Lật tẩy đường dây rửa tiền xuyên quốc gia qua "chợ đen" tài khoản ngân hàng và tài sản mã hóa

Ngày 11/10, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh phối hợp cùng Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại - Bộ Công an vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 07 đối tượng liên quan.

Xác định đây là đường dây tội phạm công nghệ cao ẩn danh, có tính chất đặc biệt phức tạp và mang yếu tố xuyên quốc gia, do hoạt động phạm tội xảy ra tại Nhật Bản, thời gian xảy ra từ đầu năm 2025.

Các đối tượng đã tiêu hủy các tài liệu chứng cứ, chuẩn bị kịch bản để đối phó với cơ quan chức năng, sử dụng nhiều tài khoản trung gian, kết hợp với giao dịch tài sản mã hóa, khiến quá trình xác minh chủ thể thực sự của các giao dịch, truy vết dòng tiền và thu thập chứng cứ điện tử gặp nhiều khó khăn.

Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Theo kết quả điều tra, một nhóm đối tượng người nước ngoài đã giả mạo nhân viên ngân hàng, thực hiện các cuộc gọi lừa đảo nhắm vào các doanh nghiệp tại Nhật Bản để chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Điển hình vào ngày 10/3/2025, đã có 15 công dân người Nhật Bản bị sập bẫy, chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu Yên (tương đương 117 tỷ Việt Nam đồng) vào 03 tài khoản ngân hàng công ty DEEP IMPACT, VENTURE INVESSTORS và LUNA DEVELOPMENT do nhóm lừa đảo quản lý.

Ngay khi chiếm đoạt được nguồn tiền bất chính khổng lồ này, các đối tượng lập tức tìm cách xóa dấu vết và tẩu tán ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản thông qua các chân rết tại Việt Nam.

Nhận được tiền, các đối tượng lập tức chuyển đổi toàn bộ sang các loại tài sản mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển ngược lại vào ví điện tử cho nhóm tội phạm ngoại quốc để hưởng lợi bất chính từ 1–2% trên mỗi giao dịch.

Đáng chú ý, đường dây này đã hoạt động lén lút trong nhiều năm; đến thời điểm bị triệt phá, có những đối tượng đã sử dụng tài khoản cá nhân thực hiện các giao dịch luân chuyển dòng tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 07 bị can, trong đó bắt tạm giam đối với 03 bị can gồm: Vũ Tùng Linh (SN: 1993, trú tại tỉnh Phú Thọ), Lê Đức Hùng (SN: 1994, trú tại tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Nam (SN: 1998, trú tại tỉnh Phú Thọ) về tội "Rửa tiền" (Điều 324 Bộ luật Hình sự); áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với 04 bị can gồm: Nguyễn Thanh Huyền (SN: 1997, trú tại TP Hà Nội), Lê Thị Bình (SN: 1992, trú tại TP Bắc Ninh), Huỳnh Thị Kim Dung (SN: 1994 trú tại tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN: 1992, trú tại TP Hà Nội) về hành vi "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" (Điều 189 Bộ luật Hình sự).

Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng đã thu giữ 06 điện thoại thông minh, 01 máy tính bảng, 01 xe ô tô Mercedes-Benz, 03 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, 05 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thanh, miếng kim loại màu vàng và bạc có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng vụ án với tinh thần xử lý nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm.

Đề nghị đối tượng có liên quan sớm đến cơ quan Công an trình diện, khai báo trung thực để được xem xét theo quy định của pháp luật.

Chiến công này ghi dấu ấn đậm nét từ sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ giữa Phòng An ninh mạng, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại - Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản làm rõ hành vi của các đối tượng.

Sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, kịp thời chia sẻ thông tin nghiệp vụ và dữ liệu điện tử xuyên biên giới đã giúp ban chuyên án bóc tách từng giao dịch On-chain, lần theo từng dấu vết dòng tiền và nhanh chóng khóa chặt các mắt xích trọng yếu.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hoặc tham gia tiếp tay cho các đường dây chuyển tiền ngầm, rửa tiền phi pháp.

Đặc biệt, đối với cộng đồng người Việt Nam đang học tập, lao động và sinh sống tại Nhật Bản cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nước sở tại; tuyệt đối không tham gia các hoạt động đổi tiền "tay ba", mua bán ngoại tệ trái phép và kiên quyết không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật Nhật Bản để bảo vệ quyền lợi chính đáng cũng như hình ảnh của người Việt Nam tại nước bạn.