App Học viện.
Ông D.K.C - Đồng sáng lập.
Đội ngũ sáng lập Ifan là 7 người Việt Nam nhưng Ifan luôn được gắn mác là dự án đến từ Singapore, Pincoin ở Dubai nhằm 2 mục đích là tạo lòng tin với các nhà đầu tư và nhằm trốn tránh luật pháp Việt Nam. Để trốn tránh pháp luật Việt Nam, Ifan, Pincoin ủy quyền cho Công ty Moder Tech do Hồ Xuân Văn điều hành làm đại diện hợp pháp cho Ifan, Pincoin tại Việt Nam. Morder Tech sẽ đứng ra tổ chức các sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nhằm huy động vốn từ các Nhà đầu tư.
Hai nhân vật có tiếng trong một buổi giới thiệu đồng tiền ảo.
Anh H. một nhà đầu tư cho hay: Ifan hoạt động với hình thức huy động vốn là Lê Ngọc Tuấn kêu gọi nhà đầu tư mua các đồng tiền ảo Ifan giống như 1 loại cổ phiếu có giá trị nhưng thay vì phát hành cổ phiếu thì Lê Ngọc Tuấn phát hành ra đồng tiền số này để huy động vốn nhằm tránh được việc phải thông qua Uỷ ban chứng khoán Nhà Nước.
Tổ chức kêu gọi nhà đầu tư: Bằng hình thức tổ chức hội thảo ngày 05/12/2017 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Hà Nội; và hội thảo ngày 15/11/2017 tại Trung tâm Adora Grand View tại Hồ Chí Minh. Lê Ngọc Tuấn và đội ngũ sáng lập Ifan hứa hẹn với nhà đầu tư sẽ trả mức lãi suất đầu tư ít nhất là 48%/ tháng và thời gian hoàn vốn lâu nhất là 4 tháng.
Những người chơi cũng cho biết, Ifan lôi kéo Nhà đầu tư: Bằng hình thức tổ chức hội thảo
Trả lời trên báo điện tử Infornet, ông Diệp Khắc Cường - Chủ tịch HĐQT FNC cho biết: “Do không biết IFAN có dấu hiệu lừa đảo nên năm 2017 tôi có tham gia hai buổi nói chuyện giới thiệu về các dự án và hoạt động công ty FNC của mình theo lời mời của họ. Sau đó tôi đi công tác ở Mỹ và 10 ngày sau thì tôi nhận thông tin IFAN đã lợi dụng uy tín của tôi và FNC để huy động tiền, chia nhau trục lợi”.
“Việc một số nhà đầu tư đưa hình ảnh cá nhân của tôi lên băng rôn và cho rằng tôi có tham gia nhóm iFan để lừa gạt họ không chỉ sai mà còn có hành vi vu khống, xúc phạm tôi và doanh nghiệp của tôi”, ông Diệp Khắc Cường khẳng định.
Hiện ông Diệp Khắc Cường cho biết, ông đã yêu cầu luật sư của mình gửi đơn tố cáo Vũ Hữu Lợi đến Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) Bộ Công an, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an TP.HCM yêu cầu làm rõ vụ việc.
Trả lãi 48%/tháng!
Ngày 05/12/2017 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Hà Nội, Vũ Hữu Lợi, Lê Ngọc Tuấn và đội ngũ sáng lập Ifan hứa hẹn với nhà đầu tư sẽ trả mức lãi suất đầu tư ít nhất là 48%/tháng và thời gian hoàn vốn lâu nhất là 4 tháng.
Giá trị đồng coin bán ra: giá trị từ 1,6 – 2,6 $. Ifan phát hành 10 triệu đồng coin, chia làm 10 vòng, mỗi vòng bán 1 triệu coin, giá mỗi vòng sẽ tăng đều từ 1,6 đến 2,6 $. Ước tính riêng việc phát hành đồng coin này Lê Ngọc Tuấn đã thu về tầm 22 triệu $.
Hình thức trả thưởng của Ifan: Lê Ngọc Tuấn hứa hẹn với nhà đầu tư khi tham gia vào dự án Ifan, Pincoin nhà đầu tư sẽ nhận được lãi suất thấp nhất là 48%/ tháng, thời gian hoàn vốn tối đa là 4 tháng. Ngoài ra khi lôi kéo được thêm người mới vào hệ thống thì sẽ nhận được thêm 8% số tiền người mới tham gia vào hệ thống.
Ifan hoạt động dựa theo Mô hình kinh doanh đa cấp theo kiểu kim tự tháp. Có tất cả 8 tầng kim tự tháp. Lợi nhuận của các tầng kim tự tháp thấp nhất là 15 cao nhất là 8%.
Sau khi hứa hẹn với các nhà đầu tư và thu về số tiền lớn, Pincoin Ifan tuyên bố huỷ bỏ hình thức trả thưởng như đã hứa hẹn với các nhà đầu tư và số tiền nhà đầu tư tham gia vào hệ thống Ifan sẽ được trả lại nhà đầu tư bằng các đồng tiền số với giá quy định do Ifan tự công bố 5$/ đồng tiền số.
Như đã nói ở trên đồng tiền số ở đây có giá trị như 1 cổ phiếu. Giá trị của 1 cổ phiếu được dựa trên vốn chủ sở hữu của công ty đó và cần có Kiểm toán Nhà nước đứng ra định giá cổ phiếu đó. Tuy nhiên ở đây Ifan đã tự định giá đồng tiền số của mình có giá trị là 5$/đồng tiền số, mặc dù giá trị thực tế của nó khi giao dịch trên thị trường tự do là 0.01$/đồng tiền số.
Pincoin sau khi nhà đầu tư mua vào, lập tức tráo trở thay đổi chính sách, không cho rút tiền, không có bán hết Token để nhà đầu tư lấy lại tiền, đưa ra nhiều quy định ngặt nghèo không thể đáp ứng được để nhà đầu tư không lấy được tiền của mình về.
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động ở Campuchia dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Công an xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mạo danh Ban Chỉ huy Quân sự xã để yêu cầu chuyển khoản thanh toán số tiền lớn.
Không tiếng kêu cứu, không bóng dáng kẻ bắt cóc, không dây trói hay thuốc mê… Thế nhưng nạn nhân vẫn biến mất khỏi gia đình, tự nhốt mình trong một căn phòng trọ và ngoan ngoãn làm theo mọi yêu cầu qua một cuộc gọi điện thoại.
Những ngày gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bất ngờ nhận được thông tin từ các nguồn không rõ ràng yêu cầu phải ký lại hợp đồng hoặc bổ sung thủ tục sử dụng nước máy.
Tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
Tại phiên xét xử Cao Văn Hùng - kẻ đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong xuất hiện thêm tình tiết mới nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trong khu vực rừng thuộc huyện Quế Phong (cũ), hoạt động lưu động, phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia.
Mới đây Công an Hà Nội đã triệt phá một ổ nhóm trộm cắp tài sản gồm nhiều thiếu niên tuổi đời còn rất nhỏ. Hành vi phạm tội bắt nguồn từ nhu cầu để có tiền chơi game và sự ảnh hưởng lệch chuẩn từ các video dạy phá khóa lan tràn trên mạng. Sự việc này đã gióng lên hồi chuông báo động, cho thấy mức độ trẻ hóa tội phạm và những lỗ hổng trong quản lý, định hướng trẻ vị thành niên.
Theo dự kiến ngày mai, TAND Hà Nội xét xử Cao Văn Hùng - kẻ đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương.
Hồ Thị Linh đã tự giới thiệu bản thân đang công tác tại Thanh tra – Bộ Công an, là con gái một lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa và là cháu của một thứ trưởng Bộ Công an.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng Đường Ngọc Như đã “thay đổi thân phận”, đổi quốc tịch Lào, đổi tên thành THIPPHAPHONE và ngày tháng năm sinh đồng thời cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè.
Dù bị khởi tố và đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, giám đốc một doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng vẫn chỉ đạo nhân viên khai thác cát trái phép.
Khi đang làm nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Việt Anh thấy 1 nam thanh niên bị vây đánh, ngay lập yêu cầu 02 đối tượng dừng lại, bảo vệ an toàn cho nạn nhân.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
